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查龍潭購地案 約談林百里、辜成允
特偵組偵辦國科會竹科桃園龍潭弊案，今天下午，以證人身分，約談廣達集團總裁林百里和台泥董事辜成允，以及當時出賣土地給國科會的達裕公司的高層高偉倫，釐清辜家匯款到海外人頭帳戶，和扁家是否有對價關係。2008/11/05 20:00 -
首遭約談 辜濂松：絕沒和扁家掛勾
特偵組今天傳喚中信金董事長辜濂松，主要針對的問題就是，外傳辜家有多筆資金匯到了吳淑珍的人頭帳戶，郭淑珍和蔡銘哲等人，檢方形容，辜濂松相當配合，強調如果檢方需要任何資料，他都願意配合；不過對於究竟有沒有資金匯給扁家，辜濂松還是堅持絕對沒有和扁家掛勾。2008/10/24 18:04 -
吳景茂招了！匯款、開戶 陳致中在場
陳致中聲稱自己只是人頭的，但是他的舅舅吳景茂昨天出庭時供出，不管是開戶或匯款，陳致中夫婦和陳幸妤都在場；理專也證稱，陳致中根本不是被支配的角色，而為了隱匿扁家海外密帳，近百人成為人頭帳戶，就連陳水扁和吳淑珍的母親，也都是人頭戶。2008/10/23 18:12 -
傳國務機要費3證人 查發票金流
特偵組偵辦扁家洗錢案，上午約談3名國務機要費案證人，並提訊在押被告蔡銘哲；特偵組掌握，蔡銘哲除了和姊姊蔡美利提供扁家人頭帳戶，還是吳淑珍的白手套，曾經收過力麒建設的9千萬，現在更傳出企業捐款也進了他的戶頭，檢方趕在約談辜濂松前提訊蔡銘哲，格外敏感。2008/10/23 14:15 -
查洗錢 檢疑辜家兄弟匯珍4千萬
特偵組追查扁家海外資金，又有新發現！查出中信集團少東辜仲諒、辜仲瑩，疑似在95、96年間，用相關帳戶陸續匯了1百多萬美金，相當於4千萬台幣，到蔡銘哲和郭淑珍等扁家海外人頭帳，時間選在辜家爭奪開發金、兆豐金之後，讓檢方起疑；檢方也查出，不只3大金控匯款到扁家，郭淑珍美國帳戶有一筆折合新台幣1億的資金，疑似和某知名企業有關。2008/10/23 12:54 -
匯1億進扁家人頭戶 凱基證否認
隨著辜濂松回國，特偵組將密集調查中信金控旗下子公司和員工的帳戶，為何和扁家人頭帳戶有不明資金往來，而「外傳」凱基證券的前身，也就是中信證券香港分行，曾經匯款350萬美金，約新台幣1億元，到美國郭淑珍帳戶後，又進了吳景茂戶頭，凱基證券聲明否認，特偵組也罕見地出面幫企業澄清。2008/10/21 18:49 -
企業匯款！ 傳中信證1億匯人頭戶
特偵組追查扁家洗錢案，清查海外人頭帳戶郭淑珍，傳出查出中信證券香港分行，曾經匯了將近1億1千5百萬元到郭淑珍的帳戶，不過中信證發表聲明反駁。2008/10/21 15:11 -
查洗錢案 約談辜家總管吳豐富
特偵組偵辦扁家洗錢案，17日搜索三大金控公司，帶走部份帳冊，將針對帳冊內的公關禮品費的細目持續比對，上午約談辜家總管吳豐富，以及昇恆昌會計總經理李麗娜，在2人見證下，陸續啟封近10箱證物，釐清扁家海外人頭帳戶內的資金流向和來源，而辜家大家長辜濂松預計25日回國，特偵組也將馬上約談。2008/10/20 12:58 -
匯扁家600萬 檢約談元大馬氏兄弟
特偵組偵辦扁家洗錢案，以證人身分約談了元大集團少東，馬維建跟馬維辰兄弟，釐清有關3年前陳致中結婚前後，馬維辰透過4個帳戶，匯款18萬美金給扁家人頭帳戶，是否有所謂的對價關係，但馬家兄弟否認協助洗錢，強調這筆錢是陳致中的結婚禮金，元大金控也表示，大股東戶頭裡的資金流動，與公司業務無關，要投資人放心。2008/10/20 12:08 -
蔡銘哲抖出！ 元大金匯600萬進扁家
捲入扁家洗錢案，元大金控上午聲明表示，大股東戶頭裡的資金流動，與公司業務無關，要投資人放心，但元大過去傳出不少爭議，其中又以入主復華金控，最令外界矚目，特偵組發現，馬維辰奪下經營權後，疑似透過4個帳戶，匯款18萬美金到扁家人頭帳戶，時間點剛好就在陳致中結婚時，檢方追查中間是否有對價關係。2008/10/19 18:22 -
15機密外交「假的」？ 扁疑A國務費
特偵組日前密集提訊扁辦公室主任林德訓和會計陳鎮慧，清查國務機要費的資金流向，赫然發現，陳水扁所提出15項機密外交的經費，早就由其他單位支出，真正的國務機要費，大部分可能已經流入扁家的海外人頭帳戶。2008/10/19 18:19 -
元大馬維建、馬維辰兄弟 遭約談
特偵組偵辦洗錢案，前天大動作搜索國內三家金控公司後，上午檢方以證人身份，約談元大集團少東馬維建和馬維辰兄弟，因為特偵組查出，元大在94年曾匯款600萬，到扁家海外人頭帳戶，當時剛好就是元大併購復華金之後，檢方懷疑其中有對價關係，因此將兩人約談到案說明。2008/10/19 11:02 -
稱珍指示匯款！ 鄭深池列洗錢被告
特偵組偵辦扁家洗錢案，有重大突破！檢察官從新加坡司法互助資料，發現前兆豐金控董事長鄭深池，有近千萬資金，透過人頭帳戶，匯進吳景茂戶頭，最後進了瑞士黃睿靚帳戶，特偵組依洗錢防制法，將鄭深池列被告，並約談到案，他供稱匯款是吳淑珍指示。2008/10/18 11:51 -
轉汙點證人！ 郭銓慶羈押35天獲釋
南港展覽館弊案很可能延燒到吳淑珍！台北地檢署昨天傳訊前力麒建設前董事長郭銓慶，他坦承為了承包工程，先以1千萬新台幣疏通17名評審委員，再匯273萬美金給蔡銘哲，其中220萬美金最後透過吳淑珍的人頭帳戶，進了黃睿靚戶頭內，郭銓慶轉為汙點證人，對於案情進展幫助很大。2008/10/16 12:20 -
洗錢證據？ 扁妻海外帳戶首曝光
監察院完成「前調查局長」葉盛茂的洩密調查案，當中發現，艾格蒙聯盟在95年12月的通報情資，就已經通報前第一夫人吳淑珍在澤西島曾經開戶，不過葉盛茂卻沒有繼續調查，反而是向陳前總統報告，由於過去曝光的都是陳致中等人頭帳戶，第一次有吳淑珍具名的帳戶曝光，立委邱毅認為，這代表吳淑珍在洗錢案的主體角色有了直接證據。2008/10/08 13:31 -
深陷洗錢風暴 扁：錢是建國基金
陳前總統今天南下台南，接受電台專訪，談到深陷洗錢風波，陳前總統首度表示，搞獨立當然要用人頭帳戶，而這些錢，他說就是要拿來要當建國基金，才會暫時存起來，強調錢是用來建國的，不然就是要用在民進黨身上，絕對沒有私吞一塊錢。2008/10/04 19:57 -
超低調！ 扁家理專葉玲玲再出庭
特偵組掌握扁家大帳房陳鎮慧，疑似侵占國務機要費5千萬，甚至把錢匯到海外人頭帳戶，上午第三度約談吳淑珍的私人理財專員葉玲玲和她的助理徐立德，調查2人過去經手匯款的資金來源，是否來自國務機要費。2008/09/27 18:55 -
資料三大塊 分查帳冊、人頭、對價
特偵組大動作搜索，除了查扣扁辦的文件，以及在銀行的保險箱，還搜索包括吳淑珍好友蔡美利、力麒建設郭銓慶家族的住處，這麼做主要是希望，將案情需要的資金帳冊和人頭帳戶等三大塊逐一釐清；此外，吳淑珍昨天在面對搜索時態度和緩，還會開玩笑，不過女兒陳幸妤情緒激動，一度不讓調查員進門。2008/09/26 12:30 -
解密！人頭戶資金 分流吳景茂帳戶
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲有重大突破，檢察官從新加坡提供的司法互助文件，發現扁家海外密帳，大部分是由吳淑珍透過台灣人頭帳戶，匯往海外人帳頭後，再集中匯進吳景茂新加坡的帳戶，而非吳景茂當初供稱，從銀樓地下匯兌到海外，檢方戳破謊言後，不排除大動作聲押被告。2008/09/25 13:04 -
追扁家資金 傳越方如赴港調資料
特偵組追查扁家海外密帳，傳出檢察官越方如已前往香港，透過司法互助取得吳景茂、蔡美利等人頭帳戶資料，對此特偵組發言人陳雲南低調不願證實，只表示越方如目前休假；不過檢方解讀新加坡帳戶明細發現，有2億元以上的資金，是從香港匯到新加坡的，還有一筆5百萬元美金，從美國匯到新加坡，特偵組透過管道，希望美方能協助清查。2008/09/23 11:57 -
特偵組證實 請求日本查帳受阻
特偵組檢察官從早上加班到夜間10點，解讀新加坡提供的帳戶資料。但扁家資金太複雜，今天還無法比對完畢。而針對向日本請求司法協助，清查扁家人頭帳戶的部分，特偵組發言人陳雲南首度證實，談判的確受阻。2008/09/21 23:41 -
〈獨家〉創意諷扁 洗錢疑雲編入相聲喬段
陳前總統海外密帳的案情，現在變成相聲劇裡的喬段，不管是趙建銘3年匯款500次，還是扁家人頭帳戶破百，遍及全球五大洲的狀況，通通寫進劇本，讓弊案疑雲少了沉重，多點輕鬆戲謔。2008/09/12 20:18 -
查人頭戶 名牌包貴婦戴玉鐲應訊
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲案，擴大清查扁家海外資金流向和人頭帳戶，並首度請求中央銀行外匯局協助調查，作為給新加坡司法互助相關資料，另一方面今天上午，持續約談相關證人，釐清資金流向，其中一名婦人，拎著名牌包，雙手戴滿鑽戒和玉鐲現身特偵組。2008/09/09 10:49 -
檢察總長陳聰明 赴特偵組聽案情
特偵組持續在追查，前總統陳水扁疑似洗錢案！針對吳淑珍的人頭帳戶中，出現SOGO禮券案的貴婦團。近期會不會展開約談，特偵組不願證實。2008/09/08 23:22 -
扁家新加坡密帳 月底將解密曝光
陳水扁家族在新加坡的密帳，月底就將解密曝光；新加坡檢方已經代我國，正式向法院提出聲請，清查扁家帳戶的資金來源；根據了解，日前赴新加坡的北檢檢察官慶啟人，確切提出扁家至少5個人頭帳戶，都涉及不法的證據；新加坡因此積極協助查帳，已經接近收網。2008/09/08 19:58
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