台灣詐騙猖獗，在2021年詐騙案件已達12.4萬件，詐騙金額達700億元。民進黨立委陳歐珀、陳亭妃與吳琪銘等人，今（8）日舉行「嚴格納管虛擬貨幣，莫成洗錢詐騙天堂」記者會，呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關，並明確化虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解，為詐欺受害者追回財產損失。
立委陳歐珀表示，希望政府一起重視這樣的議題，因為台灣詐騙猖獗，光2021年1年就詐騙700億、12萬4000件，只是呈現冰山一角就有這麼多，可以說台灣被汙名化成詐騙犯罪天堂，相關單位應該積極面對，台灣政府應該積極作為。
陳歐珀說，目前詐欺犯罪以抓到人頭帳戶提供者、基層車手為主，首腦經常逍遙法外，要從源頭遏止詐欺，除了抓人，更要遏止不法金流，主管機關如何加強監管虛擬貨幣、遊戲點數等洗錢工具就很重要。
陳亭妃表示，2021年詐騙金額達700億，這些只是受害代表願意站出來，而這些或許不是全部都是虛擬貨幣，但虛擬貨幣成為洗錢詐騙的方法之一，過去檢方在聲請扣押虛擬貨幣時，多以存放在實體硬碟的冷錢包為對象，但圓成基金會近期在援助的詐欺受害者案例，是台灣第一起刑事局在偵查中即聲請扣押線上熱錢包（電磁紀錄）的案例，因此有《刑事訴訟法》133條有關「物」之扣押的法律問題，造成法官各持不同法律見解，讓檢方難以繼續追查不法金流，她呼籲司法院、法務部及金管會應盡速確立虛擬貨幣的法律定位，並訂定虛擬貨幣的相關規範，以完善金融科技產業的發展。
美國圓成基金會執行長及受害者代表以國外做法為例表示，追查詐騙金流必須建立完善的專家證人制度，以美國FBI為例，多採用專家認證的軟體來驗證層洗錢和混幣的金流，警方便能以此報告，向位於他國的交易所申請凍結，在法治完善的前提下，法院也多會依此報告核准扣押，最後再依據法院裁定將被詐騙的錢返還受害人，希望台灣也能盡速建立專家證人制度，並加強對司法、檢調機關有關虛擬貨幣的教育，以強化詐騙洗錢的防制工作，莫讓台灣成為洗錢詐騙天堂。
對此，到場的高檢署檢察官劉穎芳回應，以執法機關的角度來說「是舉雙手贊成」，劉穎芳也坦言，現在最困擾的就是沒有主管機關及行業管理法，導致主管機關無法對業別進行行政兼關與行政指導。而金管會銀行局專委王麗惠則表示，對於虛擬貨幣的主管機關，行政院已經在研擬當中，在此之前，金管會都是依照《洗錢防制法》作為虛擬通貨平台、交易業務事業防制洗錢的主管機關，金管會都有要求這些平台完成相關的洗錢聲明。
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