回到網頁上方

獲利千萬!地下匯兌集團 1年半經手逾26億

記者 江國豪 / 攝影 王興堂 報導
發佈時間:2018/05/04 12:52
最後更新時間:2018/05/04 12:52

警方瓦解地下匯兌集團,發現1年半時間金流超過26億,原來之前警方逮捕一名詐騙車手,從通聯記錄中意外發現有地下匯兌集團在運作,長期蒐證後進行搜索,發現這個集團還跨足海外,靠操作匯率和收取手續費就獲利2千2百多萬元,警方還在集團據點就搜出380萬的現金。

圖/TVBS

 
嫌犯拍胸脯保證鈔票真的假不了,對現金狀況一清二楚,每日現金流動數量並不少,現場還擺著點鈔機,光這一搜就找到4萬5千元美金以及380萬新台幣,而這個集團之所以會被瓦解,線頭來自一名被逮的詐諞集團車手。

圖/TVBS

警方調查,從105年8月起,43歲潘姓嫌犯及39歲女性嫌犯聘請其他6人共組地下匯兌集團,範圍不只雙北地區,還跨足大陸、韓國,由潘姓男子接洽詐騙集團,或者韓貨代購業者及購買韓幣的民眾,談妥匯率和金額後再派下屬收放款,每次交易收取0.1%到0.5%的手續費,光是從105年8月到今年1月期間流動金額就將近27億新台幣,粗估不法所得2238萬元。

圖/TVBS

這個地下匯兌集團8名嫌犯,目前總共逮捕7人、仍有1人還在國外。

最HOT話題在這!想跟上時事,快點我加入TVBS新聞LINE好友!
#匯兌#手續費#洗錢#代購

分享

share

分享

share

連結

share

留言

message

訂閱

email

延伸閱讀

你可能會喜歡

人氣點閱榜

網友回應

notification icon
感謝您訂閱TVBS,跟上最HOT話題,掌握新聞脈動!

0.0943

0.0468

0.1411