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假交易通知
結果共 21 筆
蹭疫情吸金8.1億！8銀行上當、千投資人踩雷 生技老總遭求刑20年
銀泰佶聯合生技負責人林室融涉自2019年起精心規劃「虛增資本、詐貸銀行、印股吸金」三部曲，他先美化財報後以假交易虛增營收，向8家銀行詐貸逾4億元，並在疫情期間與地下盤商合力包裝公司為即將上市櫃的防疫產業龍頭，坑殺大眾及原股東逾4億。台北地檢署今（8）日依違反《證交法》、《銀行法》等罪起訴林室融及公司主管、盤商共11人，對林室融具體求刑20年。
女處長遮遮掩掩戴6萬香奈兒！銀泰佶吸金第2波搜索 3共犯交保
防疫用品業者「銀泰佶聯合生技」因涉嫌增資詐貸銀行1.3億元、「印股票換鈔票」吸金4億元，負責人林室融已遭羈押禁見。台北地檢署今（21）日指揮調查局台北市調查處發動第二波偵查，搜索某生技公司等4處，約談管理部處長王乙貞、財會邱美玲、股務人員林惠婷、吳皓齊4人到案。王乙真晚間移送複訊時，雖然包得密不透風，但頭上香奈兒漁夫帽單價近6萬元，相當吸睛。檢察官訊後諭知王乙真50萬交保，吳、林各10萬交保，3人均限制出境出海、住居，第二度遭約談的邱獲請回。
詐騙集團冒「綠界科技」！26人險上當 假訂單誘點連結竊個資
近期「165反詐騙諮詢專線」接獲民眾檢舉，發現有詐騙集團假冒「綠界科技（ECPay）」成立LINE帳號，並以「先買後付」無卡分期名義，向不特定民眾發送詐騙訊息。該集團會傳送「Apple iPhone 17 薰衣草紫色（256G）」等高價商品訂單圖片，並提供查詢連結，誘導民眾點擊，進而竊取個資或引發財損。刑事警察局統計，目前已接獲26件相關檢舉，提醒民眾勿點擊不明連結，並善用官方查證工具。詐騙集團利用國人高度網路消費習慣，透過LINE訊息假冒「綠界科技」，傳送高額商品訂單圖片，營造被冒名下單的假象，引發收件者恐慌。詐騙訊息附有「查詢最新訂單進度」釣魚網址，導向偽造第三方支付網站，要求輸入姓名、身分證字號、信用卡號及簡訊OTP驗證碼，或是加入LINE客服，後續再冒充銀行客服，以「解除付款」、「取消訂單」等話術誘導操作網路銀行或匯款，導致財產損失。
永豐銀爆內鬼！與光電商合謀詐貸4千萬 檢調5路搜索約談
光電系統商「裕田集團」驚爆疑似用不實的銷貨合約，向永豐銀行詐貸逾4000萬元。台北地檢署今（25）日指揮台北市調查處持搜索票，搜索謝姓負責人、王姓負責人、銀行已離職的張姓女經理等5名被告住居所共5處，通知張女、謝男、王男5人到案，全案朝《銀行法》等方向偵辦。據悉，裕田集團是由3、4家綠能公司合夥組成。裕田集團謝姓負責人與合作夥伴王姓負責人，因涉入上市公司台蠟（1742）假投資光電、真放貸7.7億案，2024年5月間已遭嘉義地檢署起訴，當時謝姓、王姓負責人已經被控，涉以假交易向永豐銀行詐貸6.4億元。如今，調查局獲報，謝、王等人另自2020年至2021年間，涉嫌找一家配合的人頭公司虛偽增資後，利用購買光電設備的名義，跟人頭公司簽訂疑似不實的採購合約，再持這份疑似假的銷貨合約跟永豐銀行詐貸，永豐銀行某分行資深張姓女經理疑似配合放貸，核貸金額逾4000萬元。
光電廠商涉詐貸4000萬 永豐銀發聲了：前經理涉案將求償
針對媒體報導，永豐銀張姓前分行經理疑似配合光電系統商裕田集團假交易，放貸逾新台幣4000萬元，永豐銀今天表示，此案為永豐銀主動發現不法情事後，立即向檢調機關通報，將依法提出求償。
又有詐騙新手法！假銀行「交易通知」 一點信用卡個資全外洩
詐騙手法層出不窮，詐團假冒公家機關行詐已行之有年，但最近又有新手法！詐團假冒銀行，利用簡訊方式發送偽造的刷卡紀錄，迫使民眾為了「取消交易」，必須輸入完整的卡號、有效期限以及驗證碼（CVV），進而讓詐團得到完整的信用卡資料，讓許多人受騙上當。
國訓中心教練是家暴慣犯 攻擊前女友「手指插喉嚨」二審判更重
國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩，在高速公路上跟劉姓前女友吵架，不僅嗆聲「我帶妳去死」等話，還將手指插進她喉嚨，一審依傷害罪判處4月，得易科罰金，台灣高等法院今（30）日撤銷原判決，加重改判為有期徒刑1年6月，可上訴。黃男與劉女原為男女朋友。2022年6月23日下午1時30分左右，黃男開車搭在劉女前往新北市林口區上班，行經國道1號林口交流道時，2人因黃男另一綽號「小花」的女友發生口角，黃向劉女恫稱「我就想再撞車給妳看，最好一起死」、「我今天就去死給妳們看，讓妳們後悔，今天就去死」、「還是妳要我把妳掐死、掐死、我把妳掐死，再去把小花殺掉，再自殺」，並沿著國道往北疾速行駛，強使劉女留在車內，一同尋找小花下落。更多新聞：下午4時17分左右，黃男行車至新莊丹鳳國小附近，因遍尋不著小花，遂指示劉女手機聯繫，但小花不願多談，黃男命令劉女掛電話並伸手欲拿取劉女手機，劉女見狀將手機丟出車窗外，試圖開啟車門逃離，但因車門上鎖，她將腳伸出車窗外準備跳車、大聲尖叫求救。黃男竟強力將劉女的腳拉回車內，並以手指插入劉女喉嚨，導致劉女受傷。晚間6點，黃男將劉女載往林口租屋處，將她幽禁起來，直到晚間10點46分，黃男接獲員警通知有人報案劉女失蹤，黃南才同意放劉女離去。
前遠航董座張綱維才遭延押 又涉蓋「爛尾樓」詐貸35億借提北檢
因涉掏空遠東航空的前遠航董事長張綱維一審遭判15年，二審又因有逃亡之虞遭法官收押，這個月開始還遭高院法官延押2個月，而壞事總接二連三，昨（15）日北檢檢察官再度指揮調查局偵辦，張綱維涉嫌利用旗下公司土地買賣向銀行詐貸35億元，卻只建造了一座「爛尾樓」，導致銀行承受30億餘元呆帳損失。檢調於昨日展開搜索行動，並提訊在押的張綱維到案。今（16）日凌晨，滿頭白髮的張綱維現身北檢囚車道，已不復當年意氣風發，而幫張生下一女的前遠航空姐范璧如也遭約談，以證人身分通知出庭，戴著鴨舌帽、口罩進入北檢，全程低頭不語。
金屬大廠「名佳利」爆假交易獲利上億 負責人500萬交保
全國第二大銅原料供應商名佳利金屬工業股份有限公司實際負責人林世強，涉嫌利用成立聯華鋁業公司，找胞姊林秋君擔任負責人，透過該公司進口銅原料，墊高價金轉手賣給名佳利，5年內不法獲利逾億元，因而遭人檢舉。檢調昨（28）日發動搜索約談行動，今（29）日凌晨將林氏姊弟移送台北地檢署複訊後，林世強以500萬元交保、林秋君則以300萬元交保，二人皆限制出境、出海。
賣靈骨塔反被詐 婦人被騙40萬「覺醒了」
想賣靈骨塔，竟然變成詐騙集團的肥羊。彰化一名婦人，想販售之前取得產權的靈骨塔位，被詐騙集團盯上，詐騙集團假裝要買，接著巧立名目騙她掏錢，騙了40萬，還想繼續騙，被害人覺醒了，和警方聯手抓人。
李天怡涉坑三立「上億元」！北檢密訊關鍵台商 瞞天過海內幕曝
三立前知名主播李天怡在2020年受時任三立媒體集團總經理張榮華所託，為三立旗下的《頑皮世界》動物園引進動物，卻夥同丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達浮報上億元涉背信罪遭起訴，《頑皮世界》日前加告李天怡等人另涉詐欺罪，北檢分案由肅貪黑金組檢察官調查後，近日密訊一名關鍵非洲台商返台作證，取得不利李天怡等人的重要證詞，全案極可能在近日併案由北院審理，備受矚目。同案另一名被告孫耀亨是南非約翰尼斯堡前公安局長，也南非的台裔議員，他也是李天怡和丈夫等人偷偷成立的亞太印象公司的股東之一，負責在非洲協助購買動物，但其實從未與史瓦帝尼動物園Big Game Park簽約，甚至要求園方捕抓動物的飼料費都沒付，害動物園賠錢吃悶虧，目前孫已遭北檢通緝中。本刊透過管道，獨家採訪到這名遠從南非返台作證的台商Ａ先生，他說，孫耀亨縱橫南非政商法界，仲介買賣收錢卻不交貨，讓熟知他的僑界台商相當訝異，大嘆自毀前程不值得。Ａ先生向本刊透露，他曾親自向Big Game Park的執行長Mr. Reilly，以及負責檢驗的獸醫Doctor David求證經David在證詞中詳細陳述，孫耀亨一直沒有提供完整的檢疫資料，進、出口許可證，使得這筆跨國動物買賣無法進行，雙方沒有完成簽約或交付款項，直到在台灣的李天怡等人，獲知三立總經理高明慧將至史瓦帝尼查驗交易進度，趕緊通知孫耀亨，設計一場瞞天過海找動物當臨演的大戲。Ａ先生曾問Doctor David，沒有簽約，為何還要捕捉動物？他回答「是孫議員(孫耀亨)強烈要求，捉些動物關在隔離區。」雖然Doctor David當下也提出質疑，出口許可證都沒辦，做這件事的意義在哪？孫耀亨要求他別多問，並且支付三、四萬美元做為捉捕費用。但在高明慧等人回台灣後，動物園見孫耀亨沒有推動買賣意願，只好將動物野放，而豢養將近一個月，8萬多元(南非幣)飼料費，因向孫耀亨多次催討無果，最後由Mr. Reilly自行掏腰包銷帳。不光是孫耀亨和動物園交涉時的虛與委蛇，亞太印象公司與頑皮世界簽立的合約，更是粗糙，Ａ先生說「合約上FOT(卡車交貨)和FOB(離岸價格)出貨地點都未標示清楚。由於非洲很大，運輸費用的價差很嚇人，而且又要運這麼多動物，費用肯定不小，可能幾百萬，甚至幾千萬，買家不一定能接受，所以供貨地點一定要載明。但孫耀亨的供貨地點都不清楚，你拿什麼東西賣人？你怎麼報的價？除非是完全沒有經驗的商人，但孫耀亨明明是個有經驗的商人。Ａ先生指出，「非洲的跨國買賣詐騙太多了，買家若是先付款，對方可能拿了錢就跑，非洲這麼大，很多地方沒門牌，怎麼找人」Ａ先生說他仲介交易，都會請買家開信用證，等商品清點無誤，上飛機後，再讓賣家去銀行領錢。但亞太印象公司一開始，卻是催促頑皮世界付現金，與非洲正規買賣大相徑庭，再加上孫耀亨被查出，在與李天怡等人合股開設亞太印象公司後，即2020年8月成立一間名為Eswatini Animal公司，當初便是由Eswatini Animal向Big Game Park的Mr. Reilly接洽，這也讓Ａ先生質疑，孫耀亨等人為了頑皮世界買動物案，接連成立亞太印象公司以及Eswatini Animal，除了涉及詐欺外，是否也有假交易的洗錢之嫌，Ａ先生此行趕回台灣作證，期盼台灣檢調能夠查清楚。「我們商人就是要講商譽嘛，要銀貨兩訖，如果說拿人的錢又不能交貨，這個就不太厚道了！」在非洲從商多年的台商Ａ先生，談起這件轟動南非商圈的台灣頑皮世界的動物採購風波，直指擔任仲介角色的亞太印象公司很不厚道。Ａ先生點出，「國際跨境買賣動物，在非洲是一件很嚴謹的交易」，此外，就他們所了解，包括採購合約、金額交付到買賣破局，整個過程相當離譜且荒腔走板；Ａ先生還說「我不是法官，我不能說這是一起詐欺案件，但若是案發起訴國家在南非，這絕對是有罪。」更多鏡週刊報導本文由《》授權提供《TVBS》新聞提醒您：◎未經判決確定，應推定為無罪。
金融詐騙態樣多！數位支付有哪些風險？ 借鏡國際經驗防詐風控
撰文：陳緹珍、吳鹿朋（本文作者陳緹珍為台灣金融研訓院金融研究所研究員、吳鹿朋為香港金融管理局前零售支付監理處經理）
最高檢再開鍘！護照註銷「逃犯名單公開」 前兆豐董座也上榜
繼大咖金融要通緝犯朱國榮潛逃遭註銷護照後，全台各檢察機關再度鎖定潛逃至洛杉磯藏匿的前兆豐銀行董座梁成金等13名外逃要犯註銷護照，落實刑罰執行，確保司法威信。最高檢指出，臺北、新北、士林、桃園、臺南、高雄等地檢署就第二波13名外逃要犯名單，依法通知廢止並註銷外逃要犯護照，名單如下：
遊戲橘子、智冠遭洗百億黑金！「洗錢教父」手法揭秘 潛逃遭通緝
根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數，今年更一口氣買了40億元，4年加起來整整買了百億元，之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後，香港公司再把購買的點數化整為零，在網路或以超商小額代收等方方式，賣給不知情的遊戲玩家，過程中還以假VPN營造境外交易假象，在法律上買點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人，檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。本刊調查，我國合法線上遊戲業者與違法博奕網站每年營收上百億元，其中不少即是被詐騙集團利用買點數等方式洗錢，更誇張的是，在此案中，點數交易對象是香港的境外公司，錢經此管道漂白後，不法集團還可向我國政府申請退稅，每年的交易稅就這樣短收至少1億元，全民成為另類的被害人，詐騙案的被害人錢遭騙走後，層層洗錢漂白，也因此難以討回來。
顏寬恒再戰立委之際違建又延燒 台中市府說話了
前立委顏寬恒因涉及土地違建案，昨（28）日遭檢調搜索約談，今日凌晨與妻子分別各以1000萬元、500萬元交保候傳，顏寬恒今日上午還特地在烏日的服務處舉行記者會，聲明該土地為「合法」。對此，台中市政府都發局表示，顏家的在龍井區的違建已於2月拆除；而在沙鹿區的違建則產權移轉給新的所有權人，此土地的違建部分，將通知新所有權人做改善。
監督單位也貪汙 黃國昌飆國健署：把我當笨蛋嗎？
立委黃國昌過去就曾透露菸捐款項有政府機構包庇貪汙，12日他正式召開記者會，指稱國健署委外單位透過假發票貪汙，其中「戒菸治療管理中心」本是管理查核單位，沒想到「要抓老鼠偷吃的貓，竟然自己也偷吃」！