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廖姓女幹部
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戴5千萬RM粉紅鑽表被逮 詐團女幹部涉詐重判12年6月
台美聯手破獲某一跨境愛情詐騙集團，詐騙得手金額高達1.7億元，檢警去年1月間在桃園機場攔截廖姓女幹部，查扣她手戴知名的Richard Mille粉紅鑽表，身攜比特幣及泰達幣，全身財物破億元。廖女僅坦承涉洗錢、冒用護照。台中地院不採信，今（3）日依詐欺等罪判刑12年6月，仍可上訴。
獨／買賣虛擬幣要登記！法部執行署拍賣「現金交易」恐違法
法務部為剝奪、阻斷詐團犯罪誘因，行政執行署每月第一週都會舉辦全國聯合拍賣會，將偵查中所查扣的詐團犯罪所得，如：名牌、跑車、虛擬資產拍賣，避免折舊以保值，之後發還被害人。然而，透過司法機關拍賣也成為全國唯一可拿現金買幣，不用KYC（know your customer認識你的客戶）的地方，資深幣圈人Peter哥質疑，司法機關的拍賣都以現金做交易，恐淪為詐團洗錢上車洗白的好所在。對此，法務部行政執行署解釋，辦理檢察機關囑託虛擬貨幣變價，並不屬於需向金管會登記的虛擬資產服務業者範疇，自無須向金管會登記，且獲證期局肯認。所有拍賣程序皆依《刑事訴訟法》、《行政執行法》及《強制執行法》規定進行，並落實買方身分及資金驗證，確保合法合規。台中地檢署與美國國土安全調查署聯手查獲跨境詐騙集團，在桃機抓到從事電信感情詐騙的台灣廖姓女幹部，不法所得達1億美金，另扣到她身上戴全球限量僅7支的「Richard Mille 07-02粉紅鑽錶」，法務部行政執行署台中分署5月14日拍賣，最終由一名穿著全身潮牌的年輕男性以3900萬元得標，吸引眾人目光。不僅拍賣名錶、瑪莎拉蒂等跑車、房產、名牌包、紅酒，行政執行署各地分署也會拍賣虛擬資產，包括：「泰達幣（USDT）」、「波場幣（TRX）」等。根據行政執行署公告事項「交付價金及鑑定費用等費用之期限及方式：拍定時當場以現金或經經融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票支付或以信用卡刷卡支付，惟如以上開票據支付者，應依票據兌現後，始得交付拍賣標的物。」也就是說只要拿現金，就能買虛擬貨幣，不用KYC。更多新聞：資深幣圈人Peter哥大膽質疑，投標人成功得標後，行政執行署要收錢時，有人會問金流哪來的嗎？難道大家不會好奇，為什麼會有人動輒拿出大筆現金去交易？對照一般人拿大筆款項去投資，銀行都會問投資人金流哪裡來，如果交代不清，銀行可拒絕，但司法機關收現金交易，卻不問錢從哪裡來？因詐團會以虛擬幣交易洗錢，《洗錢防制法》修正案於2024年11月30日施行，明定虛擬資產洗錢防制登記制度上路，2025年9月30日為最晚登記日，未登記而提供虛擬資產服務者，最重處2年以下有期徒刑或併科500萬元以下罰金，法人則併科5000萬元以下罰金。Peter哥表示，金管會已公告非登記合法的虛擬貨幣交易所，不得從事虛擬貨幣買賣，但行政執行署、法院不是，為什麼不委託正牌交易所交易，反而自行拍賣、從事虛擬幣買賣？更多新聞：士林分署與台北地檢署2023年6月合作拍賣167萬顆太打弊，最後以5172萬餘元溢價全數拍定。以當日價格計算，這場拍賣會最終僅有4位得標人獲利，1位損益打平，其餘11位得標人幾乎都在虧損情況下結束競標，其中虧損最多的為最後一標（第16標），溢價近35000元，拍定總金額溢價約台幣56650元。Peter哥分析，拍賣的虛擬幣高於一般交易所的行情價，誰會去買貴的東西？而且虛擬貨幣沒有一次流標，都秒殺，誰會去買？調查局不查，會不會是詐團光明正大走進去，付現給你，大家都很開心，會不會成為詐團洗錢的最佳場所？
竹聯幫「王牌女騙子」詐空軍440萬 網戀SOP、手法曝光
刑事局今（17）日宣布偵破一起由竹聯幫靜安會成員吳政修為首的愛情詐騙集團。該集團自去年8月起，以「線上線下剝皮式」手法，由男性成員偽裝成女性，在網路與被害人建立戀愛關係，再由女性成員出面約會，誘騙被害人購買廉價禮品或支付大筆金錢。警方在臺北市及新北市同步展開行動，拘提包含吳政修在內的17名嫌犯，其中8人已遭聲押禁見。
冒用「車模界林志玲」開戶！詐美國人1.7億 美女首腦不認罪
台中地檢署偵破「台美跨境詐騙集團」，主嫌廖姓女幹部涉嫌以感情詐騙美國退休長者，誘騙被害人投資，得手新台幣1.7億元。其中，廖女假冒「車模界林志玲」女模蔡語芯及黃姓女子護照，在美國開設人頭帳戶收款，今年1月24日，廖女於桃園機場被捕，檢警查獲她身上持有價值5000萬元Richard Mille粉紅鑽錶及大量虛擬貨幣。另外，蔡語芯因5月施打牛奶針後昏迷不治，無法出庭作證。
詐團幹部RM手錶全球僅7支！神秘男3900萬得標 全身行頭曝
台中地檢署與美國國土安全調查署日前聯手查獲跨境詐騙集團，並在桃園機場抓到從事電信感情詐騙的台灣廖姓女幹部，不法所得達一億美金，其中也扣到他身上戴的「Richard Mille 07-02粉紅鑽錶」，全球限量僅7支，今（14）日下午法務部行政執行署台中分署進行法拍，最終獎落一名年輕男性，他以3900萬得標，對此，他僅低調透露是自己戴，全身行頭都是潮牌，吸引旁人不少目光。
騙到美國去！台女感情誆詐3阿兜仔投資 狠削1.7億
台灣一名36歲廖姓詐騙集團女幹部，2023年6月起，吸收39歲黃姓男子擔任車手，並利用通訊軟體指揮美國籍的蕭姓、孫姓同夥，廖女先開設假的金融帳戶，再利用感情詐騙3名美國籍男子投資，導致對方損失532萬美金（約為1億7052萬），全案由美國國土安全調查署向台中地檢署提供廖姓女子罪證，檢察官親自赴美訊問證人，最終於今年1月在桃園機場逮捕廖女，並對她求刑應執行刑10年、黃男應執行刑5年，今（14）日也召開破案記者會，寫下為台美首例司法合作的關鍵里程碑。
協助棄屍！幹部「蝦董」遭聲押禁見 面試官女友請回
新北市刑大偵辦台人遭求職詐騙案，日前接連2波掃蕩逮捕綽號「茶董」的陳姓幹部等23人，警方持續向上溯源，昨（8）日凌晨又在屏東墾丁逮捕綽號「蝦董」的30歲涂姓幹部以及22歲廖姓女友。據悉，涂男涉嫌協助將拘禁中死亡的被害人棄屍在南投之後，連夜與女友南下墾丁爽玩、渡假，甚至意圖偷渡出國，昨晚警方將2人移送士林地檢署複訊後，涂男遭聲請羈押禁見，廖女則諭知請回。
台版柬埔寨！詐騙集團幹部「龍蝦」 指揮棄屍遭送辦
警方持續追查詐騙集團囚虐案犯嫌，今天查獲重要幹部、綽號「龍蝦」的涂姓犯嫌及貼身助手廖姓女友到案，涂嫌除了指揮調度，也到南投棄屍，警詢後依殺人等罪嫌移送檢方偵辦。
天天拍「囚禁影像」回報 26人擠5坪畫面曝
台版柬埔寨詐騙案，最新的控制被害人影像曝光！這畫面出自嫌犯之手，每天拍攝屋內狀況，回報上級幹部，但警方抓了28人，有18人被收押，影片突然流傳出來，似乎透露還有在逃嫌犯；而警方辦案也有最新進度，再次抓到5名共犯，其中包括重要幹部，綽號龍蝦的30歲涂姓男子，他和另一個主謀茶董，都是屬於發號施令的角色，這回在墾丁旅館落網。
詐團幹部「蝦董」棄屍完偕女友爽遊墾丁 偷渡前一晚落網
新北市刑大偵辦台人遭求職詐騙案，日前接連2波掃蕩逮捕綽號「茶董」的陳姓幹部等23人，警方持續向上溯源，今（8）日凌晨又在屏東墾丁逮捕綽號「蝦董」的30歲涂姓幹部以及22歲廖姓女友，據了解，涂男涉嫌協助棄屍之後與女友南下墾丁爽玩、渡假，且企圖偷渡菲律賓，但就在潛逃前一晚落網。
躲到墾丁去！台版柬埔寨案嫌犯偕女友 欲偷渡菲律賓遭逮
「台版柬埔寨」又有新進展！新北市刑大偵辦台人遭求職詐騙案，日前接連2波掃蕩逮捕綽號「茶董」的陳姓幹部等23人，警方持續向上溯源，今（8）日凌晨循線在屏東墾丁逮捕綽號「龍蝦」的30歲涂姓幹部，以及22歲廖姓女友等共5人，趁著一行人準備偷渡時逮捕歸案，目前警方已將5人帶回偵辦。