余天二女婿陳鑒被控遭詐團吸收擔任車手頭，今年4月30日他與車手李富雄相約新北市板橋碰面拿錢，在取款時被埋伏員警逮補，事後遭羈押至今，新北地檢署將陳鑒等9人起訴。新北地院今（29）日下午開庭，提訊陳鑒等人出庭。陳鑒蓄髮頭頂綁小辮子出庭，但他否認犯罪，其好友張雲翔則聲請勘驗陳鑒手機，而且陳鑒與張雲翔還在法庭上交頭接耳被法警制止。
檢察官指控，陳鑒受朋友張雲翔指示，於4月29日三度跟車手李富雄收取詐款、4月30日也向車手李富雄收取款項1次但未遂。但陳鑒否認犯罪，主張他是受友人張雲翔請託，代為收取跟交付買幣之人的虛擬幣款項，因張雲翔等人是賺取虛擬幣價差為業之人，主觀上並無認知款項是否為詐款，但對檢方起訴的客觀事，則不爭執。
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同案被告張雲翔則承認洗錢，但否認詐欺與組織犯罪，辯稱他是靠買賣泰達幣賺取價差，有固定地點、開發票，光是3、4月間的交易就有200多筆，唯一有問題的就是李富雄這件，因檢方認定他沒落實KYC（Know Your Customer、認識你的客戶），但目前法規也沒有要求KYC，即使沒做KYC也不能算是違反法律義務，但他就只跟固定的人交易，而他也承認買賣貨幣就有可能涉及洗錢。張雲翔爆料，陳鑒在telegram有一個群組，檢警只截取部分，希望能完整勘驗。
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檢方指控，陳鑒等人於今年3、4月間，分頭對台北市、新北市和新竹竹北共6名被告，藉由LINE群組的股票投資詐騙，騙取數十萬到數百萬不等金額；其中被騙金額最高者，就是後來報警抓人的陳姓被害人，前後5次共被騙830萬元。陳鑒等車手頭收取車手水錢後，會依據張雲祥、莊雅妃指示，將贓款轉為虛擬加密貨幣，藉以隱匿詐騙不法所得。
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