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快訊／兆豐銀涉洗錢！ 前董座蔡友才3度遭約談
司法最新消息，台北地檢署偵辦兆豐銀行涉洗錢案，上午再度傳喚兆豐金控前董事長蔡友才出庭訊問，這已經是蔡友才在洗錢疑案爆發後，第3度遭檢方傳喚，目前檢察官正在偵訊中。2016/09/07 11:00 -
快訊／中央投資貸款無擔保？ 兆豐銀澄清無不法
最新消息，兆豐金控今天進行董事長交接，金管會也公布，調查兆豐銀行，遭美國罰款57億元案件相關缺失，其中六大缺失，包括，兆豐銀行紐約分行，未落實防制洗錢作業，總行錯失協助良機等等。而兆豐銀剛剛也對外開記者會，針對外界質疑，兆豐銀在無擔保借款下，對中央投資公司，海外OBU核貸美金五千萬元，強調本案，授信符合流程，沒有不法。2016/09/02 21:32 -
兆豐金涉洗錢 行政院評估訴訟求償
行政院今（2）日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第二次會議，由小組召集人林錫耀副院長主持，除小組委員外，亦邀請金管會、法務部、財政部相關部會及證券投資人及期貨交易人保護中心列席。今日會議議程除報告前次會議結論辦理情形之外，也在聽取專案小組就本案的初步調查結果後，要求金管會即刻將初步調查結果對外公開，專案小組並認為，財政部俟具體事實及證據明確後，要求兆豐銀行依法對失職之董事提起訴訟追償，並請證券投資人及期貨交易人保護中心以股東身分發函提醒兆豐金控之獨立董事，提醒其依法行使監察人職權，查明釐清，必要時並追究相關人員責任。2016/09/02 20:56 -
【商周】蔡友才任內讓兆豐金成為尹衍樑最大金庫
兆豐金海外洗錢案，雪球越滾越大。8月23日，台北地檢署上午兵分三路，前往金管會、財政部、兆豐金控調閱資料，他們最重要的目的，是為查出兆豐銀行紐約分行因違反《洗錢防制法》，遭美國紐約州金融服務署重罰1億8千萬美元的真正原因。2016/09/02 16:54 -
快訊／前第一金董座張兆順 政院拍板接掌兆豐銀
涉及洗錢案的兆豐銀行董座由誰來接？行政院火速核定，由前第一金董事長張兆順，接掌兆豐金兼兆豐銀董事長，根據了解，張兆順曾為前總統陳水扁，擔任家庭會計師，希望藉由他帳務查核專長，釐清兆豐銀行疑似洗錢的真相，財政部簽核之後，預計在今天內完成接任程序。2016/09/02 08:10 -
快訊／身體不堪負荷 蔡友才請辭鑒機董座
鑒機資產管理公司晚間發表聲明，董事長蔡友才在今天(8/31)下午表示，因為兆豐銀行紐約分行事件，身體狀況不勝負荷，從即刻起辭去董事及董事長職務。2016/08/31 21:05 -
快訊／兆豐涉洗錢案！ 徐光曦請辭金控、銀行董座
最新消息，兆豐金因為涉及洗錢遭到美國重罰，昨天還逼出院長林全親上火線解釋，不過上午兆豐金就公告重大訊息，董事長徐光曦正式請辭金控董座和銀行董座的職務；行政院剛剛表示，相關部會已經向行政院長林全報告，兆豐銀行徐光曦董事長請辭，林院長表示尊重。2016/08/31 10:50 -
追洗錢案 北檢隔離訊問張盛和、蔡友才
追查兆豐銀行涉嫌洗錢案，台北地檢署以證人身分，首度傳喚前財政部長張盛和，他表示在訊問中已經一五一十向檢察官說明情況，和蔡友才聚餐只是純屬巧合，2人絕沒有密會和串證等情事，而兆豐金前董事長蔡友才，也2度遭到檢方傳喚和張盛和接受隔離訊問，至於海外金檢小組，也在美國展開調查，預計結果在9月底就能出爐。2016/08/29 19:48 -
快訊／兆豐洗錢案 北檢隔離訊問張盛和蔡友才
兆豐銀行因為涉嫌洗錢，日前被美國重罰57億元，台北地檢署下午以證人身分，首度傳喚前任財政部長張盛和，他表示，當兆豐銀董事長蔡友才沒有和他報告，根本不知道有這件事！2016/08/29 14:39 -
金管會約談蔡友才 7小時訊問4重點
針對兆豐銀紐約分行，因為違反銀行保密法和反洗錢法，被美國重罰1.8億美元，金管會今天(28日)約談前兆豐金董事長蔡友才和總經理吳漢卿，約談時間長達7小時，要釐清兆豐為何未依規定申報可疑交易等4項重點，行政院也組成跨部會專案小組，將派員前往美國和巴拿馬蒐集相關資料，預計在半個月內，完成行政調查。2016/08/28 23:12 -
金管會談8小時 蔡友才面對媒體：我向你們道歉
兆豐銀行紐約分行因違反洗錢法被裁罰新台幣57億元，天價罰金震動台灣金融界，也震出可能隱藏的問題。金管會選在周日下午約談前兆豐金董事長蔡友才，試圖釐清案情。近8小時的約談，讓蔡友才步出金管會時滿臉疲憊，對媒體表示我向你們道歉，其他幾乎都不談，現場一陣推擠，連眼鏡都被擠掉，最後在他人攙扶下上車離去。2016/08/28 23:00 -
法遵是什麼？ 一分鐘看懂法務和法遵的差別
兆豐銀行紐約分行遭美國重罰57億元，原因之一是法務人員兼法遵人員。一時之間，又來個新名詞「法遵」，什麼是法遵？法遵跟法務有什麼差別？2016/08/28 13:40 -
被扯兆豐案 金溥聰：執政不佳開始轉移焦點
兆豐銀行紐約分行違反洗錢法被美國罰57億新台幣，在台灣引起政治風暴。有名嘴點名當時駐美代表金溥聰應該負責。金上政論節目指出，「哪有查不出來？金融的事情都是有紀錄的。」並質疑民進黨是否因為近日執政團隊民調差，開始轉移焦點。2016/08/27 00:55 -
查兆豐案！ 金管會派員飛紐約、巴拿馬金檢
兆豐案延燒，巴拿馬主管機關也對當地兆豐銀分行展開稽查，金管會則是最快週一，將派出3位人員飛到紐約金檢兆豐銀行，隨後再轉往巴拿馬，同時在台灣要約談前董座蔡友才，希望釐清洗錢疑雲，不過外界卻傳出不只紐約，香港不少台資銀行金檢都有瑕疵，恐怕是下個未爆彈，不過金管會主委丁克華說，不回應外界臆測。2016/08/26 11:38 -
【財訊】金管會的美方機密報告、近4000億匯款流向…
兆豐銀行因違反美國紐約州的洗錢防制法申報規定，被美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元，行政院更史無前例下令成立專案小組究責，兆豐銀行的案件，勢將引發金融界與政壇的滔天巨浪。2016/08/25 15:47 -
洗錢防制法大修 賣人頭帳戶、領錢車手都犯洗錢重罪
行政院今（25日）天審查通過洗錢防制法修正草案，以後賣人頭帳戶、讓人用自己的名義賣買不動產，幫詐欺集團到AＴＭ領錢的車手，和人肉運送現金鈔票都觸犯洗錢防制法。2016/08/25 13:38 -
快訊／再傳訊！兆豐洗錢案 約談副總、法遵會主管
兆豐銀行洗錢又有最新進度，上午台北地檢署再度證人身分，副總經理梁美琪法遵會主管陳天祿到案，目前還在偵訊當中。2016/08/25 12:10 -
海外分行出事誰負責？曾銘宗：金管會管不到
兆豐銀行紐約分行因違反反洗錢防治法，罰款高達台幣57億元，今天(23日)北檢約談前董事長蔡友才，訊後諭令限制出境、出海和限制住居。2016/08/23 23:26 -
檢方訊兆豐金前董座蔡友才 有疑點待釐清限制出境
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉及洗錢案，今天出動五名檢察官到兆豐金控等地取資料，並傳訊兆豐金控前董事長蔡友才，訊後認為仍有疑點尚待釐清，對蔡下令限制出境、出海及小三通後請回。2016/08/23 19:44 -
快訊／兆豐前董座蔡友才偵訊完 限制住居出境出海
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉洗錢案，中午傳喚兆豐銀前董座蔡友才到案，剛剛庭訊結束，檢方將蔡友才從「他」字案被告改列「偵」字案被告，6點20分庭訊後諭令限制住居、限制出境、出海，而現任董座徐光曦也以證人身分到庭作證。2016/08/23 18:05 -
兆豐銀洗錢疑案由北檢偵辦 敲響特偵組喪鐘
兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元，涉及洗錢疑案，台灣高等檢察署昨天指示由台北地檢署分案偵辦，排除特偵組參與，等於為特偵組敲響喪鐘，宣告特偵組廢定了。2016/08/23 17:38 -
快訊／查兆豐銀罰款案 北檢傳喚前董座蔡友才
最新消息，台北地檢署偵辦兆豐銀行涉洗錢案，上午分頭前往財政部、金管會及兆豐銀總行調閱資料，中午傳喚兆豐銀前董座蔡友才到案，目前蔡友才仍是他字案被告，還在偵訊中。2016/08/23 15:07 -
快訊／偵辦疑洗錢案 北檢赴兆豐金調取資料
兆豐銀行，紐約分行違反美國銀行保密法跟反洗錢法遭重新台幣57億元，台北地檢署分案後，朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等三大方向調查，上午派人前往總部調取資料，也不排除搜索查扣相關證物。2016/08/23 11:14 -
兆豐銀涉洗錢 金管會：不排除約談蔡友才
兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢事件，晚間金管會大動作召開記者會，強調兆豐銀行在5月18日，把美國紐約州金融監理機關（NYDFS）的檢查報告報到金管會，但當時金管會並不知道兆豐遭重罰。金管會指出，接下來不排除約談「兆豐金前董座蔡友才」，釐清案情。2016/08/22 21:29 -
洗錢案變敏感？謝金河：「前總統夫人」任職兆豐
兆豐銀行紐約分行19日被當地主管機關認定違反《反洗錢防制法》，遭美國重罰新台幣57億元，由於官股持股兆豐金比例高達17.8%，也代表罰款之中，將有10億元是由全民買單。財經專家謝金河表示，「前總統夫人」在兆豐金任職，譲這件洗錢案格外敏感。外界認為，謝金河暗指馬英九的太太周美青。2016/08/22 20:41
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