USDT 結果共24筆

天道盟太陽聯盟成員邹德鈞，涉嫌自去年5月至今年9月間，在新北市成立詐騙水房據點，並指揮14人團隊與詐騙及博弈集團合作，透過虛擬貨幣將61億7300萬元洗錢轉移至境外。新北地檢署今（29）日偵查終結，依加重詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪，將邹男等14人提起公訴，並建請法院量處邹德鈞有期徒刑10年、併科罰金1億元。

台東葉姓男子2023年被網友誘騙踏入虛擬貨幣投資陷阱，最初對方以高獲利投資外匯為餌，隨後再推銷高報酬虛擬幣，要葉男下單泰達幣（USDT），而葉男在7次交易砸下百萬後，才驚覺上當報警求助；不過，警方雖逮捕疑似面交車手的張姓男子，並以詐欺罪送辦，但張男堅稱只是跑腿的幣商，當天確實轉出泰達幣給葉男，一審法院判他無罪。

雙北警方近日聯手共組專案小組，成功搗破一個以實體虛擬貨幣店面為掩護的詐騙集團，該集團在板橋大勇街開設無招牌的「預約制」店面，誆騙被害人面交泰達幣（USDT），短短一個月內便有近40人受害，財損金額達3500萬元。警方見時機成熟前往查緝，逮捕包括太陽聯盟背景的40歲邹姓幹部、負責水房的44歲周姓幹部等共7名核心成員，其中6人因涉嫌重大已被裁定收押禁見。

新北市新莊區日前發生一起虛擬貨幣勒索案件，在YouTube 擁有13.6 萬訂閱的32歲網紅陳昊，過去以遊戲實況發跡，近年將重心放在虛擬貨幣投資。不料近日遭結識半年的網友邀約談投資，被設局在停車場強押上車，逼迫轉帳新臺幣 9 萬元，並洗劫價值約 17 萬泰達幣 USDT（約新臺幣530餘萬元）的虛擬貨幣，總損失近540萬元。

加密貨幣今（1）日暴跌，比特幣在亞洲早盤一度下滑6%，跌破8萬6000美元（約新台幣270萬元）；以太幣下跌逾7%，跌破2800美元（約新台幣8萬8000元）。其他多數加密貨幣亦呈現類似走勢，Solana跌幅7.8%，這股跌勢為此前似乎已平息的廣泛拋售潮帶來新變動。

士林地檢署先前偵辦幣想科技詐欺案，查扣3名被告的犯罪所得泰達幣（USDT）64萬餘顆，為使被害人早日受償，法務部行政執行署士林分署今（11）日上午11時於一樓大廳舉辦「雙11專案拍賣會」，將64萬餘顆泰達幣分為11標拍賣，其中最大標為10萬顆，由一名女子以310萬元拍下。

法務部行政執行署士林分署11月11日上午11時，要在一樓大廳拍賣室舉辦「檢執聯防．守護正義」之雙11專案拍賣會。亮點是士林地檢署偵辦幣想科技所涉詐欺案，查扣3名被告的犯罪所得「泰達幣（USDT）」64萬餘顆。為使被害人早日受償，檢察官囑託士林分署變價拍賣，將64萬餘顆泰達幣分為11標拍賣，每標約9千餘顆至13萬顆不等，讓小資族或專業幣商皆有機會參與競標。

全球最大穩定幣「泰達幣」（USDT）的發行商 Tether 正在進行一項高達 200 億美元的融資計畫，倘若成真，公司估值將達到 5,000 億美元。而公司股東也能因此身價暴漲，董事長德瓦西尼（Giancarlo Devasini）有望空降成為全球第 5 大富豪；前執行長、「台灣女婿」方雋哲（Jean-Louis Van der Velde）則身價直逼新台幣 3 兆元，有望晉升前 20 大富豪。

士林地檢署偵辦的虛擬貨幣洗錢案件中，「幣想Bitshine」負責人施啟仁及14名核心幹部被起訴，涉嫌勾結詐騙團伙，短短一年內洗錢逾23億元，並詐騙金額達12億7500餘萬元。該集團以「幣想」為名，非法營運加密貨幣服務，並在全台開設45家門市，吸引1539名被害人，檢方已查扣資產總值約1億1000萬餘元，並提出重刑請求！

美國參議院在當地時間週二（17日）以68票贊成、30票反對，正式通過《天才法案》（GENIUS Act）。這為與美元掛鉤的加密貨幣代幣「穩定幣」（Stablecoins）建立監管機制，對於加密貨幣產業來說，是一項重大里程碑。以下整理法案和穩定幣介紹，5大重點一次看！

桃園市一名王姓男子去年1月在網路上向張姓男子謊稱要購買加密貨幣USDT（泰達幣），雙方約在中壢區進行交易。沒想到交易當天，王男竟揪祝姓、林姓與曾姓男子助陣，還分持開山刀、鐵槌與短刀等利器恐嚇張男上車，途中甚至砍傷張男的左手，搶走他口袋裡的20萬元現金，最後張男趁隙跳車才得以獲救。桃園地檢署偵結後，將依加重強盜罪嫌將王男等4人起訴。

東南亞詐騙園區犯罪問題持續受關注，近日《香港01》再次收到有香港人被困在緬甸東部詐騙園區的消息，一名26歲香港男子受困「交克園區」5個月，在江蘇常州刑警及中國有關部門的幫助下，男子家屬在繳付價值約62萬台幣的泰達幣（USDT） 贖金後，男子於9月9日獲釋前往泰國，預計11日（周三）從曼谷國際機場搭機返港。

新北市49歲賴姓女師，日前遭詐騙集團「亂槍打鳥」邀入詐團投資群組，對方邀請他投資虛擬貨幣USDT，賴女小試身手之後果真賺了4千多元，又陸續投入32萬元，直到戶頭歸零才驚覺被騙。警員事後協請她配合釣出車手，遭詐的女師竟準備2千萬冥紙給前來取款的車手，人贓俱獲當場逮人。

高雄地檢署、刑事局偵九大隊、高雄市警局刑大及桃園市警八德分局，今年6月5日在桃園市及高雄市，查獲假投資詐騙集團成員邱姓女工程師等15人。警方查扣筆電1台、手機5支、車輛1部（市值約173萬元）、銀行帳戶4個、不動產1間（市值約800萬元）及贓款新臺幣56萬元等贓證物。

香港將軍澳本週三（3日）發生綁架案，3歲男童在將軍澳廣場被掩嘴擄走，用嬰兒車和行李箱運送，藏到附近豪宅社區「天晉」，家人遭勒索值逾500萬元的泰達幣（USDT）（約1億6000萬台幣），所幸還沒付贖金，警方已經救出人質，並拘捕兩名女子。警方今日（5日）押嫌犯到現場重組案情。

在新北市經營銀樓的42歲蔡姓男子，在詐團的金錢利誘之下，淪為詐騙洗錢的共犯，協助將贓款兌換成虛擬貨幣USDT泰達幣，再匯入詐欺集團錢包，藉此製造金流斷點。新北市刑大日前獲報後循線追查，上（5）月23日在新北市及臺北市多處同步執行搜索，當場逮捕蔡男與3名詐團水房成員，全案依法偵辦。

「8個月後，公司終於發現我這號員工了…」一名網友分享歐洲工作的經歷，因遠端上班、不需要親自前往當地，發現公司不給亞洲市場任何資源後，他就被調到新的部門自生自滅。儘管被公司遺忘，網友每月仍領到薪水，持續8個月左右，才被公司草草開除，最終以躺平的方式，賺取121萬元，引來關注。

加密貨幣交易所XREX發布一份金流分析報告，揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流，從2021年底至2024年4月，「入金」到創意私房的交易筆數逾3200次，4個錢包共收款89.4萬泰達幣（USDT），換算約新台幣2880萬元。

日前台中地檢署就偵查中刑事案件扣押的動產，囑託法務部行執行署台中分署進行變價，有4輛歐系豪華名車，其中還有2021年式奧迪RS Q8 Quattro性能休旅車，外型相當吸睛，還有電腦主機螢幕及TRX波場幣、USDT泰達幣等虛擬貨幣，將於明（113）年1月2日上午10點，在西區建國北路二段100巷16號公開拍賣。

Tainan police have arrested six individuals involved in a gambling ring on a Facebook group, which was taking bets on the 2024 General Election outcomes totaling over NT$6.55 million. The case has been handed over to the Tainan District Prosecutors Office for investigation under several acts, including the Presidential and Vice Presidential Election and Recall Act, the Money Laundering Control Act, and the Anti-Infiltration Act. The ring recruited bettors on Facebook to place wagers on various outcomes related to the forthcoming elections, including potential collaborations between political parties and candidates such as Lai Ching-te, Ko Wen-je, Hou Yu-ih, and Terry Gou. The Tainan City Police Department Criminal Investigation Corps initiated the investigation after spotting the illicit activity online and tracked down suspects across multiple locations. The investigation has revealed that the gambling funds were being converted into Tether (USDT), a popular cryptocurrency stablecoin, by unidentified individuals abroad, and transferred to other gambling organizations, potentially violating election-related gambling laws.

香港知名比特幣交易所JPEX，繼傳出活動無人出席、辦公室人去樓空和高額出金手續費後，香港警察18日正式出手介入，一口氣逮捕6名嫌疑人，包含兩名網紅林作和陳怡，根據《有線新聞》報導，警察已經接獲1400多名受害者報案，受騙上當的金額高達10億港幣（約新台幣41億元）以上。不少立法會議員也向媒體表示，JPEX利用大量廣告，搭配如港星張智霖等名人替他們宣傳，讓不少民眾信以為真，進而成為「割韭菜」的其中一人。

詐騙手段層出不窮，高雄市刑事警察大隊今（2日）破獲詐騙集團洗錢水房，包括扣存摺數本、贓款41餘萬、虛擬貨幣USDT等證物，現場還有5把刀械、2把手槍和多發子彈，初步調查，至少有17人受害且金額高達6360萬元。

新北市刑大近日破獲以投資虛擬貨幣USDT泰達幣的詐騙集團，更首見詐團設立的虛擬貨幣實體店面，警方日前接獲多名被害人報案後，成立專案小組追查，日前循線逮捕以27歲邱男為首等6人，初步清查被害金流超過2億元，全案依法偵辦。

新北市28歲江姓男子涉嫌組織信用卡盜刷集團，在網路上徵得1位李姓網友的信用卡後，盜刷購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），旋即再利用銀行異常交易機制向銀行提出申訴，不僅不須繳交卡費，還詐得虛擬貨幣套現，導致銀行虧損連連，新北市刑大日前獲報後積極偵辦，日前循線逮捕江男等5名犯嫌，全案依法偵辦。