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洗錢新平台!淘寶血拚 轉帳月洗贓款1.3億
刑事局警方破獲一個轉帳機房,他們專門接應詐騙集團騙來的贓款,透過網拍平台「淘寶網」,把贓款匯進安全的帳戶,因為不易被揭露,每個月經手的贓款高達1.3億元新台幣,甚至還找來親朋好友一起加入。2017/07/05 18:08 -
爽開名車戴名表 詐騙集團大帳房落網
警方破獲詐騙集團的水房,也就是負責轉帳匯兌洗錢,把被害人款項入袋的轉帳機房,吳姓主嫌在睡夢中落網,他之前把機房設在南投埔里一家宮廟樓上,機房被查緝時逃逸轉移到台中,藏身民宅繼續操作終於落網。警方發現他拿被害人血汗錢,開保時捷、騎杜卡迪重機,另外為了避免現金招搖,買鑽戒、名表、金項鍊保值方便變現。2017/03/10 19:05 -
詐騙集團水房 經手5千萬人民幣抽13%
去年中國貴州破獲詐騙金額高達1.17億人民幣的詐騙集團,查出轉帳機房,也就是俗稱「水房」在台灣,刑事局破獲這個簡姓主嫌為首的水房在桃園,幫詐騙集團洗錢抽取13%酬庸,估計經手金額5千萬人民幣,詐騙集團還到竹山紫南宮求了一隻金雞母,祈求財源廣進,不過神明不保佑非法,還是落網被抓。2016/11/03 19:12