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追「創意私房」金流 XREX：2年多收款近3000萬元
加密貨幣交易所XREX發布一份金流分析報告，揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流，從2021年底至2024年4月，「入金」到創意私房的交易筆數逾3200次，4個錢包共收款89.4萬泰達幣（USDT），換算約新台幣2880萬元。2024/04/13 05:17 -
帶850萬現金赴東區買泰達幣 慘遭囚禁毆打警攻堅救人
日前一名賴姓男子帶著850萬元現金，前往忠孝東路上某間鐘錶行進行泰達幣交易，但朋友因遲遲聯繫不上賴姓男子，擔心他出什麼意外，趕緊向轄區大安分局警方報案。員警到場時，發現鐘錶行的鐵門拉下，確實有些怪異，立即破門攻堅，幸好順利救出被限制行動的賴男，並逮捕馮姓主嫌及共犯等人，訊後依法送辦。2024/01/22 12:04 -
假交易「泰達」真詐騙！ 17歲車手騙逾1866萬
台中霧峰分局查獲泰達幣詐騙集團，逮捕一名年僅17歲的車手，查扣34張泰達幣交易同意書，估算詐騙集團已得手高達1千8百多萬，除了呼籲被害人來報案之外，也將繼續追緝該集團在逃成員。2023/08/08 20:03 -
輕熟女被IG帥哥甜喊「老婆」 投資泰達幣遭詐63萬
新北市蘆洲區35歲陳姓女子，日前在IG上被1名自稱香港籍男子「Allen」留言搭訕，陳女馬上淪陷在對方帥氣的樣貌以及甜喊「老婆」的攻勢，「暈船」的陳女還聽信對方指示，下載了虛擬貨幣交易平台購買泰達幣，陸續匯款63萬元投資，後續還要再匯52萬元時遭到行員機警制止，最後在警方苦心勸說之下，順利保住剩下的積蓄。2023/07/11 11:49 -
「實體店面」取信！投資虛擬幣 面交仍遭詐
虛擬貨幣越來越發達，卻也成了洗錢工具！新北市有民眾收到泰達幣投資邀約，認為對方有實體店面，可以交易，還是遭到詐騙，虛擬貨幣交易，不斷出現狀況，甚至衍生強盜、擄人等刑案，金管會研議納管，也首度將虛擬貨幣風險評級，列為「非常高」風險！2023/03/03 19:08 -
全都換「泰達幣」！詐團金流躲查緝 洗錢三億
刑事局破獲投資詐騙集團，追查金流時，發現這個集團把詐騙贓款交給特定對象，之後透過虛擬貨幣交易所兌換成泰達幣，再網路上販售洗錢，陸續逮捕10多名共犯，同時還查出洗錢主嫌把透天厝當成洗錢基地,警方攻堅逮人。2022/09/23 19:37 -
詐騙所得買比特幣！ 警方用「冷錢包」查扣
詐欺不法所得拿來買虛擬幣，警方利用冷錢包，全部查扣到案！冷錢包類似USB的儲存裝置，專門用來累積虛擬貨幣，由於不是在雲端，不會被人發現，而且還可隨身攜帶。原來，警方追查一起詐騙案，發現嫌犯多次使用虛擬貨幣交易平台，當專案小組搜索逮捕人後，立刻打開平版，將比特幣、泰達幣轉到警方帳戶，查扣價值超過961萬，承辦案件的刑警游斯凱，因此還獲得今年的警光獎。2021/12/13 20:25 -
高雄也來「棒球隊」泰達幣交易黑吃黑？ 2男遭搶260萬
高雄有2名男子，到台中交易「泰達幣」，拿到260萬現金後回高雄，其中一位竟然被一群惡煞攔車，拿球棒痛打，對方逼他供出同夥位置，拿電擊棒攻擊另一人，也把260萬通通搶走。只是這兩位被害人，完全沒報警，還說他們彼此認識，不願透露細節，警方研判，不排除是「黑吃黑」，積極偵辦中。2021/11/19 13:31 -
黑吃黑？交易泰達幣遭攔車毒打 2男260萬鉅款遭劫
蘇姓和趙姓男子日前到台中交易虛擬貨幣「泰達幣」，趙男帶著260萬的現金回高雄，而蘇姓男子則在還車的路上遭人攔車痛打，對方要他供出趙男的位置並交出鉅款，事後一群人再將趙男誘出毒打，搶走錢財。蘇男被打的影片昨（18）日輾轉流到警方手上，因被害人並無自行就醫也未報案，再加上虛擬貨幣交易款項龐大，不排除為「黑吃黑」，目前正在偵辦中。2021/11/19 10:14 -
快訊／台南虛擬貨幣強盜案 1嫌20萬交保3嫌聲押
台南高鐵站區上週四傍晚，發生虛擬貨幣泰達幣交易強盜案，被搶走1500萬元，警方逮捕4人，檢察官漏夜複訊，諭令楊姓嫌犯20萬元交保，另外三人檢方向法院聲請羈押，羈押庭尚未開庭。2019/12/02 12:21
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