柬埔寨「太子集團（Prince Group）」跨國詐騙、洗錢案，我國檢警調共同偵辦4個月，台北地檢署今（4）日依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《商業會計法》、《刑法》賭博、偽造文書等多項罪名，起訴集團領導陳志、李添、核心幹部王昱棠、辜淑雯等62人以及13家公司。檢察官對陳志求處洗錢、賭博兩罪的「法定刑」最高刑度一共才13年、李添以3個洗錢罪共求刑20年、辜淑雯、王昱棠等在台幹部均因否認犯行，被認定犯後態度不佳，各求刑16年、15年。
太子集團案起訴被告62人、公司13家，以下依犯罪職能分類：
(一) 集體領導與組織核心（發起、主持、指揮者）
- 被告： 陳志（柬埔寨等國籍）、李添（柬埔寨等國籍）、陳秀玲（新加坡籍）、張剛耀（新加坡籍）、王昱棠（台灣籍）、吳逸先（柬埔寨籍）。
- 起訴罪名：
- 組織犯罪防制條例：發起、主持、操縱、指揮犯罪組織。
- 洗錢防制法：洗錢（金額達1億元以上）。
- 商業會計法：明知不實事項填製會計憑證並記入帳冊。
- 刑法：意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博、行使業務登載不實文書、行使偽造私文書。
- 犯罪態樣： 跨國犯罪組織之最高層級，負責決策、統籌我國境內犯罪、資金調度及隱匿財產。
(二) 組織骨幹與執行層級（參與、行政會計）
- 被告： 陳麗珊、呂孟潔、李宇君、吳典嶧、黃啟洋、陳薇羽、簡佳慧、陳立華、林揚茂、鄭巧枚、林英傑、張亦、賴榮駿、翁怡靜、詹雯卉、王蘭亭、陳韋志。
- 起訴罪名：
- 組織犯罪防制條例：參與犯罪組織。
- 洗錢防制法：洗錢（區分為1億元以上或未達1億元）。
- 商業會計法：明知不實事項填製會計憑證。
- 刑法：行使業務登載不實文書、行使偽造私文書、非法提供虛擬資產服務（陳韋志）。
- 犯罪態樣： 擔任會計主管、公司負責人或行政人員，負責審核財務報告、管理銀行帳戶、簽署不實借貸合約及操作地下水房（陳韋志）。
(三) 特助、秘書與取款車手（提領、物資購買）
- 被告： 辜淑雯、李守禮、林昱妏、邱子恩、陽金泉、王俊國、吳宜家、吳柏毅、劉純妤、許晉碩、石濱芳、崔燕杰、胡大偉。
- 起訴罪名：
- 組織犯罪防制條例：參與犯罪組織。
- 洗錢防制法：洗錢。
- 刑法：聚眾賭博。
- 犯罪態樣： 擔任私人特助或秘書，至水房提領大量現金，購買豪車、藝術品等豪奢品以製造金流斷點，或擔任資產名義持有人。
(四) 幫助犯與單純賭博罪嫌
- 被告：
- 幫助洗錢：王定康、王馳竣、李沛緁、蘇諭呈、林克穎。
- 單純洗錢：黃慶德、王舜裕、楊竣凱、陳澤瑋、劉書榮、劉書豪、陳宗豪。
- 單純賭博：熊壯、趙立鶴、林南芝、郭鎮誠、吳品樺、林莉庭、蔣佳衡、張紘綸、盧佳正、蘇哲立、徐磊、曾駿哲等12人。
- 犯罪態樣： 提供帳戶協助洗錢或於賭博場所工作。
(五) 法人被告（公司）
- 被告公司： 天旭、顥玥、皖禾、誠帷、澄映、台灣太子、尼爾、VAST、ACE、MENDING、CBSO、睿莊、三稜歐美等13家公司。
- 起訴理由： 從業人員因執行業務犯洗錢、指揮或參與犯罪組織等罪，依《洗錢防制法》第23條及《組織犯罪防制條例》第7條之1科以罰金。
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《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
