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SOGO貴婦團「珍」人頭？ 檢調追查
洗錢防制中心，調查蔡美利家族的相關帳戶，意外發現吳淑珍利用的人頭帳戶中，除了吳淑珍的親戚、同學外，當初購買SOGO禮券的貴婦團，與這些帳戶也有相當的關係，辦案人員不排除部分資金是經由這些貴婦團的公司洗到國外，方式很可能就是利用假交易來大額匯款，根據了解，有些貴婦近日已經出國避風頭。2008/09/08 18:12 -
「扁」早就匯款？ 洗錢路徑可能擴大
洗錢案爆發至今，特偵組積極約談相關的證人，目前也針對人頭帳戶的資金流向，檢察官正比對是否和證人的供詞符合。至於前總統李登輝爆料，說陳水扁在2002年就已經開始往外匯款，特偵組表示，還要先了解過後，才決定是不是進一步約談相關證人。2008/09/07 13:00 -
追鉅款！ 特偵組赴洗錢中心查資金
特偵組在陸續約談多名證人，以及扁家帳房陳鎮慧後，目前將偵辦方向鎖定在陳水扁家族所設立的，上百個人頭帳戶裡的資金來源和匯款流向，只要能查到國務機要費有被匯到海外的人頭帳戶，就能夠證明7億元的確有不法所得，陳水扁家族的洗錢罪就能成立。2008/09/06 13:02 -
邱毅再爆！ 扁有不法所得非選舉錢
自稱握有扁家洗錢內幕的國民黨立委邱毅，上午前往香港，離開前邱毅再度爆料，說蔡美利的弟弟蔡銘哲的人頭帳戶，是扁家最重要的人頭帳戶，裡面還有北投纜車弊案資金，是不法所得，不是像陳水扁所說的，只是選舉結餘款而已。2008/09/04 22:53 -
邱毅再爆 扁有不法所得非選舉錢
自稱握有扁家洗錢內幕的國民黨立委邱毅，上午前往香港，離開前，邱毅再度爆料，說蔡美利的弟弟蔡銘哲的人頭帳戶，是扁家最重要的人頭帳戶，裡面還有北投纜車弊案資金是不法所得，不是像陳水扁所說的只是選舉結餘款而已。2008/09/04 11:15 -
首次到案 美利和先生向檢說明
特偵組偵辦扁家海外密帳案，有最新進展，晚間特偵組發言人證實，下午2點約談吳淑珍的好朋友蔡美利以及他的先生黃姓男子，來釐清人頭帳戶的相關問題，由於上個月29日，第一波約談蔡美利和先生請假，因此今天也是和蔡美利和先生首次到案。2008/09/03 20:56 -
扁嫂人頭多 蔡美利家族最大宗
特偵組今天再傳喚陳前總統，了解大筆鉅款匯往海外的過程，發現吳淑珍的人頭帳戶眾多，以吳淑珍的同班同學蔡美利的家族為最大宗，包括蔡美利、蔡美利的弟弟蔡銘杰和弟媳陳慧娟等都入列，其中蔡銘杰和陳慧娟開設的公司，曾被爆為綠營招待所的朝升開發和集祥造，也都是調查重點。2008/09/03 18:21 -
蔡銘俊充人頭戶 曾涉行賄遭收押
特偵組偵辦扁家洗錢案，約談多名證人，到案說明，其中包括吳淑珍大學好友的弟弟蔡銘俊，他不僅涉嫌充當吳淑珍的人頭帳戶，同時還因為涉及北市一塊約4億元的國有土地弊案，涉嫌行賄官員，去年遭到法院收押禁見。2008/09/01 23:20 -
〈快訊〉邱毅諷扁家 洗錢如日不落國
陳水扁洗錢疑雲，立委邱毅繼續爆料！他表示掌握有吳淑珍在香港的人頭帳戶資料，另外還諷刺扁家遍及六大洲的「全球洗透透」，深具國際觀！2008/09/01 10:20 -
洗錢風暴！ 邱彰：握扁歐洲人頭戶
前總統陳水扁洗錢風波持續延燒，前立委邱彰日前爆料說，陳致中在美國擁有4棟豪宅，晚間她再度動身，搭機前往歐洲和美國，因為她已經掌握到陳前總統在歐洲的人頭帳戶，以及陳致中在美國銀行的4個帳戶，勢必又再掀起新話題。2008/09/01 00:08 -
扁當宅男 車隊駛出寶徠虛晃一招
在嗆馬遊行的這一天，陳前總統一整天足不出戶，不過他可是緊盯媒體報導，掌握案件進度，還專門發聲明稿訂正媒體報導，說國務機要費「已經透過人頭帳戶洗到國外」的新聞是錯誤報導，還要特偵組幫忙澄清。2008/08/30 18:00 -
檢已轉交事證 扁星國帳戶將曝光
陳水扁家族在新加坡的帳戶，即將破解曝光，前往新加坡的北檢主任檢察官慶啟人，上午在國際檢察官年會發表「人頭帳戶犯罪」演說，慶啟人證實，已經將前第一家庭人的犯罪事證，交給新加坡檢方，聲請、令狀清查帳戶。2008/08/29 13:55 -
檢察官赴星查案 請求司法互助
清查陳水扁家族的人頭帳戶，新加坡即將啟動司法協助！台北地檢署檢察官慶啟人抵達新加坡後，昨晚就立刻和新加坡總檢察長見面，當面表達希望他們能協助查帳，也獲得對方善意回應。但洗錢案的相關資料公文，還沒正式交給新加坡司法單位，駐新加坡台北辦事處就接獲外交部指示，和慶啟人會合提供協助，希望能加速雙方合作。2008/08/28 13:46 -
慶啟人抵新加坡 查洗錢關鍵帳戶
台北地檢署主任檢察官慶啟人中午已經抵達新加坡，將利用參加國際檢察官年會的空檔，向新加坡檢方尋求司法互助。慶啟人此行要追查的帳戶，除了吳景茂的帳戶，也包括新光醫院副院長黃芳彥，匯進新加坡的7千萬元來源。檢方懷疑扁家在當地至少有6個人頭帳戶。TVBS記者黃子瑀、彭光煦，來自新加坡的報導。2008/08/27 21:24 -
慶啟人赴星 75分鐘演講「人頭戶」
曾赴瑞士的主任檢察官慶啟人，在明天就要前往新加坡參加國際檢察官會議，會中還會演講，題目就是「人頭帳戶」，對於此行究竟會不會有收獲，慶啟人說所有的帳戶都有脈絡可尋，雖然可能會和瑞士行一樣，無法取回書面證據，不過她仍然有把握，能夠獲得有利調查的事證，希望國人對她此行新加坡給予信心。2008/08/26 18:14 -
攏是「她」講的！ 扁家、親友皆指扁嫂
特偵組日前約談黃芳彥、邱義仁等多名證人後，發現他們的口徑一致，選舉資金的流向，只有夫人吳淑珍最清楚，而陳致中在紐約接受媒體訪問，也供稱自己只是人頭帳戶，沒參與資金調度，一切證據全指向母親吳淑珍，檢方高度懷疑，他們很有可能刻意幫陳水扁和洗錢案劃清界限，意圖幫他脫罪。2008/08/24 18:44 -
檢座週末不休假 騎摩托車趕上班
特偵組昨天再度前往扁家，偵訊前第一夫人吳淑珍，不過她仍堅稱只以哥哥吳景茂、媳婦黃睿靚當成匯款人頭戶，但檢方比對資料後，發現吳景茂在新加坡與台灣的帳戶，總金額不到7億，至少還有到6億的差額，懷疑還有10多名政商高層，也被當作人頭帳戶不法洗錢，檢方近日內將傳喚這些人到案說明。2008/08/23 18:24 -
吳景茂未簽同意書 海外查帳受阻
特偵組偵辦陳水扁疑似洗錢案，海外查帳部分恐怕有點受阻！因為在新加坡開人頭帳戶的吳景茂，還沒簽下「查帳同意書」，銀行就無法提供帳戶資料，給我國司法單位，因此得透過司法互助，請新加坡法院查扣帳戶，提供給特偵組，但就得花費更多時間才能取得證據。2008/08/21 18:02 -
「沒見過吳景茂」 珠寶店大聲喊冤
特偵組昨天傳喚吳淑珍的哥哥吳景茂到案，他供稱陳前總統自擔任台北市長任內，就多次使用人頭帳戶，透過銀樓地下通匯，把錢匯到國外，這銀樓會不會就是在陳水扁民生東路舊家附近，與扁家熟識的珠寶行呢？珠寶店負責人上午出面喊冤，也強調他們絕對不做把錢匯到海外的交易。2008/08/19 12:08 -
第二代難為？ 謝維洲：的確壓力大
陳水扁女兒陳幸妤面對洗錢風暴，成為媒體追逐焦點，看在同樣是政治人物第二代的謝長廷兒子謝維洲眼裡，他說，生長在這樣的家庭壓力一定有，他自己經過很長的調適，現在比較能夠習慣面對媒體，至於敏感的人頭帳戶，家庭中不能說的秘密，謝維洲說他的家庭中，沒有這樣的問題！2008/08/18 18:30 -
「陳家錢給陳家人」 扁嫂精打細算
特偵組追查前第一夫人吳淑珍在海外的人頭帳戶，發現黃睿靚在瑞士美林銀行的戶頭，大約有台幣7億元，受益人分別是陳致中、陳幸妤還有孫女陳潔歆，都是陳家人，而趙翊安等3名外孫都被排拒在外，顯然吳淑珍在處理金錢時，原則就是陳家人的錢只能給陳家人。2008/08/17 12:06 -
幫總統洗錢刪紀錄？ 張兆順否認
陳前總統海外洗錢，要瞞天過海，除非以人頭帳戶匯款，否則一定會留下電腦紀錄。但現在外界也懷疑，陳水扁是不是用總統特權，透過親信的官股銀行，藉著國家機密的名義交辦匯款，甚至銷毀紀錄，被指為是掩護總統洗錢的幫手，前第一金控董事長張兆順，今天出面堅決否認。2008/08/16 15:22 -
扁控匯10億！ 李登輝怒駁：子虛烏有
陳前總統昨天扯到李登輝前總統，以人頭匯10億到海外，這讓李前總統氣到發表嚴正聲明，強調任內嚴守法紀、光明磊落，李前總統更自爆，6年前一段「被恐嚇」的內幕秘辛。他首度證實2002年住院榮總，來探病的陳總統宣稱握有李隨扈人頭帳戶，李登輝說他震驚又氣憤，但事後查清，根本沒這回事。2008/08/15 18:53 -
斥扁誣賴！ 李首度證實住院被恐嚇
陳前總統昨天扯到李登輝前總統，以人頭帳戶匯10億到海外！這讓李前總統氣到發出嚴正聲明，強調任內嚴守法紀、光明磊落絕無不法！2008/08/15 16:09 -
唬學分認證詐財 以王建民G卡詐騙
台北市有一名男子，在網路上刊登廣告，宣稱是政府合法證認機構，可以代辦學分，吸引不少急著取得學歷的民眾上門。嫌犯為了取信被害人，還故意申辦某家知名銀行發行，只需上網開戶的「王建民G卡」來代替人頭帳戶，刑事局昨天逮捕這名吳姓男子，發現到目前為止已經有十幾人受害。2008/07/22 12:11
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