跨國詐騙與虛擬貨幣洗錢犯罪又有重大發展。泰國政府近日針對一名中國籍商人「王益承」（Wang Yicheng）正式發出逮捕令。官方指控，王益承涉嫌勾結跨國犯罪集團，利用非法的加密貨幣「挖礦」行為，替跨國網路詐騙及線上賭博集團洗錢，金額高達數十億美元。
根據路透社報導，這起案件的關鍵嫌疑人王益承，過去就曾遭到路透社專題調查。當時的調查揭露，在王益承名下的虛擬貨幣錢包，曾接收過來自涉嫌詐騙帳戶的數百萬美元資金。泰國特別調查廳（DSI）發言人週二證實，官方早在去年 11 月就以竊盜罪及《電腦犯罪法》起訴王益承，但目前研判「嫌犯極可能已經潛逃出境」，泰國警方正與國際刑警組織合作全力追緝。
一條龍洗錢鏈！泰國聯手東南亞各國 大動作掃蕩華人詐騙集團
泰國特別調查廳（DSI）在最新聲明中指出，除了王益承之外，官方也對另外 4 名中國籍與 4 名緬甸籍嫌犯發出逮捕令。王益承過去曾是泰中某經貿協會的高層，被認定是這個龐大洗錢網絡的核心人物。他們涉嫌利用非法挖礦，將詐騙與地下賭博獲得的髒錢「洗白」。
近幾個月來，泰國及東南亞各國紛紛加大了對華人經營之詐騙集團的打擊力道。聯合國數據顯示，這類詐騙基地通常偽裝成封閉式的工業園區，裡面充斥著大量被拐騙來的人口販運受害者，每年在東南亞捲走數十億美元。泰國警方是在調查一宗高達 2,800 萬美元（約新台幣 9 億元）的重大竊電挖礦案時，才意外扯出王益承背後的這條驚人洗錢鏈。
吸血緬甸「KK園區」！美國出手扣押資產 驚見台灣常見殺豬盤
王益承涉及的案件在國際上早就惡名昭彰。路透社引述區塊鏈分析機構 TRM Labs 的調查指出，王益承的加密貨幣錢包在 2021 至 2022 年間，至少接收了 910 萬美元（約新台幣 2.9 億元）的資金，而這些資金全都指向台灣民眾也非常熟悉的「殺豬盤」（意即透過網路假戀愛、再誘騙受害者投資虛擬貨幣的詐騙手法）。
調查更顯示，部分與該錢包有關的詐騙案，其機房就設在位於泰緬邊境、讓全亞洲聞之色變的惡劣詐騙基地「KK園區」。其中一名住在加州的 71 歲美國老翁，就是被假冒年輕正妹的歹徒設局，最後慘被騙光 270 萬美元的畢生積蓄。美國執法部門也早已盯上王益承，並在 2023 年 6 月從他名下帳戶強制扣押了 50 萬美元的虛擬貨幣。
曾與高官稱兄道弟！中港大廠緊急切割 泰國警方調查內部關係
這起案件最讓泰國社會震驚的，是王益承高調的社交手腕。在案發前，他擔任「泰亞經濟交流總商會」副會長，長期打著促進泰中經貿的旗號，頻繁與泰國政界、執法高層甚至高級警官合影、應酬，藉此編織出強大的保護傘。全球知名的比特幣挖礦機巨頭「比特大陸」（Bitmain）在 2023 年也曾坦言王益承是他們的「密切合作夥伴與重要客戶」。
隨著逮捕令發布，該經貿商會已緊急發表聲明切割，宣稱王益承早已離開董事會，且商會對其私人犯罪行為一無所知，並強調過去列名商會顧問的泰國官員「純屬朋友性質」，絕無商業利益往來。目前，泰國皇家警察並未對高層官員是否涉及與王益承包庇通敵一事，對路透社做出正面回應，全案仍由泰國廉政單位與跨國警方持續深入追查。
