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台灣列APG防洗錢「最高評等」 蘇揆指示專案敘獎
台灣獲得亞太防制洗錢組織（APG）最高評等的「一般追蹤名單」，行政院長蘇貞昌今天表示，41個會員國中只有5個國家獲此等級，這相當不簡單，指示對相關人員給予專案敘獎。2019/08/29 14:20 -
APG評鑑佳績 蘇揆：8月年會讓各國看到洗防決心
行政院長蘇貞昌今天表示，台灣防制洗錢成果，獲亞太防制洗錢組織（APG）評為最佳評等。今年8月APG年會將由各會員國提問並採認評鑑報告，仍須持續努力，促使各會員國看見台灣的決心。2019/07/04 16:15 -
APG初評結果 行政院：對台正面肯定
行政院表示，亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期2週的實地相互評鑑今天已完成，根據初步評鑑，評鑑團肯定台灣跨部門協調機制運作良好，並有能力即時提供司法互助。2018/11/16 15:09 -
APG評鑑初評出爐 台列一般追蹤名單前景樂觀
亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果出爐，評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步，洗錢防制辦公室主任陳明堂評估，對於被列入「一般追蹤名單」審慎樂觀。2018/11/16 15:09 -
APG評鑑 賴揆：防制洗錢起點而非終點
行政院長賴清德今天表示，APG第三輪相互評鑑不是洗錢防制工作的終點，只是起點，未來將從教育落實防洗錢概念，繼續精進各種防洗錢作為，讓台灣扮演關鍵角色。2018/11/05 12:19 -
因應APG評鑑 立院拚洗錢防制法案修正過關
因應APG評鑑，立法院程序委員會今天排定11月2日、6日院會議程，將資恐防制法部分條文修正草案及洗錢防制法部分條文修正草案列為討論第一、二案，力拚儘快完成三讀。2018/10/30 15:28 -
防制洗錢扯藍綠 顧立雄：無端指控讓APG誤解
媒體報導泛公股銀行以防制洗錢為名查台商金流，猶如「東廠再現」，金融監督管理委員會主委顧立雄強調這是無端指控，擔心亞太防制洗錢組織(APG)會因此誤解台灣的努力。2018/10/16 16:06 -
APG評鑑團11月大陣仗來台！「國家隊」集訓備戰
亞太洗錢防制組織評鑑團11月將來台檢視，評鑑結果會帶來許多影響。2018/10/01 18:00 -
公司法刪實質受益人 學者憂無助洗錢防制評鑑
公司法部分條文今天下午三讀修正通過，但學者多認為，對於亞太防制洗錢組織（APG）年底來台進行洗錢防制評鑑幾無幫助，「陽光是最好的防腐劑，但這點沒有做到」。2018/07/06 16:30 -
金管會強化防制洗錢 5萬OBU帳戶遭關閉
金管會多管齊下強化防制洗錢，除因應年底APG評鑑，對多家金融機構進行模擬考外，並要求清查3O帳戶；其中，OBU帳戶因此9個月減少5萬戶，減幅接近3成之多。2018/04/25 15:58 -
兆豐銀再挨罰 政院：舊案不影響APG評鑑
兆豐銀行紐約分行再度因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年的舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 13:31 -
兆豐再挨罰 政院：無礙台灣防制洗錢評鑑
兆豐銀行紐約分行等再因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 11:55 -
防洗錢 賴清德誓言通過明年APG評鑑
行政院長賴清德今天表示，台灣明年一定要通過亞太洗錢防制組織（APG）第三輪評鑑；洗錢防制若能做好，不僅有助於提升國際風評，金流透明也便於追蹤犯罪所得，對台灣治安有所助益。2017/11/22 13:06 -
台灣防制洗錢 普華建議加強三大面向
全球洗錢黑名單台灣除名，普華商務法律事務所表示，為因應107年的APG評鑑，台灣落實洗錢防制可從非金融機構儘速進行風險評估、政策誘因的提供以及加強宣導等三面向著手。2017/07/31 12:42 -
快訊／亞太洗錢防制組織通過 台從觀察名單除名
最新消息！法務部次長蔡碧仲今天表示，亞太洗錢防制組織（APG），已經在年會上同意，將台灣從追蹤名單中除名，也是追蹤名單10國中，唯一遭除名的國家。2017/07/26 20:10 -
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大陸施壓APG 更改台灣會籍名稱
正在澳門召開的「亞太防制洗錢組織」，傳出遭大陸施壓，要求更改我國會籍名稱，由原本的「Chinese Taipei」改為「Taipei China」，對此外交部上午證實，經過多方努力，已經確保我國的會籍名稱。2003/09/17 11:50
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