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叫一聲「姑姑」遭詐42萬 婦泣:錢都沒了嗎？
詐騙集團為了要騙取龐大金額，會引導受騙民眾使用約定轉帳，有些銀行的跨行約定轉帳，一次最多可以匯款500萬元，這也導致約轉詐騙事件，層出不窮，現在金管會出手，推動約定轉帳「灰名單」平台，可疑的約轉帳號出現，就列入監管。2023/11/01 22:58 -
明年2月上路！9家銀行先行「約定轉入帳號灰名單」通報平台
為防堵銀行約定轉帳功能成為詐騙集團移轉金流管道，金管會已規劃由財金公司建置約定轉入帳號灰名單通報平台，預計國內9家大型消金銀行明年2月可先行，其餘銀行有望在明年第3季全數上路。2023/10/23 15:05 -
詐騙最多10大銀行出爐 金管會：11月底祭新規改善
網銀「約定轉帳」速度快且金額限制範圍量大，成了詐騙集團下手的管道之一，有立委今（16）日揭露詐騙最多的前10大銀行，旗下網銀限額狀況，包括中信銀、合庫銀及玉山銀皆為每日200萬元，批評這已成了漏洞。對此，金管會指出，目前銀行局正在研究防範措施，銀行公會也將針對網銀約定轉帳規定擬定新版本，預計11月底前會公布。2023/10/16 17:56 -
保辛苦錢！假投資真詐騙 轉600萬行員攔截
新竹有一名鐵工貪圖小利，用3萬元把自己的帳戶存摺跟手機SIM卡賣給詐騙集團，還配合設定約定轉帳功能，廖姓婦人落入圈套，總共匯出九百萬，詐騙集團透過網路跨行匯到其他帳戶或用提款卡提領。鐵工的行為等於藏匿詐騙集團，被判洗錢罪，還侵犯財產權，被法院判定要全賠900萬元。2023/08/10 19:27 -
銀行員替詐團調高轉帳限額幫洗錢 經手金額破2億
台北市刑警大隊員警於今年初時，查獲一起詐騙集團囚禁被害人，以監管帳戶作洗錢使用案例，當時還意外發現一名中國信託朱姓女行員疑似和嫌犯勾串，利用職務之便協助調高被害人帳戶單日約定轉帳限額至1000萬。經統計，光是朱姓女行員經手的贓款就高達2億元，超過百人受害，警方日前再度逮捕9名嫌犯，並查扣林姓主嫌「兔爺」名下2700萬財產，同時聲請延押朱姓女行員。2023/02/22 12:12 -
國內首起！銀行行員涉案 疑助詐團轉帳遭帶回偵訊
台北市刑大昨（5）日破獲一起詐騙集團涉嫌洗錢、拘禁案，警方南下至桃園、嘉義等地救出6名遭囚禁的被害人，事後也循線逮捕38歲林女等11名詐團成員。據了解，其中1名26歲朱女還是名中信銀行員工，疑似遭詐團利誘，趁著職務之便，將每日限額的非約定轉帳金額調高，以便詐團洗錢，這也是台灣首起有銀行員涉入詐騙案，檢警目前正擴大偵辦中。2023/01/06 12:28 -
網路銀行乾坤大挪移！ 家庭主婦遭詐480萬
隨著網路發達，歹徒詐騙取款又有新花招。高雄警方破獲一個詐騙集團，專門以假檢警等老梗詐騙，其中一名婦人，辛辛苦苦存下來的480幾萬，全被騙光了！而詐騙集團取款的新花招，就是要求被害人申辦網路銀行，並且把集團的帳戶設為約定轉帳的帳戶，取得帳號密碼後，再進行乾坤大挪移。2018/09/07 12:53 -
不怕忘繳健保費 信用卡約定轉帳上路
信用卡行動支付日益普及，健保署今天宣布，7月起陸續開放部分銀行信用卡，可以約定方式轉帳繳費，省去帶現金繳費不便，也可避免因出國旅遊或其他原因遲繳衍生滯納金。2017/08/01 10:55 -
愛用網路！ 竹科新貴反成受騙高風險群
上月底台中警方破獲一個賣淫集團，用消費金額將會員分類，追查之下其中竟然有不少是竹科新貴，然而近期新竹市警局分析，新竹地區的網路詐騙案，受害者有高達8成6擁有高學歷，以職業分析的話，工程師就占了3成4，科技新貴，卻成為了高風險受騙族群。2016/09/07 12:23 -
「信用卡未繳」 羅曼菲被騙失金73萬
詐騙集團無恐不入，又有名人被騙走了73萬，她就是雲門舞集二團的總監羅曼菲。詐騙集團假裝銀行和金管會，取得她的信任。結果開立了電話約定轉帳，把錢全部轉了出去。羅曼菲說，自己不怕別人笑她笨，只希望把事情講出來，要其他民眾提高警覺。2005/09/14 11:09 -
〈獨家〉最新詐騙！女子自存機被騙127萬
道高一尺魔高一丈，金管會才規定ATM非約定轉帳每天上限3萬，遏止詐騙事件，沒想到詐騙集團竟然把腦筋動到「自動存款機」，先是謊稱存款戶的帳戶被盜領，要民眾把存款全領出，再到無人銀行的存款機，把錢存到指定的人頭戶裡，有一名女子因此被騙了127萬，成為自動存款機第一個詐騙案例。2005/06/12 17:51 -
ATM限轉三萬 民眾還是罵
ATM轉帳上限昨天終於確定從十萬塊變成三萬塊，金管會希望民眾有需要多辦理約定轉帳戶，不過新政策出爐的第一天，民眾的反應相當冷，有人甚至表示就算有需要，也要拖到最後一分鐘才會辦，銀行方面則展開應變大作戰，不但將主動寄發自動扣繳約定書給客戶，部分銀行也放寬約定轉帳戶數，希望把不便降到最低。2005/04/15 11:56 -
防詐！ ATM非約定轉帳上限一萬
最新消息！為了防止民眾在ATM轉帳被詐財，下午內政部召開「反詐騙聯防平台會議」，限制了ATM提款機「非約定」轉帳功能，初步決議轉帳金額限定1萬塊。2005/04/12 21:41 -
宣示反詐騙！ 周五夜政院跨部會協商
行政院傍晚舉行反詐騙跨部會會議，具體作出反制詐騙集團犯罪的做法，包括限制張數一次不能購買超過5張，6月1日起沒有事先與銀行達成約定的非約 定轉帳，一天不可以超過10萬元，藉此保障民眾不會在受騙上當後，還流失大筆金錢，出席會議的內政部長蘇嘉全也宣示，將對犯罪集團處理重罰，以遏止犯罪。2004/04/23 23:26
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