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調查局破獲跨國電信詐欺機房 10人羈押禁見
法務部調查局中機站聯合桃園市調查處等單位，破獲12名成員組成的跨國電信詐欺機房案，受騙者多為中國地區民眾，不法所得初估超過70萬人民幣；10人羈押禁見、2人交保候傳。2020/12/03 14:40 -
及人中小學遭掏空校產案 前國小董事長獲緩刑
前及人高中及國小董事長的盛天麟與盛平麟兄弟被控掏空校產案，一審判兄弟4年5月及3年，經上訴，二審今天駁回上訴，仍判相同刑度，另宣告盛平麟緩刑4年，可上訴。2020/11/18 15:06 -
全台大掃黑！ 高市警逮捕98人扣154萬
高市警局執行掃黑暨掃蕩地下錢莊專案，破獲包括線上簽賭、地下錢莊暴力討債、幫派介入街頭暴力、擄鴿勒贖恐嚇等案，逮捕98人到案，查扣不法所得達154萬6000元及賓士車一輛。2020/09/28 16:09 -
詐騙集團機房隱身豪宅 檢警攻堅逮12人聲押獲准
雲林地檢署日前指揮調查局中機站、雲林調查站成立專案小組，鎖定隱身在雲林縣的詐騙集團機房，深夜攻堅逮捕12人，不法所得估計達人民幣數百萬元，蕭姓男子等人今天聲押獲准。2020/09/25 16:27 -
實名口罩卻混大陸貨！ 林明進350萬交保
拿大陸生產口罩，混充國家隊口罩，加利公司負責人350萬交保！因為大多坦承犯案，加上沒逃亡可能，檢方讓林明進獲得自由，相較於之前高喊「以國家隊為恥」，他轉趨低調，不願再多談。檢調兵分多路，查扣八百多萬不法所得、帳冊和生產工具，也發現70多萬大陸製非醫療口罩，而林明進曾在大陸開公司也曝光，但律師解釋，大陸公司已轉手，而且查扣的是員工薪水和廠商貨款。2020/09/05 19:52 -
2度搜索加利！查扣8百萬 檢疑是不法所得
加利公司輕易從大陸進口口罩，也被人揪出來，原來早在2005年，林明進在大陸就成立「江陰天瑞無紡布製品有限公司」，而董事兼任總經理劉嫻，就是這次出貨給林明進的人，對此，林明進的委任律師解釋，大陸公司早已轉手，並非負責人。而檢調人員，4日當天兩度搜索，除了帶回帳冊和進貨單據，並查扣保險櫃裡面的8百多萬薪資和貨款。2020/09/05 13:25 -
詐騙不法所得「海神」遭拍賣 男喊183萬得標
只用183萬買到瑪莎拉蒂！法務部行政執行署桃園分署，1日上午舉行拍賣會，其中最搶眼的是一輛從詐騙集團所查扣的瑪莎拉蒂跑車，新車價格5百多萬，最後由從台中北上的張姓男子以183萬價格，成功得標，不過他說，被改裝後包膜的顏色太高調，會換回原本的白色。2020/09/01 21:38 -
誆報明牌！假帳號誘簽賭 改系統控制輸贏
詐騙案件層出不窮！花蓮警方日前在郊區破獲一間機房，清查出手機、電腦等犯案工具，這不法集團他們在社群軟體創辦假帳號，誘騙民眾加入簽賭網站，先讓被害人贏錢嘗到甜頭，等到下注愈來愈多，再透過更改系統賺取暴利，不法所得高達400多萬元，由黃姓主嫌為首的詐騙集團，8男1女全被逮捕。2020/08/27 20:10 -
黃琪不動產破億！ 假冒張清芳助理喬台大門診
台北地檢署偵查終結，發現騙扁少年黃琪，假冒自己是藝人張清芳的助理，誆騙台大校長替自己「喬門診」，甚至假冒富商李嘉誠的秘書，詐騙中衛1萬片口罩，檢方查出他的不法所得，加上3筆不動產獲利破億，誓言將全數追討。2020/08/25 13:06 -
車咧？南臺灣最大「殺肉場」 零件全拆光
警方破獲南台灣最大的竊車解體集團！犯案範圍包括台南、高雄、嘉義、雲林還有彰化地區，而且警方說，這群嫌犯非常狡猾，分工很細膩，有人負責偷車，有人專門拆解，而且得手後，還特別裝上偽造車牌，走小路避開監視器，回到據點拆解再賣給中、北部地區的汽車修配廠，不法所得上看5千萬元。2020/08/24 12:13 -
心靈導師吸金172億元8千人受害 家中搜出4億現金
自稱「心靈導師」的女子黃圓映，2003年起以開設靈修道場、舉辦心靈講座為由，一共吸金172億元新台幣，受害人數將近8千人，直到2011年才被查獲。檢調搜索時，竟從黃女住處搜出4億現金。全案進入法院審理後，台中高分院今（11）日上午宣判，黃女依違反銀行法等罪嫌判處10年徒刑，其不法所得172億元宣告沒收，發還給被害人。2020/08/11 16:14 -
一份賣2500！全台首宗3倍券詐騙 警逮三嫌
7月中新北市警方獲報全台第一件三倍券詐騙案，警方順利逮捕嫌犯！一名林姓男子在臉書社團看到有人以2500元的價格販售三倍券，跟對方聯絡後決定購買，沒想到一匯款馬上遭到封鎖，專案小組循線查獲，以吳姓男子為首的詐騙集團，粗估不法所得至少1萬6千元。2020/07/30 23:28 -
掏空遠航近36億！ 北檢痛批張綱維無悔意
遠航掏空案今天偵結！曾被稱為救星的前董事長張綱維，以及現任第一金董座廖燦昌等十人，因為違反銀行法、證交法今天被起訴！台北地檢署調查，張綱維的在接手遠航重整之前，旗下所有公司，幾乎都負債累累，其中樺壹公司負債15億元，但他既然借了5億的高利貸，成功協助遠航重整後，再以大水庫的方式，五鬼搬運資金還債，不法所得將近36億。2020/07/30 18:53 -
掏空遠航！不法獲利近36億 張綱維遭起訴
遠東航空掏空案，前董座張綱維等十人遭起訴！檢調追查，2018年就有人檢舉，張綱維的公司和遠航的帳，有彼此流通的情況，原來，當初為了重整遠航，張綱維不顧名下公司已經負債，還借5億高利貸，成功讓遠航復飛後，就拿遠航當擔保人，償還自己公司的債務，總計不法所得高達35億9千萬元，檢方依違反證交法等罪，請求法院從重量刑。2020/07/30 12:36 -
快訊／涉掏空遠航！ 前董座張綱維涉多罪起訴
最新消息，遠東航空前董座張綱維，涉嫌掏空遠航，台北地檢署調查後，今天上午偵結起訴，檢方認為張綱維侵占遠航公司資金，13億6500多萬元，另外，涉及樺福案，不法所得22億2600多萬元。兩起犯罪所得，總計高達35億9千萬元，依違反證券交易法等多項罪名起訴。2020/07/30 09:54 -
假出口真退稅 石材公司負責人詐稅630萬遭起訴
花蓮1家石材公司張姓負責人疑因資金短缺，偽造2.2億元出口交易，透過海外設立的紙上公司詐領636萬元退稅。檢調依加重詐欺取財等罪嫌起訴張男等7人，並追回不法所得。2020/07/24 17:48 -
假投資真移民助越籍人士非法工作 記帳士遭羈押
移民署今天宣布破獲一起「假投資、真移民」非法仲介案，除將陳姓主嫌夫妻及14名越南籍犯嫌送辦，檢察官同時也向桃園地方法院聲請羈押陳男並凍結帳戶不法所得160萬元獲准。2020/07/08 22:39 -
工廠偷排空污物質負責人遭起訴 投檢查扣不法所得7千萬
南崗工業區一家生產水性自黏膠、離型紙工廠涉偷排空氣污染物質，並虛報短繳空污費，不法所得約新台幣7000萬元，南投地方檢察署依涉犯空氣污染防制法，起訴許姓負責人等人。2020/07/07 16:37 -
高鐵票「洗錢」！夫妻檔網購拆賣 匯兌千萬
台北市一對鍾姓夫妻檔，跟地下匯兌集團合作，只要有人要洗錢，就創立千個虛擬身分證，跟上游購買高鐵票，再以7折價，兜售到臉書社團或電商平台，洗錢套利，半年來不法所得達1800萬！2020/07/03 19:07 -
天道盟分會暴力討債 大哥「胖虎」炫富買名表
天道盟正義會經營賭場，一名綽號胖虎的大哥，操控小弟暴力討債，賭客輸光沒錢，就持刀或開車衝進被害人家討債，兩年來不法所得超過上億元，主嫌還買名車、名表炫富，警方搜出勞力士、沛納海、伯爵等名表，價值逾千萬元。2020/06/24 23:26 -
快訊／冒牌律師打官司 4年涉詐數百萬！10萬交保
司法消息，台北市內湖一名林姓男子，明明沒有取得律師執照，卻偽造其他律師事務所印章跟名片，藉以博取民眾信任，對外招攬訴訟案件。檢調追查，林姓男子幫當事人寫完委任狀或是訴狀後，就故意不出庭，巧妙避開，初步估計，四年來不法所得高達數百萬元。士林地檢署18號發動搜索約談後，今天依詐欺跟偽造文書以及違反律師法，諭令10萬元交保候傳。2020/05/19 17:37 -
違法醫材案遭判4個月 李晉良：討論是否上訴
整形名醫李晉良等4名醫師，2016被控涉使用韓國進口，卻未經核准的拉皮隆鼻線材，違反藥事法遭到起訴，台北地院審理後14日判李晉良4月徒刑，易科罰金12萬，不法所得316萬也宣告沒收，對此，李晉良向媒體表示會再和律師討論是否上訴。2020/05/14 21:50 -
剝兩層皮！ 30多名被害人買靈骨塔受騙3千萬
刑事局破獲一起靈骨塔詐騙，詐騙集團先叫被害人購買未上市公司的股票，等到買家被套牢，再叫他們加價購買靈骨塔，說之後獲利可以彌補損失，最後再冒充殯葬業者，說有買家想團購，前後一共30多人受騙，不法所得超過3千萬。2020/05/07 23:50 -
口罩國家隊蒙羞！工廠偷留產線私賣口罩獲利上千萬
受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，口罩第一時間引發民眾哄搶一罩難求，政府迅速做出決定全數徵用統一分配，並打造出世界關注的口罩國家隊。不料卻傳出有工廠私自保留生產線，並以每片13元高價違法販賣口罩，短短2個多月獲利上千萬元。2020/04/30 09:42 -
快訊／速食業者愛心發票疑遭侵吞 檢調約談7人
知名速食業者，基金會善款疑似遭人侵吞，一名志工涉嫌和基金會員工勾結，8年來不法所得約500萬元，檢調今天(4/23)兵分6路搜索，約談7人到案，晚間移送北檢複訊，不排除強制處分。2020/04/23 17:45
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