台中市一名53歲李姓男子從事金融行業,11年前成立多間空殼公司,對外以「澳洲USG集團」名義,非法經營外匯、期貨,還推出「6%贈金專案」引誘民眾上鉤,至少逾千名台人受害,而這場騙局直到2020年該集團開始崩盤,繳不出回饋金才跟著曝光,據檢警統計,該集團10年來吸金近250億,警方也陸續逮補李男等47人,並查扣李男名下93筆房產、5輛包括賓利、藍寶堅尼等名車。
全案由台中地檢署重案支援中心主任檢察官黃裕峯指揮,由刑事局中打六隊、台中市第五警分局、台中市調處成立專案小組偵辦,從去年8月至今年7月分兩波搜索,順利將李嫌等47名涉案人士拘提到案。據檢警統計,該集團近10年間已經吸金8億3293萬美金(台幣約249億8805萬)。
警方也查扣李嫌名下93筆房產,不過包括李男的住處及辦公室都是承租而來,試圖規避警方查緝,另外還有保時捷、賓利、藍寶堅尼等名車5輛、市價超過2400萬元,目前已將李男等人依違反銀行法等罪送辦。
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