台中一個跨境洗錢集團，專替大陸賭博網站洗錢，今年經手金額高達54億台幣，水房從中獲利六千萬，集團還準備大陸轉帳用的U盾及人頭帳戶，一分鐘能轉帳12次，加快洗錢速度，特殊的洗錢工具連警方都是第一次看到。
霹靂小組全副武裝，直衝台中這處辦公大樓，一看到裡頭員工，立刻破窗逮人。
遭警方搜索的公司，其實是跨境洗錢水房，負責對帳的小組長，以及工作人員，被帶走時還辯稱不知情，警方調查這個犯罪集團，專替大陸賭博網站洗錢，今年1到7月，就經手13億人民幣，相當於54億台幣，水房從中賺匯差和高額手續費，獲利近六千萬，能在短時間內大量洗錢，靠的是這個。
外觀如同一般隨身碟，這是大陸俗稱的U盾，也就是網路銀行憑證，可直接插入電腦進行網路銀行轉帳，犯罪集團利用U盾，將大陸賭博網賭資轉進台灣，為了把錢分散到不同人頭帳戶，還添購快速點擊器，自動點擊U盾產生交易認證碼，每分鐘可轉帳12次，加快洗錢速度。
刑事局國際科研究員李泱輯：「經查從今年營運到現在，經手賭資超過台幣五十億，不法所得估計有上千萬，現場逮捕六名嫌犯，以及查扣一部高級轎車。」
26歲的許姓主嫌，原本是資訊工程師，在臉書徵才，誆稱只要幫博弈平台做帳目管理，月薪五萬加獎金，最高月入十萬元，吸引不少人求職，但上班後才知道是從事洗錢工作，警方查扣犯罪工具，以及嫌犯代步用的名車，將六名成員依銀行法洗錢防制法移送，短時間獲取暴利以為洗錢好賺，這下被抄，賺來的名車和獎金都無福消受。
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更新時間：2020/09/02 10:51