刑事局破獲投資詐騙集團，追查金流時，發現這個集團把詐騙贓款交給特定對象，之後透過虛擬貨幣交易所兌換成泰達幣，再網路上販售洗錢，陸續逮捕10多名共犯，同時還查出洗錢主嫌把透天厝當成洗錢基地，警方攻堅逮人。
好幾名刑警衝進這棟透天厝，直奔上樓只見房間裡的男子都還在呼呼大睡，絲毫沒有發現，房間內已經站滿警察，一個一個被揪出來，最後一人裸著上身趴在沙發上，電視螢幕都是監視鏡頭畫面，會這麼謹慎，因為他就是洗錢集團主嫌。
一把又一把的千元大鈔，這裡有上百萬元贓款，一旁桌上還有犯案用的手機、平板電腦，透天厝成了詐欺洗錢機房。
30歲的何姓主嫌在臉書上報股市明牌，誘騙民眾加入，其中一名50歲的陳姓被害人，一口氣就被騙了一千八百萬，血本無歸才驚覺上當。找來車手，把騙來的新台幣，全部兌換成虛擬貨幣「泰達幣」，之後透過管道販售售洗錢，短短三個月兌換了上億元。
刑事局電信偵查大隊第一隊隊長吳思翰：「各個主流的虛擬貨幣，都有可能會成為，犯罪集團他所來利用，那他們會去選擇，也許一些比較不知名的交易所，因為一些比較大的知名交易所，它會經過比較符合政府的法規。」
這回警方一共逮捕16名嫌犯，30歲的何姓主嫌沒有前科，以洗錢詐騙為主業，不過日前有人在民權西路站附近，相約交易泰達幣，卻侵占了整整314萬元，直到人出現在士林官邸，被員警追緝逮捕，有沒有涉及不法警方還要追。
知情人士：「因為比特幣它波動很大，因為都有些特定的人炒作比特幣，所以波動很大，所以現在變成泰達幣，它是比較一個，持一個比較穩定的盤，所以現在很多的不法集團，都會使用泰達幣洗錢。」
虛擬貨幣交易的時候還會透過混幣器，短時間內經過十幾個錢包，也讓警方難以追查，詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢，恐怕已經成為犯罪趨勢。
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更新時間：2022/09/23 23:56