桃園一名員警在1個月內分333次提領551萬，行事十分可疑。（示意圖／Shutterstock達志影像）
桃園一名警務佐接收來路不明的現金551萬餘元，分批存入銀行後，又在1個月內以ATM「提領333次」，儘管張員辯稱是先前向大哥借錢，覺得ATM存提款「很方便」才存進去，密集領錢則是因為賭博輸錢，法官仍認為其說法矛盾，身為警察還知法犯法，最後依特殊洗錢罪判刑1年，可上訴。
判決指出，經檢方調查，張員自2017年1月間任職桃園市龍潭分局交通組警務佐時，他的每月薪資約7萬元，卻在2018年7月至8月將現金551萬餘元分批使用ATM存入銀行和郵局，另又再1個月內分別密集提領257次、76次，最後2個帳戶僅剩349元、599元，疑似接受來路不明且與薪資不合的金錢，又藉此規避洗錢防制法，遭檢方提起公訴。
張員對此辯稱，他先前向大哥和大嫂借了4百多萬元，期間一直將錢放在家裡，後來發現ATM的存提款功能十分方便，才將錢存進銀行和郵局，至於每天提領這麼多錢是因為賭博輸錢，否認有洗錢行為。張員的大哥和大嫂也證稱，由於張員協議分家，才在2014年間請妻子陸續匯款4百多萬元給張員，除此之外，沒有其他金錢往來。
桃園地院近日審理此案，法官認為，張員自稱自己欠錢，卻沒將借來的錢拿去還債，還在短短1個月內存入551萬元，金錢收入明顯超過其薪資，且張員也無法說明這551萬是「如何取得」的，舉止不合理。
法官考量，張員身為警察，應知悉防制洗錢犯罪是政府的重要政策，政府也不遺餘力打擊洗錢犯罪，但他卻知法犯法，接受「無合理來源」且與收入不相當的551萬餘元，規避受益人審查和金融機構通報責任，助長財產犯罪之猖獗，影響社會正常經濟交易安全，還否認犯行未見其悔意，裁定判決張員1年有期徒刑，全案可上訴。
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更新時間：2021/05/12 23:57