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台灣成詐騙之島？每年詐欺案破兩萬件 且逐年增
近日，台灣民眾在日常生活中面臨著不斷攀升的詐騙案件，如此一來更不容忽視，詐騙分子利用各種手法進行詐欺，包括假冒瓦斯公司、假投資詐騙和帳戶詐騙等，對民眾的財產造成了嚴重的損失。2023/07/10 23:04 -
IG找打工小心！學生妹應徵字幕專員卻變詐團車手 遭刑法送辦
日前在台中市大甲區發生一起詐欺案件，一名17歲的高中女學生暑假找打工，滑手機在Instagram（IG）上面看到暑假打工徵才，內容是「字幕專員」，女學生以為打打字而已，輕鬆就可以賺到零用錢，應徵上了以後，雇主稱要帳戶資料來做薪轉戶，女學生給了自己的帳戶後，將匯入帳戶的不明款項轉匯至其他帳戶，慘淪為詐騙集團的人頭帳戶，變成警示帳戶，遭《刑法》幫助詐欺犯送辦，讓女學生懊悔不已。2023/07/04 18:06 -
詐團稱「不控車」高價收購帳戶！人頭慘淪豬仔 遭鎮暴槍凌虐
刑事局中部打擊犯罪中心近日接獲情資，發現有詐欺集團從事招募人頭帳戶供詐欺洗錢之用，34歲楊姓主謀在網路上招募人頭帳戶，以每個帳戶10至15萬元的價格收購， 2名被害人上當後馬上就遭到囚禁，期間有人不願配合慘遭鎮暴槍及辣椒水毆打凌虐，警方日前將7名犯嫌逮捕歸案，訊後依《組織犯罪防制條例》等罪嫌解送台中地方檢察署偵辦。2023/07/03 13:38 -
守護民眾荷包！金融機構動起來 攜手警方攔阻詐騙
近年來詐騙案件不斷推陳出新，可說是防不勝防，而且往往會持續升級、配合時事，讓許多稍不留意的民眾就掉入詐騙陷阱當中而難以脫身，甚至讓一輩子的努力付諸流水。金融機構站在第一線，與民眾站在一起，長期以來積極強化防詐騙的各項措施，希望讓民眾不被詐騙，金融機構更扛起重擔，全力發揮同理心，持續強化防詐騙的各項重點措施。2023/06/29 12:06 -
被詐騙案淹沒！檢察官怒吼 打詐隊無作為
詐騙案猖獗癱瘓司法體系！去年各地檢署新收案件達13萬件創下新高，台北、士林、新北三個地檢署更是重災區，每個檢察官手中有三分之一的案件都是詐欺案，根本難以負荷。第一線檢察官發出怒吼，指出人頭帳戶亂象、第三方支付平台欠缺控管，造成詐騙集團氾濫，點名金管會、數發部、NCC無作為，打詐國家隊，根本是國家級詐騙。2023/06/19 17:13 -
給你20萬「誆高價租用帳戶」 詐團軟禁3人
又是詐騙囚禁案！詐騙集團在新北市三芝，租樓中樓當機房，還在網路貼文，謊稱以二十萬元報酬，要租人頭帳戶，三名被害人上當，面交提供存摺和提款卡，結果錢沒拿到，還被軟禁將近一個月，為了躲避查緝，嫌犯在門外放了一個浣熊娃娃，鼻子改裝成監視器，監控屋外，果然警方一攻堅，五個人立刻逃跑。2023/06/02 20:05 -
1人頭帳值25萬！ 詐團「金字塔」式管金流
持續追蹤這起詐騙囚禁案！遭軟禁的三名被害人，其實都知道對方是詐騙集團，為了錢還是來赴約，就是因為「人頭帳戶」價碼不斷飆高！詐騙集團用「金字塔模式」管理，把贓款不斷往上轉，最高層人頭帳戶甚至可賣25萬元，大多都由主嫌掌握。2023/06/02 19:45 -
詐騙集團下大餌 100萬引誘騙走500萬
台中有一位男子聽信網路投資詐騙，以為自己抽中35張股票，能轉手賺900萬元，就匯款到詐騙集團的人頭帳戶，等到遭封鎖後，才發現是落入詐騙陷阱。2023/05/20 20:09 -
立院三讀／搜集人頭帳戶詐騙 最高罰3000萬、關5年
為避免詐騙集團冒用政府機關、公務員名義，搜集人頭帳戶，防止台版「柬埔寨」事件在上演，立法院今（19）日三讀通過《洗錢防制法》，得處3000萬罰金，處5年以下徒刑。2023/05/19 12:43 -
「睡太晚銀行關」 車手為領86萬騎車3小時
新北市一名女子，半夜到超商操作ATM一小時，還換了八張卡片，員警獲報到場後，她還辯稱因為自己一定要睡到下午，無法臨櫃提領，直到被抓包是示警帳戶，才願意說實話，原來她為了八十六萬，騎車到桃園跟集團成員拿人頭帳戶，再騎回三芝領錢，車程至少三小時起跳！2023/05/17 20:47 -
網路借貸變詐騙共犯！ 帳戶變人頭戶挨告
因為孩子快出生了，家裡急需用錢，老公又信用問題，新北李小姐只好到網路上尋找可行的方式，當時他找上一個網路貸款，對方假冒銀行行員，聲稱得要得要財力證明，就先匯錢到她的帳戶，偽造金流，這根本是詐騙集團騙來的贓款，後來她遭三人提告，被判5年有期徒刑，因為提供人頭帳戶，被認定為共犯。2023/05/17 20:35 -
險落入陷阱！ 顧客申請貸款「險變詐騙幫兇」
想要貸款最好還是透過合法管道，不然最後不但沒借到錢，還成了詐騙集團幫兇！宜蘭就有民眾，日前透過網路申請貸款，結果對方是詐騙集團，不只要求繳交帳戶，還匯30萬元要他領出來交還，還好銀行櫃員察覺不對勁，及時勸阻，成功阻止他的帳戶變成人頭帳戶。2023/05/14 13:25 -
戶頭突多15萬！妹子嚇壞求助…「結局神逆轉」一票人羨慕
突然有錢進帳戶真是好事？一位女網友透露，自己戶頭突然多了15萬，讓她超擔心變人頭帳戶，沒想到結局大逆轉，反讓一票網友都超羨慕。2023/05/08 05:15 -
首例！行員幫詐團洗錢逾3億 桃檢起訴22人建請從重量刑
在中信銀行工作的朱姓女行員遭詐團吸收，涉嫌協助詐團的人頭帳戶的每日轉帳額度調高，藉此讓詐團可以快速轉移贓款、掩飾不法資金流向，造成多名被害人損失3億3千餘萬元。案經桃園地檢署指揮偵辦，日前先後逮捕朱女等22名嫌犯，今（5）日偵結，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。2023/05/05 12:46 -
「腦袋是好東西」超派徵才文送你去柬國 ＋9詐團被抄了
以蘇姓女犯嫌為首的不法集團，去年在知名求職網站上刊登職缺，誘騙國人赴柬埔寨從事詐騙，徵才文案十分奇葩，不僅要求職者「秤秤自己幾斤幾兩」，更嗆「腦子是個好東西」，當被害者發現從事詐騙，集團便扣留護照，要求支付贖金；另一群許姓犯嫌為首的集團，以類似手法吸引求職者，拿走其銀行、帳號作為人頭帳戶，並將人拘禁。警方獲報執行搜索，逮捕2集團、18名犯嫌，依多項罪嫌送辦。2023/05/03 12:21 -
詐團囚人頭戶「餵毒」控制行動 警臨檢商旅1天就逮
台北市中山分局員警日前執行「清源專案2.0」，於轄內各旅宿實施臨檢勤務，沒想到在林森北路一處商旅內，竟發現詐騙集團控制人頭帳戶，多達5名被害人被囚禁在房間內。兩名嫌犯為了控制他們，不打、不罵，一律餵毒，藉此利用被害人的帳戶做洗錢用，直到被警示後才會放他們走，手段惡劣。2023/04/28 14:19 -
貸款反成人頭帳戶！ 被害人怒寄「紙蓮花」
借個錢卻成了詐騙集團人頭帳戶，氣得被害人寄一箱紙錢洩憤！日前有民眾急需用錢，在網路上看到貸款廣告，就依指示將金融卡放在指定地點，事後卻發現，帳戶款項進進出出，這才驚覺借錢不成，反被詐騙集團利用，警方清查，被害人多達29人，詐騙金額超過200萬。2023/04/23 20:20 -
詐騙集團最愛「這3家銀行」 榜首人頭帳戶數量遙遙領先
民進黨立委鐘佳濱今（19）日在立法院公布「詐騙集團最愛銀行排行榜」，「XX信託」排名第一，疑似直指中國信託銀行，更點名中信銀、第一銀行及台北富邦銀行，「帳戶價格高且優先」受詐團青睞，要求金管會徹查。對此，金管會承諾，7月中前會針對人頭帳戶前10大銀行完成金檢，並在9月底前提出書面報告。2023/04/19 16:37 -
旅遊有詐！詐團扮客服 大學生帳戶成人頭
疫情解封，報復性旅遊增加，詐騙集團也看上這一點，偽裝成客服告知被害人匯款錯誤，受害民眾超過25人，警方調查，47歲主嫌在網路上徵才家庭代工，找來2名共犯，吸收5名休學的大學生，以一本5千元的價格，購買他們的銀行帳戶。2023/04/16 13:15 -
第一次領嘸錢又來第二次！假投資騙婦 警追回199萬贓款
日前新北市汐止警方接獲銀行通報，指稱有名許姓男子要從某金流異常的帳戶中提領199萬多元現金，員警展開調查後發現該筆金流是一名吳姓婦人遭以假投資為由的詐騙款項，經過層層轉帳，最終來到許男妻子的戶頭。而許男子第一次領錢不成功，4日後又想要去提款，員警立即持拘票、搜索票到場，查扣贓款並依法將許男送辦。2023/04/05 11:37 -
恐怖同窗！女騙同學當「豬仔」 喊200萬賣器官
一名29歲謝姓女子誘騙國小同學從事詐騙，還脅迫他辦人頭帳戶和門號，將他囚禁在汽旅，最後利用完，甚至還連絡人體器官買家，以200萬價格，要把同學賣到黑市，幸好被員警攔截訊息，喬裝中間人才及時救了被害人。2023/03/29 19:26 -
被蛇蠍女同學灌醉囚禁 男成豬仔上網「200萬賣器官」
桃園市一名謝姓女子見同學經濟不佳，誘騙他一同前往柬埔寨工作，過程中謝女夥同伴侶將同學灌醉，把人押到銀行申辦人頭帳戶失敗，隨後同學試圖逃跑，又被強押控制，轉至網路販售人體器官，對此警方在進行交易時及時發現，當場查獲謝女等人到案，今桃檢偵結依違反《人口販運防制法》等罪嫌將謝女等人起訴。2023/03/29 16:17 -
怕你被騙！臨櫃領7百萬 男竟是詐團車手
新北市樹林警方，日前接獲銀行行員通報，有民眾一次提領大筆現金七百萬，擔心有人受騙，結果警方到場關心，居然發現來領錢的是車手，詐騙集團以假投資、購物手法，騙取印章、存摺，把騙來的錢匯到人頭帳戶，同個帳務近期交易金額，將近三千萬。2023/03/26 13:34 -
詐團抖音獻「美男計」 婦遭騙成人頭帳戶
台中一名50幾歲的陳姓婦人，在抖音上認識了一名男網友，對方照片長的帥，自稱是做代收款項，編了一堆理由，要求婦人提供帳戶，幫忙跑腿送貨款，結果成了詐騙集團幫手，被員警帶回偵辦。2023/03/23 18:39 -
帳戶天天數十萬進出！民眾可疑報警 查太陽盟詐團
刑事警察局日前接獲民眾報案，表示自己將銀行帳戶借給別人使用，卻發現裡頭時常有數十萬金額進進出出，擔心自己成為詐騙集團共犯。警方深入調查後發現，該詐騙集團為太陽盟義陽會番姓副會長「柳丁」所掌控，教唆幹部找小弟幫忙控制人頭帳戶，打出「日薪5000元、每日洗錢50萬現分7500元」。自去年跟監埋伏蒐證，陸續逮捕番姓主嫌等12名嫌犯，並救出兩名被害人。2023/03/18 17:22
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