扁家海外洗錢風暴,特偵組即將收網,最快這2天,要再傳喚陳致中夫婦到案,偵訊後也不排除聲押,因為檢方發現,扁家海外資金在各國流竄,所需要辦理的手續,幾乎就由陳致中、黃睿靚兩人,和另一名理專接洽、簽字;陳致中在扁家海外洗錢風暴當中,扮演著接替吳景茂的操盤手。
陳致中真的只是被支配的角色嗎?特偵組在清查海外資金流向後,戳破了這項說法,因為扁家海外帳戶中,不但幾乎都有他的名字,而且他還很專業的成立基金會轉移資金。
最早被發現的英屬澤西島1600萬美金,受益人是吳淑珍、陳幸妤,還有陳致中;接著2007年2月15日,黃睿靚在瑞士美林銀行開戶,沒多久,陳致中就在開曼群島設立寶昌公司;2007年11月,蘇黎士蘇格蘭皇家銀行的1千萬美金,授權代理人也是陳致中。
不只這樣,陳致中在列支敦士登設立紙上公司,在貝里斯開控股公司,又在維京群島設阿曼度控股公司,扁家海外資金在各國流竄,所有開戶簽約手續,幾乎就由陳致中、黃睿靚兩人和另一名理專接洽、簽字。
距離上次8月25日被約談後,已經1個多月,外傳陳致中夫妻已經收到傳票,最快這2天就會到案,檢方是否祭出強制處分,眾所矚目。
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