刑事局警方 結果共312筆

近期最大宗「跨境洗錢集團」遭刑事局警方破獲！查扣超過6000萬元現金及多輛豪車。警方分析，國內非法集團，不僅替泰國犯罪組織洗錢，也在中國大陸、日本、印度等地區，鎖定博弈黑錢，將洗錢之後，獲得的虛擬貨幣利潤兌換成台幣，刑事局估計全台跨境洗錢金流每年至少1千億元。

刑事局警方25日上午在台中市西屯區一間連棟鐵皮屋執行攻堅行動，破獲疑似假借債務整合名義行騙的詐騙機房。攻堅過程中，屋內一名懷孕6個月的35歲女子疑似受到驚嚇，出現嚴重宮縮症狀，警方緊急叫救護車將她送醫，所幸經檢查後並無大礙。

台中一名詹姓男子指使親友申辦手機門號，並與同夥共謀利用電信業者換號服務，頻繁換號用於註冊LINE帳號，自113年3月起至114年4月間，已取得8226個門號，並綁定2642個LINE人頭帳號，以每個利潤200到300元之間的金額，賣給詐騙集團，詹男自己賺了超過200萬元，刑事局警方接獲線報後，深入調查，將詹男等人逮捕歸案。

刑事局警方破獲一個由黑幫與地方角頭組成的詐騙集團，不僅在臉書投放「投資廣告」，誘騙民眾加入LINE群組炒股，甚至還假冒網拍販售演唱會門票行騙。警方清查發現，短短半年已有40人受害，詐騙金額高達3700萬元，其中六成贓款被洗到柬埔寨。

刑事局警方偵破一起首件會計師事務所與詐團合作的洗錢案，一名40歲鄭姓會計師與其越南籍妻子，竟利用會計專業淪為詐團軍師，透過虛設行號、偽造國稅局戳印等神鬼手法，助詐團洗錢轉帳，鄭男目前已被裁定羈押禁見。

刑事局警方近日破獲一起詐騙集團與假代書掛勾的案件。嫌犯利用詐騙集團提供的「被害人資料庫」，鎖定現金已被騙光但名下仍有不動產的民眾，主動聯繫並佯稱可協助抵押房產借貸，對被害人進行二度詐騙。其中一名科技業主管因此受害，不僅現金遭詐，連林口房產也遭抵押，累積損失超過 5900 萬元。

刑事局警方日前破獲一個大規模洗錢集團，該集團以代辦融資為名，專門尋找資金缺乏的中小企業，讓這些公司申辦第三方支付系統，以轉移詐騙及博弈金流。警方在多地展開搜索行動，逮捕了包括29歲徐姓主嫌在內的23人，並查扣多項證物。調查顯示，僅在2025年4月到11月期間，該集團就轉移了25億元新台幣！全案已依詐欺犯罪危害防治條例、洗錢防治法、賭博組織犯罪防治條例等罪嫌，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。

刑事局警方偵辦詐騙案，持續追查發現太陽聯盟成員涉案，擔任金主跟地政士合作，以假檢警假投資名義，詐騙被害人，等到他們名下沒有錢，就會要求對方抵押房地產，至少9人受害財損高達8千萬，警方分三波行動逮捕24人到案。

「聖石金業」因遭投資人控訴「不出金」，涉嫌詐欺及違反銀行法，位於台北市信義路的旗艦店及全台各營業單位於本月1日遭刑事局警方大規模搜索，董事長邱嬿妤、其夫婿聖永金業負責人蔡承翰、執行長張桂洋及高階幹部等十餘人遭分批移送台北地檢署複訊。經檢察官2日偵訊，涉案的分店主管及公司幹部分別以30萬元至100萬元交保，聖永金業負責人蔡承翰以500萬元交保，聖石金業執行長張桂洋以200萬元交保，以上皆遭限制出境、出海；董事長邱嬿妤則是以500萬元交保並實施電子監控。聖石金業於凌晨發出聲明，強調公司未曾宣稱「保證獲利」，且未有違約不出金之情事，將對不實指控保留法律追訴權。

台北市松山一名婦人落入投資詐騙陷阱卻不自知，直到刑事局警方在清查嫌犯手機時發現對話紀錄，主動聯繫通知才曝光，沒想到被害人才剛報案完詐團又找上門，相約面交，還好這回警民聯手成功逮捕車手。

刑事局警方近日破獲馬來西亞運毒至台灣的走私案件，涉案主嫌王姓男子將海洛因粉末藏匿於301個手機殼背板內，總重高達4.21公斤，黑市價值近新台幣2000萬元！王男不僅是「太陽盟」成員，更是槍砲通緝犯，利用經營的娃娃機店作為毒品交易斷點，並透過監視器監控外送員取貨過程，企圖躲避查緝，最終仍被警方逮捕並收押起訴。警方正持續追查毒品的最終目的地及幕後人物，以防更多毒品流入市面。

刑事局警方向上溯源，發現樹林一間車行老闆，勾結四海幫海青堂成員，跟柬埔寨機房合作，誆稱「強力貸」二次詐騙被害人，不法所得高達七千萬元，而且車行老闆竟然還是六條通嫌犯，逃亡三年最終在花蓮落網，這回一共逮捕21人。

刑事局近日偵破一起違法盜賣個資案件！而盜賣單位竟是國內老牌的「抓猴專家」國華徵信社台中分公司，警方查出該徵信社非法取得民眾個資，建置資料庫供員工使用，其中9300萬筆個資來自2018年以前的戶役政資訊，就算是總統賴清德的個資也全被一覽無遺。刑事局警方日前發動搜索帶回10人，其中陳姓負責人40萬交保、建置資料庫的廖姓工程師20萬交保。

刑事局詐欺防制中心吳姓警員遭爆一邊打詐一邊交錢給詐騙集團車手，直到被騙1095萬元，才發現遭到詐騙。由於事關顏面，刑事局警方得知後，雷厲風行偵辦，破獲新竹風飛砂幫與竹聯幫合作的假投資詐騙集團，該集團以黃仁勳、黃清照等名人行騙，吳員誤信該集團話術掉入詐騙陷阱。

刑事局警方掃蕩黑幫，逮到竹聯幫靜安會文山分會長「大天」，訊後收押禁見！進一步追蹤，他不僅指使小弟販毒，還搞詐騙，當旗下成員想要脫離幫派，他還撂人私刑拘禁，逼對方簽下千萬本票，強押山區兩天才放人。

又有投資詐騙！刑事局警方破獲有黑幫背景的詐騙集團，主嫌是太陽聯盟成員，透過朋友找來車手取款，誇張的是，嫌犯不在超商面交，而是和被害人約在四星級的飯店大廳，不到半年騙了19名被害人，不法獲利超過一億元。

橫行彰化以北的50人車手團，被刑事局警方瓦解，背後主謀是竹聯幫弘仁會的中階幹部！警方這回查扣的現金贓款超過700萬，更從扣到的手機分析，黑幫不只要求車手面交取款，一旦有人拿了現金，沒馬上回報給上游，就會被懷疑黑吃黑，強押上車，痛毆教訓。

竹聯幫仁堂堂主綽號「麥可」的許瑞弘，10日遭到刑事局警方拘提，連同他在內共有11名幫派成員遭搜索。據傳，他疑似在兩年前曾指揮小弟，找上台北市一名富商恐嚇討債，金額高達5.6千萬，但面對警方訊問，他強調早已不再管事，是別人私自以他的名義在外嗆聲。

竹聯幫仁堂堂主，綽號「麥可」的許瑞弘，今天(10日)遭刑事局警方拘提，朝組織犯罪偵辦！在竹聯幫幫主「么么」黃少岑過世後，外界曾點名他可能是新幫主人選，但是根據了解，當檢警問他是否有意，上位竹聯幫主時，他立刻否認，強調自己「沒有意願」，移送士檢複訊後，200萬元交保。

「假投資」詐騙橫行，去年國人被詐騙的金額超過502億！刑事局警方展開搜索，不僅破獲「假精品代購」的集團，還查出，有詐騙份子騙光投資客的錢後，勾結特定融資公司，提供貸款資訊，由「假代書」出面申辦，把被害人名下房產設定抵押，狠剝兩層皮。

33歲男星王大陸18日因涉嫌妨害兵役遭到刑事局警方拘提到案，下午經新北地檢複訊後，檢察官裁定15萬元交保，消息曝光後就連韓國網友也高度關注，直言「有必要為一年毀掉人生嗎？」

藝人王大陸今（18）天因涉嫌妨害兵役遭到刑事局警方拘提到案，下午2時許移送新北地檢，經過1個半小時復訊後，檢察官裁定15萬元交保，王大陸的經紀人稍早到場辦理交保，王大陸沒多久後就離開新北地檢，對於媒體提問不發一語快步奔上保母車離開新北地檢署。

藝人王大陸今（18）天因涉嫌妨害兵役遭到刑事局警方拘提到案，下午2時許移送新北地檢，經過1個半小時復訊後，檢察官裁定15萬元交保，據了解，王大陸涉嫌假裝心臟疾病騙取診斷證明書，另外警方還有查獲有醫師涉案，全案正擴大偵查中。

有四萬粉絲的遊戲直播主，製毒遭逮！刑事局警方日前破獲毒品案，發現王姓嫌犯，化名教授，把租屋處當成製毒工廠，網路上販賣毒品原料，還提供教學，規避販毒漏洞。

刑事局警方透過165資料庫分析，發現一名弘仁會成員拉底下小弟進行詐騙，他們在網路上以假投資方式，聲稱保證獲利，要求被害人買股票，再安排車手進行面交，成立詐團的七個月來，有三人遭到詐騙，被害金額高達5千萬元。