USDT 結果共7筆

加密貨幣交易所XREX發布一份金流分析報告，揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流，從2021年底至2024年4月，「入金」到創意私房的交易筆數逾3200次，4個錢包共收款89.4萬泰達幣（USDT），換算約新台幣2880萬元。

日前台中地檢署就偵查中刑事案件扣押的動產，囑託法務部行執行署台中分署進行變價，有4輛歐系豪華名車，其中還有2021年式奧迪RS Q8 Quattro性能休旅車，外型相當吸睛，還有電腦主機螢幕及TRX波場幣、USDT泰達幣等虛擬貨幣，將於明（113）年1月2日上午10點，在西區建國北路二段100巷16號公開拍賣。

Tainan police have arrested six individuals involved in a gambling ring on a Facebook group, which was taking bets on the 2024 General Election outcomes totaling over NT$6.55 million. The case has been handed over to the Tainan District Prosecutors Office for investigation under several acts, including the Presidential and Vice Presidential Election and Recall Act, the Money Laundering Control Act, and the Anti-Infiltration Act. The ring recruited bettors on Facebook to place wagers on various outcomes related to the forthcoming elections, including potential collaborations between political parties and candidates such as Lai Ching-te, Ko Wen-je, Hou Yu-ih, and Terry Gou. The Tainan City Police Department Criminal Investigation Corps initiated the investigation after spotting the illicit activity online and tracked down suspects across multiple locations. The investigation has revealed that the gambling funds were being converted into Tether (USDT), a popular cryptocurrency stablecoin, by unidentified individuals abroad, and transferred to other gambling organizations, potentially violating election-related gambling laws.

香港知名比特幣交易所JPEX，繼傳出活動無人出席、辦公室人去樓空和高額出金手續費後，香港警察18日正式出手介入，一口氣逮捕6名嫌疑人，包含兩名網紅林作和陳怡，根據《有線新聞》報導，警察已經接獲1400多名受害者報案，受騙上當的金額高達10億港幣（約新台幣41億元）以上。不少立法會議員也向媒體表示，JPEX利用大量廣告，搭配如港星張智霖等名人替他們宣傳，讓不少民眾信以為真，進而成為「割韭菜」的其中一人。

詐騙手段層出不窮，高雄市刑事警察大隊今（2日）破獲詐騙集團洗錢水房，包括扣存摺數本、贓款41餘萬、虛擬貨幣USDT等證物，現場還有5把刀械、2把手槍和多發子彈，初步調查，至少有17人受害且金額高達6360萬元。

新北市刑大近日破獲以投資虛擬貨幣USDT泰達幣的詐騙集團，更首見詐團設立的虛擬貨幣實體店面，警方日前接獲多名被害人報案後，成立專案小組追查，日前循線逮捕以27歲邱男為首等6人，初步清查被害金流超過2億元，全案依法偵辦。

新北市28歲江姓男子涉嫌組織信用卡盜刷集團，在網路上徵得1位李姓網友的信用卡後，盜刷購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），旋即再利用銀行異常交易機制向銀行提出申訴，不僅不須繳交卡費，還詐得虛擬貨幣套現，導致銀行虧損連連，新北市刑大日前獲報後積極偵辦，日前循線逮捕江男等5名犯嫌，全案依法偵辦。