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〈獨家〉收購「冰箱、課本」 就是要買人頭戶
詐騙集團在報紙上刊登小廣告，用「高價收購冰箱、課本或簿子」等術語，向缺錢民眾購買人頭帳戶，而翻開各大報廣告版，的確都有類似的廣告，不過這些業者說，買戶頭是逃漏稅用，一般國內銀行的存摺，一個月給你5千，如果是國際銀行，一個月3萬。2006/09/06 18:47 -
廖先聆控邱毅扣護照 憂成「人頭」
原本交情不錯的立委邱毅和前中姐廖先聆，今天公開翻臉了，廖先聆指控邱毅說幫她辦護照，卻把證件交給疑似非法吸金的成豐集團總裁，擔心自己成了人頭戶，不過邱毅輕描淡寫的說，他只是忘了還。2006/07/19 12:38 -
建銘攻防／傳趙建銘持國票金萬張 值1億
紀萬生爆料，趙建銘持有1萬張國票金股票，而且是附名在別人身上，初步估計，這1萬張股票，市值將近1億元，對此國票金表示，目前查不到任何一筆是趙建銘本人的交易，但如果是用人頭戶，又透過不公開的場外交易，根本就是難上加難。2006/07/18 17:52 -
想私吞詐騙集團黑錢 母女險遇害
當詐騙集團的人頭戶可能也有生命危險！一個林姓單親媽媽當了詐騙集團的人頭戶，開個戶頭賺2千元，卻因為一時貪財，看到詐騙集團匯進戶頭的1200萬，就私吞了6百萬，卻害得自己跟5歲女兒被軟禁，甚至差點遭到殺害，幸好警方及時救出這對母女。2006/07/04 11:46 -
疑似人頭 前玉山官邸總管遭約談
檢方調查台開案，意外發現有人曾經透過前官邸總管「陳慧游」，轉了一筆錢到趙建銘的帳戶裡，懷疑他可能也是趙建銘的「人頭戶」，下午以證人的身分約談陳慧游，由於他是因為擔任官邸總管，才和趙建銘熟識，也引發外界關注，弊案的火，會不會延燒進官邸。2006/06/02 15:37 -
解密建銘／「趙」高明！ 撈錢還省近500萬稅款
趙建銘被收押後，爆出林林總總的案外案，從代言臍帶血收1700萬到遭邱毅、林瑞圖指控用人頭戶買賣房地產，牟取暴利，不但賺滿了荷包，還不用交稅，依照稅法規定，代言臍帶血必須繳交的170萬稅款，加上買房地產的契稅規費，加一加就避了將近5百萬的稅。2006/05/29 19:19 -
「炒股小集團」靠內線？ 國安局否認
涉嫌被趙建銘當成人頭戶的楊姓、劉姓隨扈，平常都進行哪些勤務？國安局調查發現，其中一位只是看守寓所的士官，可見趙建銘遴選人頭、自有標準。不過現在兩人已經被調回特勤中心。國安局澄清，內部沒有外傳的「炒股小集團」，更要求其它警衛室通通自清，坦白從寬！特勤中心更召回民生警衛室幹部，進行情緒管理。2006/05/29 12:02 -
建銘落難／〈獨家〉趙建銘、游世一 共同炒作法拍屋
趙建銘被收押，前立委林瑞圖跳出來指稱，趙建銘在台開案，會和寬頻房訊總經理游世一搭上線，是因為兩年前合作轉賣一戶200坪法拍屋，淨賺4600萬而結緣，後來趙建銘又出面和建商殺價，讓游世一半價買下天母豪宅「仰哲」2戶，市價轉賣，又賺4千萬，而且趙建銘插手房產，都是用人頭戶。2006/05/26 18:00 -
楊醫師女友首露面！ 對質陳哲男
前總統府副秘書長陳哲男，涉嫌貪污洗錢，檢調針對炒股案，上午再次約談白手套楊醫師女友劉幸宜，和陳哲男當庭對質；檢調以錢追人，查出陳哲男疑似利用12個人頭戶，洗錢高達3億，不過部分人頭戶強調是和陳哲男之間的債務關係，否認不法。2006/04/18 13:59 -
涉炒作茂迪 股市名人張天福被查
股票上櫃前股王「茂迪」，傳出有人為炒作弊端！檢調接獲檢舉，去年八月間，知名股市金主張天福，涉嫌以人頭戶大量買賣，炒作獲利數億元，檢調兵分多路搜索，約談張天福等10人到案。2006/03/24 07:04 -
〈獨家〉二重疏洪道拆遷配地 疑一戶多配
二重疏洪道拆遷補償作業，總配售土地將近6萬坪，市價200億配地案，遭民眾檢舉，疑似一戶多配，甚至沒拆遷也補償，一戶出現十幾戶名單請求補償，疑似人頭戶，懷疑黑幕重重，要求檢警深入調查。2005/11/23 18:57 -
傳陳哲男炒股帳戶 金額暴增近億
今天儘管總統府的陳哲男調查報告還沒公布，不過，有消息指出，陳哲男在副秘書長任內，交給總統府會計高慎慎五個炒股戶頭，金額從一千萬爆漲到近億元，緊咬陳哲男的立委邱毅質疑，這個人頭戶頭可能涉及「內線交易」，第一夫人吳淑珍也可能有關連。2005/11/11 10:40 -
彩券經銷權重新抽簽 彩券商抗議
公益彩券經銷權明年即將期滿，不少彩券商擔心，經銷權重新抽籤會被人頭戶壟斷，過去五年的苦心經營也泡湯，真正需要靠賣彩券過活的肢障朋友反而沒飯吃。今天就有彩券商出面陳情，同時宣佈，7/27將號召兩千名弱勢朋友到財政部抗議。2005/07/21 12:23 -
〈獨家〉最新詐騙！女子自存機被騙127萬
道高一尺魔高一丈，金管會才規定ATM非約定轉帳每天上限3萬，遏止詐騙事件，沒想到詐騙集團竟然把腦筋動到「自動存款機」，先是謊稱存款戶的帳戶被盜領，要民眾把存款全領出，再到無人銀行的存款機，把錢存到指定的人頭戶裡，有一名女子因此被騙了127萬，成為自動存款機第一個詐騙案例。2005/06/12 17:51 -
朱木炎被恐嚇 鎖定「阿達集團」！
奧運金牌國手朱木炎遭恐嚇案，確定應該是色情勒索集團所為，目前已經鎖定一個綽號叫「阿達」的犯罪集團，不過這個集團主嫌都在中國大陸，而且分工細密，都是單一窗口聯絡，造成偵辦困難，目前將先緝捕在台車手和人頭戶。2005/05/10 11:25 -
首例！退稅詐騙 被害人求償成功
詐騙集團橫行，受害民眾如果不慎上當，被騙的贓款要如何追回？台北縣新店有一名受害人被騙上百萬之後，驚覺上當，趕緊報警將郵局人頭戶凍結，但因警方沒有破案，錢一直拿不回來；被害人自力救濟打官司，終於勝訴，從郵局拿回27萬剩餘的存款，目前國內被凍結的人頭戶贓款約有5億元，這是首件拿回被騙贓款的案例。2005/01/10 17:41 -
涉詐領經部3億 公平會副主委交保！
又傳政務官涉及不法，這次被鎖定的是行政院公平會副主委陳紀元，他在擔任元大顧問董事長期間，承接經濟部「金門縣金城鎮輔導計畫」等5項專案，涉嫌買發票、設人頭戶浮報經費，5年來詐領3億元。2004/12/24 11:26 -
重大變革！IPO股票將揚棄抽籤制度
台灣的證券市場有新的變革！以前要買新上市的股票，民眾都用人頭戶去抽籤，抽到往往可以發一筆小財，不過證交所強調，未來將要改變這種方式，改採價格競標。網路家庭PC-HONE就是新制度推動的一個上櫃公司，這將影響投資人交易的方式。2004/12/23 12:30 -
女模特兒成洗錢手 聊天室買人頭戶
網路聊天室儼然已成為犯罪溫床，刑事局警方查獲4名網友，囂張地在聊天室收購人頭帳戶，再轉賣詐騙集團，大賺上千萬黑心錢；其中一名女嫌曾當過模特兒，不務正業，為了賺錢，竟甘心淪為犯罪集團的洗錢車手。2004/12/22 17:32 -
檳榔攤買人頭 詐騙集團新手法
詐騙集團猖獗，利用人頭戶洗錢是其中最重要的一環。國道刑警隊破獲一個詐騙集團，專以檳榔攤為犯案據點，以1張8千元到1萬5的價錢，到處收購人頭帳戶，再和在大陸的詐騙集團掛勾，進行轉帳詐騙，至少有300人受害，得手金額超過3000萬。2004/12/08 13:40 -
詐財夫妻 偽造人頭戶 矇騙20多家銀行
基隆市警方破獲一件夫妻聯手詐騙銀行的案件！嫌犯利用遊民當人頭戶，偽造薪資證明向銀行貸款，2年來遊走20幾家銀行，騙得上億元。2004/11/26 17:45 -
〈獨家〉十大罰單攤販在哪裡？ 疑多是人頭戶
台北市昨天公佈十大罰單攤販排行榜，第一名積欠800多萬罰金，第十名也有400多萬，但都沒人繳錢。不過我們今天獨家追蹤卻發現，這十大攤販中，居然有人是利用人頭戶欺騙警方，甚至有民眾遺失身分證，卻被冒用，警方開出一大堆罰單，可能一毛錢都要不到。2004/11/21 17:51 -
賣人頭戶 坐高速公路客運車交貨
刑事局偵七隊破獲一起販賣人頭帳戶的犯罪集團，他們以每張3千到1萬元不等的價格四處向人搜購身分證件，再轉賣給詐騙或是洗錢集團。而為了躲避警方查緝，他們都是利用高速公路客運交貨。2004/09/24 12:46 -
詐欺集團人頭戶 赫見宋楚瑜、羅文嘉
台中市警方今天（24日）擒獲7名詐欺集團成員，利用簡訊中獎的手法誘騙被害人匯款，詐財金額高達1億；最特別的是集團利用來作案的人頭帳戶中出現知名政治人物和導演李安的名字。2004/09/24 11:54 -
假註冊單詐財 警方追出大宗人頭戶
下個月學生就要開學了！詐騙集團搭上這條熱線，廣寄假註冊單，讓不知情的學生家長信以為真，劃撥學費到假戶頭，事後才發現被騙。台北縣刑警隊追查戶頭來源，查出一對住土城的新婚夫妻，是詐騙集團用來虛設的大宗人頭戶，也是那麼多被害家長受騙以來，首宗破獲的人頭帳戶。2004/07/30 12:44
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