台新銀行遭詐上億。（圖／TVBS資料畫面）
調查局台北市調處日前接獲線報，發現英屬維京群島商誌富公司疑似利用假的海運提單和裝箱單，搭配越南某銀行提出的信用狀，以此方式向台新銀行申辦信用狀買斷，直到銀行欲向越南方請款時才發現遭詐，損失金額達美金1500萬、約台幣4.9億。今（15）日台北地檢署指揮市調處前往該公司搜索，帶回王姓負責人和太太共4人，目前仍在訊問中，稍晚將移送地檢署複訊。
檢調查出，英屬維京群島商誌富公司為貿易公司，平時大多都從事木材買賣，但在2022年時，王姓負責人以出口木材到越南為由，以越南某銀行的信用狀和海運提單、裝箱單、發票等相關單據，向台新銀行申請信用狀買斷。當時銀行方面進行評估，由於該公司於台灣也有營業登記申請，因此不疑有他給付美金1500萬、約台幣4.9億，直到事後欲向越南某銀行結算時遭拒絕，才發現該公司木材買賣一事無成立，單據都是假的。
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台新銀行遭詐上億，隨即向檢警提出舉報，台北市調處也隨即展開調查，並於今（15）日報請台北地檢署指揮，前往英屬維京群島商誌富公司和王姓負責人住處等地方搜索，帶回他和太太等4名涉案人。目前依涉嫌違反《銀行法》訊問中，晚間將陸續移送地檢署複訊。
【1/15 20：40更新台新銀行最新回應】
台新銀行稍早回應，本案2022年11月已向調查局提出告發，先前買斷越南某銀行承兌後之信用狀，但到期後未獲付款，進一步查證後發現，相關交易有違反金融秩序之虞，因此提請檢調啟動調查。相關信用狀業經越南某銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，台新銀行目前已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟，請求付款，加速追回款項積極維護本行權益。台新銀行強調，對該信用狀之未付金額已於2022年全額提存，不影響本行授信資產品質及獲利表現。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
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更新時間：2024/01/15 21:06