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假打工真詐騙！彰化男遭囚禁凌虐淪洗錢人頭 行員眼尖報警
彰化市一名何姓男子6日上午前往某間銀行，被行員發現帳戶有大筆異常金流交易，警方接獲通報後，經了解何男是聽信詐騙集團的網路求職廣告，沒想到卻遭到暴力脅迫囚禁，另有3名受害者也遭拘禁，同樣淪為洗錢的人頭帳戶，警方即刻展開搜索，並在當日查獲以汪姓為首的詐騙集團，成功救出其餘3名被害人，其中一人身上甚至還出現被毒打的痕跡。2023/03/09 10:37 -
徵代養狗「2個月6萬」！索「帳戶、身分證」 警：詐騙
詐騙集團又有新招，在臉書近10萬人寵物社團發文，說因為要出差兩個月，找人幫忙代養愛狗，會給六萬元報酬，有飼主熱心協助，但換LINE確認時，對方卻要他給兩個銀行帳戶，以及身分證正面照片，對此刑事局提醒，這就是詐騙，個資流出會變洗錢人頭，除了帳戶遭凍結，還可能留下前科紀錄。2022/09/06 18:50 -
與星國女富商鬧翻 反控成跨國洗錢人頭
知名五星級月子中心負責人，被告詐欺一審被判四年八個月，這回她出面反控。在台北開三間產後護理之家的胡白玫夫妻兩人，被新加坡女富商提告侵占，一審被判刑，二審宣判前，胡白玫提前開記者會，懷疑女富商涉嫌偽造文書，擔心被對方利用成為洗錢人頭帳戶，不過詢問女富商在台委任律師，未取得正式回應。2020/11/24 20:33 -
你是共犯！為借錢給個資 淪洗錢人頭戶
網路上的小額借貸可能是詐騙，更有可能讓自己淪為共犯！民眾借錢通常會把個資證件，交給對方。要是遇到詐騙集團，就可能被拿去行騙，甚至變成詐騙共犯。警方一再宣導，詐騙手法日新月異，現在就連一丁點小錢，他們也不放過。2020/09/15 19:11 -
求職成詐騙共犯 母扮偵探替兒洗冤
新北市一名賴姓男子，日前上網找工作，因為公開個人資料，結果被詐騙集團盯上，嫌犯以日薪2500的工作，約出被害人出面，再以需要檢查銀行帳戶為理由，騙走提款卡、銀行帳簿以及密碼，直到銀行通知賴姓男子成了洗錢人頭帳戶，才驚覺受騙，被害人母親為了替兒子洗刷冤屈，自己找出監視器畫面，要網友幫忙人肉搜索。2011/08/25 12:25 -
洗錢人頭？企業捐款？ 黃茂雄回應
東元集團董事長黃茂雄，日前和妻子黃林和惠遭到特偵組約談，釐清在扁家洗錢疑案的角色；不過當時只有妻子應訊，黃茂雄以參加APEC會議請假，今天在祕魯APEC會議上，黃茂雄被媒體拍攝到，大家關注他到底有沒有捐款給扁家？黃茂雄左閃右閃，只說自己在選舉期間有沒有捐政治獻金，要回台灣查個清楚。2008/11/21 01:04 -
洗錢約談前 扁媽惠安宮上香祈福
特偵組預計在明天約談，帳戶被當成洗錢人頭戶的扁媽跟珍媽，連續好幾天足不出戶的扁媽下午終於出門，到惠安宮上香，始終眉頭深鎖，而雖然扁媽、珍媽都已經以身體不適為由，向特偵組請假，目前傳出特偵組還是可能配合南檢，在台南就近偵訊。2008/11/16 17:57 -
扁媽、珍媽全約談！ 以健康為由告假
前總統陳水扁遭收押後，特偵組預計在明天約談，帳戶被當成洗錢人頭戶的扁媽跟珍媽，雖然兩個人都以身體不適為由，向特偵組請假，特偵組還是可能配合南檢，在台南就近偵訊。2008/11/16 12:33 -
扁辦聲明 遭境管隨扈非他人頭戶
陳前總統再度發表聲明，針對有5名李登輝以及陳水扁隨扈，疑似成了洗錢人頭戶而遭限制出境，扁辦強調，其中3人，並非陳前總統隨扈，彼此沒有任何金錢往來。2008/10/16 13:38 -
疑洗錢案人頭 扁親家遭約談未到
陳水扁疑似洗錢案，延燒到親家黃百祿！因為特偵組追查發現，黃睿靚的父母和弟弟，也曾將大筆資金匯往海外，但黃百祿曾說他負債20億，根本沒錢投資！因此檢方懷疑，黃家人可能也是洗錢人頭之一。但特偵組昨天進行傳喚，黃百祿等3人卻沒有到案說明，再屢傳不到，恐怕就會遭到拘提！2008/09/11 12:01 -
「剪指甲邊回答」 只有黃芳彥能近珍
特偵組懷疑新光醫院副院長黃芳彥，成為扁家洗錢人頭，曾經在2004年擔任扁呂競選總部主委的沈富雄，對於黃芳彥深得吳淑珍信任倚賴的程度，有非常生動的描述，他說每當吳淑珍涉及爭議，只有黃芳彥敢去「幫貓掛鈴鐺」，而且還是畢恭畢敬，吳淑珍甚至會一邊剪指甲一邊否認，黃芳彥也不敢多問。2008/08/23 19:06 -
〈快訊〉結束偵訊 黃重申：我非洗錢人頭
特偵組偵辦前總統陳水扁疑洗錢疑案，為了進一步瞭解陳水扁家族，選舉期間的資金運用方式，上午特偵組以證人身分，除了傳喚新光醫院副院長黃芳彥之外，曾涉及巴紐案的前國安會秘書長邱義仁也以證人的身份，到特偵組說明。2008/08/23 13:45 -
「本著良心交代」 黃芳彥證人應訊
2年前突然匯了7千萬到新加坡，新光醫院副院長黃芳彥，因為2000年曾經擔任過扁呂競選總部財委會主委，也遭質疑是不是成為選舉結餘款的洗錢人頭之一，而遭到特偵組約談。黃芳彥一早出門還特別先到醫院批公文，而且在家門口還特別停下腳步，說他會本著良心向特偵組解釋清楚，交代一切，說法沒變，那筆錢，他說只是他的退休金。2008/08/23 12:10
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