加密貨幣實體店面「幣想Bitshine」涉勾結詐團，以虛擬幣洗錢，短短1年洗錢逾23億元，另助詐團詐騙12億7500餘萬元。士林地院審理後，今（16）日只對主謀、「幣想」負責人施啟仁公開宣判，一審應執行有期徒刑22年，沒收犯罪所得4371萬8505元，不足部分追徵。可上訴。
合議庭批，施啟仁不思正途，在全台廣設門市作為詐團的洗錢管道，僅承認加盟店違反洗錢防制法，對詐欺、洗錢全盤否認，完全沒有賠償被害人損失，犯後態度不佳；考量均在同一期間實施、角色分工與手段相同，基於罪責相當、比例原則，依加重詐欺、洗錢共485罪分別量刑，定應執行刑22年徒刑，施未完成洗錢防制登記，仍非法提供虛擬資產服務，判處1年4月。
有部分被訴犯行無罪，部分諭知公訴不受理。此外，參與人立保科技股份有限公司所有、在幣想科技門市內扣得的洗錢財物312萬7350元，法院也宣告沒收，其餘部分不予沒收。
謊稱金管會授權 全台45家實體店面
士院調查，施啟仁為境外交易所CoinW台灣區負責人，與亞太區總監、施妻林可文及團隊成員，在未通過金管會洗錢防制登記的情況下，在線上擅自在台灣招攬用戶、行銷虛擬貨幣交易。
線下「實體通路」，施啟仁等人在全台開設45家實體門市，並向其中42家加盟主收取100萬至數百萬元加盟權利金，要求繳交50萬至100萬元保證金。在門市均未完成洗錢防制登記的情況下，違法販售泰達幣（USDT）。
門市收到被害人或客戶交付的現金後，直接存入店內由立保保全設置的「入金機」。保全公司確認現鈔數量後，將同等金額匯入集團核心王學治掌控的「百大公司」銀行帳戶。百大公司再將台幣結匯成美金，匯往國外購買泰達幣，並轉入施啟仁等人的專屬錢包，再分發給各門市賣給客人。
勾結詐團作為專屬洗錢水房 1539人受害
士院調查，施啟仁等人是以「幣想」門市為掩護，實質上與黑幫及數個大型詐團深度結盟。為確保詐團引流的被害人能順利在門市完成交易，施等人將幣想門市的「客戶身分審查（KYC）流程與問答題庫」預先洩漏給詐團，協助詐團以假投資等話術，教導被害人如何回答審查問題，使被害人前往實體店面時能輕易通過審核，持大筆現金購買泰達幣。
檢方認定，幣想自2024年至2025年間，洗錢金額逾23億元；另自2024年1月至2025年4月間，被害人遭詐團引導持現金至幣想各門店買幣，被害人數高達1539人，受騙金額12億7500餘萬元。
2025年8月，士檢依加重詐欺、洗錢、發起及指揮犯罪組織、未經洗錢防制登記提供虛擬資產服務等罪嫌，起訴施啟仁等14人。其中，施啟仁因犯後態度不佳，遭求刑25年。
士院自2026年1月22日至4月16日間，依檢察官聲請，法官共傳喚513名證人出庭。一審認定，被害人共485人，累計詐騙金額達3億6455萬4989元。
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《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
