知名藝人陳零九代言境外公司JPEX加密貨幣投資平台之前傳出詐欺爭議,經台北地檢署偵辦後,因查無陳零九有何違反銀行法等犯行,認定罪嫌不足,今(1)日予以不起訴。JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀、JPEX台灣登記負責人牛耿晟依《銀行法》等罪嫌起訴。
陳零九辯稱,確實接受JPEX以1000萬元台幣等值的泰達幣USDT代言,分2筆打入2個虛擬通貨錢包,但滾石後來告知,JPEX未履約給付尾款16萬顆泰達幣,所以去年7月底他就解約。
陳零九表示,自己也有投資虛擬幣,也有在JPEX平台投資,在JPEX爆發吸金案新聞後,他還打入180多顆泰達幣,他也是被害人,投資該平台的JPC幣虧損700萬台幣,目前在JPEX有45萬多顆泰達幣,他沒詐騙投資人也非JPEX股東,檢方採信陳零九說法,認為罪嫌不足;JEPX另找業者劉建甫居間贊助新北國王職籃球隊164萬元,打響知名度,但檢方也認為,劉等8人罪嫌不足,所以不起訴。
北檢查出,張東穎、施瑀、牛耿晟於2022年11月起,夥同香港籍、澳洲籍等加密貨幣業者自香港引進JEPX平台來台。張、施除透過網紅在社群分享投資區塊鏈經驗、出席線上直播等行銷方式,並擇定陳零九為平台代言人。
另以現金優惠價販售虛擬通貨USDT,吸引投資人持現金向JPEX或配合的OTC幣商購買後,直接將USDT匯入投資人所指定之JEPX平台託管錢包入金。
JEPX發行的JPC平台幣為以太坊代幣,欠缺流通性及交易價值,張、施、牛仍以各種宣傳話術,誘騙用戶換幣或購買,果然自2023年9月上旬起,JEPX限制用戶出金,強迫所有投資人、用戶將帳戶內幣種兌換為不具市場價值的JPC幣,收取不合理的手續費,拖延出金,至同年9月14日起,投資人發現完全無法贖回本金及利息,才知受騙。
檢察官從扣得的資料中查出,JEPX平台成員自2022年11月起至2023年9月止,從全球的投資人轉入註冊錢包的虛擬貨幣總計5億2661萬餘顆USDT幣,相當於美金5億2676萬餘元,折合新台幣約163億2985萬餘元。
其中,張、施、牛共同詐騙、非法吸金而轉入的36萬9882.629943USDT、1026.76390208DOGE、新台幣138萬元,折合新台幣約1184萬243.92元,之後將該大水庫錢包內虛擬通貨層層轉入其他交易所,製造斷點。
檢察官依《銀行法》之非法經營收受存款業務、《刑法》加重詐欺取財、《公司法》非法以外國公司名義經營業務、《洗錢防制法》之一般洗錢等罪嫌提起公訴。
◤2024名古屋旅遊推薦◢