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遭假跨國交易15億！台新銀有4.8億收不回 狡猾貿易商遭起訴
英屬維京群島商誌富有限公司（NOW RICH INVESTMENTS）王姓負責人，涉以中間商身分取得越南ARGI銀行的92份信用狀，再以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票等，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，直到台新銀未收到貨款報案，案經台北地檢署偵辦後，今（10）日依銀行法、洗錢等罪嫌起訴王姓負責人、蔡姓特助。2024/05/10 10:38 -
貿易商詐台新銀行4.9億元 負責人收押禁見、特助15萬交保
英屬維京群島商誌富有限公司，日前遭檢調人員查出，在進行一項木材買賣交易時，涉嫌拿不實的文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，共詐得1500萬美元，約台幣4.9億元。北檢15日指揮調查局，兵分四路發動搜索，約談負責人王孟博等4人到案，王孟博與員工葉佳浩遭聲押禁見，王男妻子李麗燕、員工郭凱玲則獲請回。16日晚間法院開庭，法官裁定王收押禁見、葉15萬元交保。2024/01/17 12:15 -
涉詐台新銀行4.9億元 貿易公司負責人、員工遭聲押
台北地檢署日前掌握情資，發現英屬維京群島商誌富有限公司，在進行一項木材買賣交易時，涉嫌拿不實的文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，共詐得1500萬美元，約台幣4.9億元。北檢昨日指揮調查局發動搜索，約談負責人王孟博等4人到案，經複訊後，王孟博與員工葉佳浩遭聲押禁見，另王男妻子李麗燕、員工郭凱玲則獲請回。2024/01/16 12:18
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