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海外資金移轉 檢疑陳致中涉操盤
扁家海外洗錢風暴,特偵組即將收網,最快這2天,要再傳喚陳致中夫婦到案,偵訊後也不排除聲押,因為檢方發現,扁家海外資金在各國流竄,所需要辦理的手續,幾乎就由陳致中、黃睿靚兩人,和另一名理專接洽、簽字;陳致中在扁家海外洗錢風暴當中,扮演著接替吳景茂的操盤手。
2008/10/14 18:37
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吳澧培192萬 來自黃睿靚紙上公司
陳前總統自爆曾匯出192萬美金給大老吳澧培作外交,特偵組追查後,發現這筆錢是來自,黃睿靚設在開曼群島的紙上公司,疑似因為葉盛茂通風報信,這筆沒被凍結的錢財從「寶昌」公司,匯到吳景茂新加坡的帳戶,檢方懷疑,這個匯款的動作,可能是刻意為了掩飾洗錢。
2008/10/13 19:05
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追資金流向 提訊吳景茂拒鬆口
特偵組偵辦扁家洗錢案,提訊在押被告吳景茂,希望把他帳戶裡的資金來龍去脈釐清後,再向上追人,因為除了已經曝光的吳淑珍是主導人,特偵組還懷疑陳致中參與匯款計劃,但吳景茂說辭保留,依舊沒有鬆口。
2008/10/11 19:14
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扁匯192萬美金 檢約談大老吳澧培
前總統陳水扁在接受調查的同時,不斷的爆料,出庭和葉盛茂對質的時候,又說在今年2月,把192萬美金從新加坡吳景茂的帳戶,轉到一位大老指定的戶頭,用來推動國際外交,特偵組下午傳喚這名大老吳澧培到案說明,而他最後也簽下查帳授權書。
2008/10/11 19:03
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首度提訊吳景茂 金錢來源大追蹤
特偵組今天借訊了在押的吳淑珍大哥吳景茂,主要重點就是希望把他帳戶的資金來源釐清後,再向上追人,換句話說,除了已曝光吳淑珍是主導人,陳致中是不是也參與匯款計劃,將無所遁形;另外,坦承收到陳水扁191萬多美元,當外交基金的前總統府資政吳澧培,特偵組也將儘快約談他到案。
2008/10/11 10:03
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吳兄妹密集通話 基地台定位漏餡
吳淑珍哥哥吳景茂昨晚被收押禁見,因為特偵組發現816大搜索當天,吳景茂和吳淑珍,在同一個基地台發話區域密集通話,涉嫌串證;TVBS追查發現,這個基地台,就在信義區松仁路,距離寶徠扁家不到500公尺,研判當時吳景茂兄妹在近距離情況下密集發話。
2008/10/08 12:19
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吳景茂遭收押 兒子不說話重甩門
陳前總統妻舅吳景茂成為扁家成員遭收押第一人,吳景茂台南家人維持低調,珍媽吳王霞從兒子被收押後,始終沒有現身,只有吳景茂兒子吳泰德外出回家,面對媒體詢問,只用力甩門來回應,甚至連打電話到吳家,接電話的人也推說自己是幫忙看家的,吳家都沒人在。
2008/10/08 11:48
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吳景茂遭收押禁見 扁家第一人!
吳淑珍的哥哥吳景茂,成為扁家第一個遭到收押禁見的成員!遭到特偵組第四度傳喚的吳景茂,檢察官聲請羈押,法院做出裁定,認定吳景茂乃是涉及洗錢案以及貪污案的共犯,有串證之虞,因此裁定收押禁見,成為扁家第一個被羈押的人,也是洗錢案中4名遭到收押的被告。
2008/10/07 20:09
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錢都經他手! 吳景茂扮關鍵操盤手
吳景茂在扁家洗錢疑案中,被認定扮演關鍵操盤手角色,尤其新加坡司法互助資料顯示,不論是企業家要給扁家,或是透過蔡美利家族轉出的金額,最後都經由吳景茂新加坡的帳戶,再轉往黃睿靚跟陳致中的戶頭;如今吳景茂遭聲押獲准,等同扁家防火牆,不攻自破。
2008/10/07 18:05
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前國舅上銬! 吳景茂遭聲押禁見
首位扁家成員遭到聲押禁見!吳淑珍的哥哥吳景茂,今天遭特偵組聲請羈押,隨即被銬上手銬移送北院,特偵組表示,吳景茂獲知遭聲押時,沒有表示意見,顯然早有心理準備;而檢方也重申,證據顯示吳景茂和扁家有串證可能,因此才會聲請羈押,並不是押人取供!台北地院預計6點半召開聲押庭。
2008/10/07 17:09
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〈快訊〉特偵聲押吳景茂 移往北院聲押庭
特偵組上午約談吳淑珍胞兄吳景茂,認為他涉嫌重大,向法院聲請羈押,立刻被帶上手銬,送往北院召開聲押庭。
2008/10/07 15:33
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〈快訊〉洗錢案防勾串 吳景茂遭聲押禁見
特偵組偵辦扁家疑似洗錢及貪污案,腳步開始逼近陳水扁家族成員,今天下午最新消息!吳淑珍哥哥吳景茂,在歷經一上午約談後,遭到檢方聲押,這也是扁家第一名成員,遭到檢方提出聲押的要求。
2008/10/07 14:03
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特偵組再傳吳景茂 不排除聲押
特偵組偵辦洗錢及貪污案,已經進逼扁家核心成員!上午再度傳喚吳景茂,追查他的帳戶資金,是否來自國務費及企業賄款,檢方不排除對他做出強制處分;另外前證交所董事長吳乃仁及他的秘書也遭到約談。
2008/10/07 09:59
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漸收網! 扁家洗錢風暴被告達9人
加上今天的林德訓,整個扁家海外洗錢風暴,累計到目前為止,已經有9位被告,包括陳水扁在內的扁家人,吳淑珍、陳致中、黃睿靚、吳景茂,以及親信陳鎮慧、林德訓,還有協助洗錢的蔡銘哲、蔡銘杰兄弟,其中陳鎮慧以及蔡銘哲已經遭到收押,隨著案件即將收尾,被告將會一一現形。
2008/10/03 19:02
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難脫身! 蔡銘哲充人頭疑助珍洗錢
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲,陸續祭出強制手段!在收押陳鎮慧後,又聲押將蔡美利的弟弟蔡銘哲,檢方調查,蔡美利、黃接意夫婦,以及蔡美利的2個弟弟蔡銘杰和蔡銘哲夫婦等6人,涉嫌充當人頭,協助吳淑珍把錢匯到新加坡吳景茂帳戶,已經違反洗錢防制法。
2008/10/03 00:10
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檢追8銀行15保管箱 獲1重要情資
檢調昨天兵分27路進行大規模的搜索,其中特別引人注意的是銀行保管箱部份,由於當時扁家人都不在場,所以是特別在今天約了陳致中開啟,結果裡面只有珠寶,沒有任何帳冊或存摺,吳景茂的保管箱也是空無一物!檢方表示,這次搜索總共追查15個保險箱,但是有找到一個重要情資。
2008/09/26 18:20
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特偵:「珍」保管箱 用國泰副總名
檢方昨天大動作搜索扁家在銀行租借的保險箱,包含彰銀民生分行、富邦敦化分行,裡頭陳水扁、吳淑珍以及吳景茂的保險櫃,不過最引人注目的,卻是國泰世華松仁分行的保險櫃,特偵組接獲的情資顯示,國泰世華保險箱所有人是副總蔡鎮宇,卻外借給吳淑珍使用,但銀行今天通通否認。
2008/09/26 12:30
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解密!人頭戶資金 分流吳景茂帳戶
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲有重大突破,檢察官從新加坡提供的司法互助文件,發現扁家海外密帳,大部分是由吳淑珍透過台灣人頭帳戶,匯往海外人帳頭後,再集中匯進吳景茂新加坡的帳戶,而非吳景茂當初供稱,從銀樓地下匯兌到海外,檢方戳破謊言後,不排除大動作聲押被告。
2008/09/25 13:04
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追扁家資金 傳越方如赴港調資料
特偵組追查扁家海外密帳,傳出檢察官越方如已前往香港,透過司法互助取得吳景茂、蔡美利等人頭帳戶資料,對此特偵組發言人陳雲南低調不願證實,只表示越方如目前休假;不過檢方解讀新加坡帳戶明細發現,有2億元以上的資金,是從香港匯到新加坡的,還有一筆5百萬元美金,從美國匯到新加坡,特偵組透過管道,希望美方能協助清查。
2008/09/23 11:57
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阿曼度連結密帳 珍與兒女受益人
特偵組加班清查新加坡提供的帳戶資料後,再發現陳水扁家族的第5間紙上公司!扁家以吳景茂的名義,在英屬維京群島設立「阿曼度控股公司」。並利用乾坤大挪移的手法,讓7億鉅款在新加坡和紙上公司內不斷轉匯,避免被追查。而這間阿曼度公司的受益人,就是吳淑珍及陳幸妤、陳致中,將成為特偵組下波的約談對象。
2008/09/22 12:41
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珍親友、同學幫星國存款 達1.2億
扁家首波海外帳戶資料抵台,洗錢案接近攤牌時刻!在進行比對分析後,七億密帳的源頭可望曝光。但特偵組又查出,除了吳景茂、黃睿靚在新加坡有帳戶外,吳景茂的妻子及妻舅;還有蔡美利的弟弟,在當地銀行總計有近新台幣1億2千萬元的存款。檢方預計發動第二波司法互助,追帳戶資料。
2008/09/21 12:15
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星國文件解密 特偵組加班閱卷證
特偵組在昨天收到新加坡司法互助資料後,主任檢察官陳雲南和4名檢察官一早就到特偵組加班,比對帳戶資金流向,這次新加坡送來司法互助文件,其中包括吳景茂、黃睿靚在新加坡3間銀行,5個帳戶的匯款明細。檢方最快在下週,就會再度傳喚吳景茂和黃睿靚到案說明。
2008/09/21 11:08
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星國互助文件 特偵證實下午送達
特偵組偵辦扁家洗錢案有重大發展!檢方證實在下午4點左右,親自前往新加坡的檢察官,已經取得加坡司法互助文件,據了解,這是吳景茂和黃睿靚在新加坡的3家銀行的5個帳戶,特偵組接到後,將會連夜立刻比對海外的資金流向。
2008/09/20 17:55
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星國互助文件 最快下星期一送達
特偵組偵辦國務機要費,和新加坡司法互助後,到底黃瑞靚和吳景茂的帳戶資料送到台灣了沒?上午主任檢察官陳雲南到特偵組加班,他說特偵組還沒收到資料,如果案情需要,也會調閱其他人的帳戶,來釐清案情,而互助文件最快下個星期一就會收到。
2008/09/20 12:38
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約談外商銀行主管 釐清買賣公債
特偵組查扁家海外密帳,持續約談相關證人,上午一名金髮碧眼男子,疑似是外商銀行主管的外籍人士到案說明,檢方主要釐清,吳淑珍透過吳景茂,每個月向外商銀行買2百萬的公債,時間點跟金額有沒有可能跟國務機要費吻合;另外,新加坡司法互助文件,最快將在今明2天就會送抵台灣。
2008/09/18 12:07