詐騙一條龍！20個月狂洗101億贓款　14成員下場曝光

記者潘千詩報導
發佈時間：2024/04/11 12:15
最後更新時間：2024/04/11 12:15

台北地檢署日前囑託行政執行署士林分署拍賣167萬多顆泰達幣。（圖／TVBS）

男子謝志明夥同女友陳意婷等人共組洗錢集團，協助詐團洗錢，刑事局2022年9月在謝男住處及營業處所拘提謝男等14人，並查扣新台幣、多國外幣及泰達幣約3000萬元，已將其中167萬多顆泰達幣變賣5172萬元。台北地檢署今（11）日依加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴謝男、陳女共14人。

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起訴指出，謝男等14人自2021年1月起至2022年9月間組共組詐欺、洗錢集團，替詐欺機房及不法組織洗錢；該組織以謝男為首，謝的陳姓女友擔任他個人會計兼車手，替謝男管帳，並以欣藝公司名義註冊美國FTX虛擬貨幣交易平台帳號（已倒閉）。

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檢警調查，謝、陳2人夥同王男成立8間企業社，雇用林男等11人當車手，收取贓款後，隨即存入謝男名下欣藝公司等金融帳戶。謝男再將款項換匯成美金，外匯至FTX購買泰達幣，或以商行名義收購黃金再至提煉工廠鑄造金塊後出售、或買保單躉繳投資等方式洗白詐款，洗錢金流共計101億1093萬852元。

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◎未經判決確定，應推定為無罪。

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