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設洗錢斷點！購精品、二手車　轉售換現金

記者葉怡君 / 攝影吳居諴報導
發佈時間：2018/05/21 19:18
最後更新時間：2018/05/21 19:18

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這個專賣假貨集團，由陳姓主嫌和堂弟負責經營，劉姓情侶檔幫忙洗錢，不法獲利上千萬，主嫌名車一台換一台還買新房，只是現在全遭法院扣押，警方調查集團分工細膩，收到買家付款，立刻就將錢轉進二手車行，或是買真名牌再售出，繁瑣的洗錢網絡，就是怕被員警抓到把柄。

圖／TVBS

嫌犯態度從容，站在旁邊毫不在乎，以為這回自己又能輕鬆躲過刑責，根本不知道，就連這間剛買的房子最後都遭法院扣押。

家裡放真名牌，網路上卻大喇喇賣假名牌，靠這樣一年淨賺破千萬，囂張行為警方仔細追查，5名嫌犯組成小公司分工細膩，找來廖姓男子當人頭老闆，進出貨都靠陳姓堂兄弟，錢的部分則由情侶檔負責，甚至還開二手車買賣來洗錢，5人進了法院，2人收押、3人飭回。

圖／TVBS

粉絲社團熱情和買家互動，還要抽小禮物回饋大家，有些人根本不知道自己買了假貨，收到時還很開心。嫌犯相當狡猾，經營的拍賣網站看起來毫無異狀，甚至正面評價高達百分之99，但一筆筆看就發現異狀，原來嫌犯擔心被留負面評價，只要有人察覺假貨就退錢了事，但還是有買家揭露惡行。

圖／TVBS

5個人擔心金流出現異狀，只要錢一到手，就會分頭洗錢，由謝姓女子購買真名牌或二手車再轉手售出，分散風險。

買新房、換新車，陳姓主嫌生活過的優渥，原以為分工賣假貨計畫縝密，卻遭員警查出金流網絡，現在名下財產通通被扣押，過去騙來的錢得要一筆一筆還回去。

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#詐騙 #假貨 #洗錢

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