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遊戲橘子、智冠遭洗百億黑金!「洗錢教父」手法揭秘 潛逃遭通緝

作者 鏡週刊 責任編輯 伍芸彤 報導
發佈時間:2023/11/14 10:47
最後更新時間:2023/11/14 10:47
涂誠文集團2020年起即利用遊戲橘子點數洗錢。(圖/鏡週刊)
涂誠文集團2020年起即利用遊戲橘子點數洗錢。(圖/鏡週刊)

根據檢警蒐證,涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司,以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢,其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數,今年更一口氣買了40億元,4年加起來整整買了百億元,之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後,香港公司再把購買的點數化整為零,在網路或以超商小額代收等方方式,賣給不知情的遊戲玩家,過程中還以假VPN營造境外交易假象,在法律上買點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人,檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。

本刊調查,我國合法線上遊戲業者與違法博奕網站每年營收上百億元,其中不少即是被詐騙集團利用買點數等方式洗錢,更誇張的是,在此案中,點數交易對象是香港的境外公司,錢經此管道漂白後,不法集團還可向我國政府申請退稅,每年的交易稅就這樣短收至少1億元,全民成為另類的被害人,詐騙案的被害人錢遭騙走後,層層洗錢漂白,也因此難以討回來。

 
 
智冠科技的遊戲點數也被利用來洗錢。(圖/鏡週刊)

除了利用遊戲點數及虛擬貨幣洗錢外,檢警另查出涂曾與中國銀聯卡詐騙集團勾結,由車手在睿森銀樓以假刷卡真換錢的模式,使用大陸的銀聯卡在台灣刷卡換現金,將中國詐騙集團的錢洗進台灣,再用以購買虛擬貨幣及遊戲點數,後因中國銀行發現有異,通知我方銀行止付,檢警介入偵辦才發現背後的犯罪嫌疑人及手法。
 

幽默科技公司從事硬體買賣,負責人徐輊翔被視為洗共犯收押。(圖/翻攝自幽默科技官網)

本刊掌握,金管單位對以虛擬幣及遊戲點數洗錢的不法模式,目前仍束手無策,這也讓近4年來台灣民眾遭詐騙金額飆升至250億元,詐團再透過此一洗錢模式,輕鬆避開銀行金融系統,被害人根本難以追回款項。全案檢警追查金流目前也僅能從涂誠文手上查扣到少許的犯罪所得,例如他曾花上千萬元購買藍寶堅尼名車(Lamborghini Urus)、豪宅與名牌包等,但這些只是涂洗錢金額的冰山一角。
 

近年來詐騙金額累積逾250億元,僅有少部分被警方追回。(圖/翻攝自畫面)

本案是檢警偵辦88會館案後的重大進展,88會館主嫌郭哲敏今年8月從泰國押解回台收押後,發現睿森銀樓負責人涂誠文堪稱兩岸三地的地下匯兌教父級人物,涉嫌替imB詐騙案、電信詐團及線上博奕業者洗錢,金額高達百億元以上,台北地檢署11月1日指揮刑事局動員上百人發動大規模搜索,共約談10餘人,行動保密到家,但收網時驚覺涂誠文因早一步收到風聲,已不知去向,5人聲押獲准。

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本文由《鏡週刊》授權提供
 

#涂誠文#遊戲橘子#智冠#洗錢#線上遊戲#遊戲點數#虛擬貨幣#地下匯兌#睿森銀樓

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