不法資金 結果共11筆

總統選舉快到了，為了避免不法資金，流入國內，影響選情，檢警展開全國掃蕩，查扣超過兩千九百多萬元，清查地下匯兌，以及賭博交易，還有簽賭網站開「亞運」賭盤，60名組頭落網，賭資超過17億。

台北市議員林延鳳、顏若芳今（28日）在民進黨基隆市立委參選人、律師鄭文婷陪同下赴監察院，提出「五項證明」直指民眾黨總統參選人柯文哲將舉辦的售票演唱會，就是如假包換的政治募款活動，應受《政治獻金法》規範，但柯陣營卻用「商業活動」、「依法繳稅」等語轉移焦點，實屬規避申報責任，不僅「公開透明攏是假」，更有可能以此管道，如該活動網路直播「線上票」途徑，收受外國人、中港澳人士等依法不得捐獻者之政治獻金。他們呼籲監察院，應調查該活動，請柯具體說明如何防範不法資金。

在中信銀行工作的朱姓女行員遭詐團吸收，涉嫌協助詐團的人頭帳戶的每日轉帳額度調高，藉此讓詐團可以快速轉移贓款、掩飾不法資金流向，造成多名被害人損失3億3千餘萬元。案經桃園地檢署指揮偵辦，日前先後逮捕朱女等22名嫌犯，今（5）日偵結，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

新北市警方日前偵破求職詐騙案，救出遭軟禁的58名被害人，其中還有3人在拘禁期間死亡，慘遭棄屍荒野，事件曝光後震驚全台。警政署為了打擊犯罪集團以及黑幫的氣焰，日前自本（11）月6日起執行「第5波全國掃蕩詐團、黑幫專案」，1周下來總計查獲詐團683件、嫌犯1254人，查扣不法資金將近7億元，成果頗豐。

南韓最大在野陣營「共同民主黨」黨代表李在明，在今年第20屆總統大選中，以些微差距敗給了「國民力量黨」的尹錫悅；最近李在明的心腹、曾幫李在明籌措大選政治獻金的金湧，因為涉嫌收受8億韓元賄賂遭到收押，南韓檢方大動作查抄民主黨辦公室，也點燃南韓朝野戰火。民主黨認為尹錫悅政府趕盡殺絕、一切都是「政治報復」，發起一連串杯葛行動，先是破天荒，集體缺席總統施政演說，接著又召開千人杯葛大會，引發南韓國政混亂危機。

日本知名印表機品牌富士全錄驚傳被掏空！台灣營業本部前部長吳經明疑似在任職期間，以買空賣空的方式，與一間上市公司偽造採購交易，害公司虧損兩億，甚至還有不法資金流入妻子帳戶，檢調兵分五路搜索，約談8人，吳姓前部長涉案重大，遭聲請羈押禁見。

大陸銀行冒名開戶，利用掛失身分證盜領別人帳戶，辦理金融卡等不法事件層出不窮，存在嚴重的金融風險，現在大陸央行宣布從下個禮拜一也就是4月9日開始，在包括天津、上海、山西等總共6個省市的銀行，展開清查失效身分證，台胞證也納入清查範圍，以防範冒名開立帳戶、轉移非法資金等問題。

被稱為南韓民主重要推手的前總統金泳三，因為敗血症和急性心臟衰竭不幸過世享壽87歲，這位南韓的重要人物和前總統金大中還有前國務總理金鍾泌被稱為南韓政壇三金，是推行民主反對派的重要人物，地位舉足輕重，他曾經5次來台訪問，和台灣關係相當友好，南韓因為金泳三而結束了軍閥統治，是史上第一位文人總統，上台後積極打擊貪腐，要求公職人員實報財產，並且進行經濟改革杜絕逃稅和地下不法資金，但積極發展經濟的同時卻忽略監管還有配套措施，在銀行不斷以低利借錢給財閥導致虧損連連，直到97年亞洲金融風暴來襲，銀行企業挺不住相繼倒閉，國家經濟瞬間崩盤，只好向國際貨幣基金IMF借錢紓困，讓他飽受批評，但是到了今天許多民眾還是肯定他為南韓民主所做出的貢獻，對金泳三的離世感到相當不捨。

高捷弊案收押的關鍵人，華磐總經理的太太，王彩碧，因為跟陳哲男，陳敏賢同游泰國，最清楚不法資金流向，在看守所，王彩碧爆瘦15公斤，不過她拒絕透露案情，檢方聲請延押獲准，同時也查出陳哲男和陳敏賢，涉嫌違法抽取外勞仲介佣金。

經過十個小時偵訊，陳敏賢完全沒有疲倦感，對於檢方懷疑有不法資金流入他的帳戶，他一概否認。這位政商關係良好的重量級人物，被移送地檢署複訊時，還能一邊聊天一邊喝可樂，老神在在。

陳由豪致陳水扁總統的公開信，讓政治獻金的議題成為政壇焦點，檢調單位發現，藍綠陣營都收過陳由豪的政治獻金，今天（3日）下午民進黨與國民黨分別召開記者會，拿出2千年總統大選期間來自陳由豪的支票，與當時競選總部開出的感謝狀，承認確實都收過陳由豪的政治捐款，但都強調一切合法，絕沒有私相授受的不法資金。