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第三方支付「旺Pay」淪洗錢平台 資金逾60億

記者 宋珮文 / 攝影 武紹隆 / 責任編輯 新聞中心 報導
發佈時間:2025/06/18 17:04
最後更新時間:2025/06/18 21:04

高雄檢調近日揭發第三方支付平台「旺沛大數位」涉嫌洗錢案件,該公司負責人及高層人員被指與不法集團勾結,協助地下博奕和詐騙集團將非法資金洗白,金額估計超過60億元。檢調已在全台各地搜索31處地點,約談包括負責人在內共14人,其中姜姓負責人及2名員工因涉嫌重大且有串證之虞,已被法院裁定羈押禁見,其餘人員則以不同金額交保候傳。

第三方支付旺Pay公司,助不法集團洗錢60億,姜姓負責人涉嫌重大遭收押禁見。(圖/公司網頁)

 
「旺Pay」是這家公司推出的第三方支付服務,姜姓負責人曾親自到店家介紹如何使用這項服務,並在自家網站上錄製說明影片。根據檢調調查,姜姓負責人以合法公司作為掩護,找人頭成立數十間公司當作特約商店,讓被害人資金或賭金透過虛擬帳戶轉入,偽裝成特約店的收入,藉此將資金洗白。

雄檢主任檢察官林志祐表示,姜姓負責人等人涉嫌幫助聚眾賭博、行使偽造文書等罪嫌,犯罪嫌疑重大,且有羈押的原因及必要。

檢調搜索31處,查扣姜姓負責人開的瑪莎拉蒂名車。(圖/高雄地檢署提供)

 
實地走訪公司登記地址時發現,雖然內部燈光仍亮著,員工表示正常上班,但門口招牌上的公司名稱已被移除,只留下模糊痕跡。曾與「旺Pay」合作的店家透露,這項服務使用頻率非常低,效益不彰,因此在合作一段時間後就沒有續約。

在這次行動中,檢調共查扣姜姓負責人的豪車、十筆不動產及千萬資金。除了姜姓負責人及另外2名高層被羈押禁見外,其餘11人則分別以3萬到200萬元不等金額交保,案件仍在進一步調查中。

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