刑事局警方日前破獲一個大規模洗錢集團，該集團以代辦融資為名，專門尋找資金缺乏的中小企業，讓這些公司申辦第三方支付系統，以轉移詐騙及博弈金流。警方在多地展開搜索行動，逮捕了包括29歲徐姓主嫌在內的23人，並查扣多項證物。調查顯示，僅在2025年4月到11月期間，該集團就轉移了25億元新台幣！全案已依詐欺犯罪危害防治條例、洗錢防治法、賭博組織犯罪防治條例等罪嫌，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。
警方在一處住宅區內的民宅執行搜索行動，該處為洗錢集團的據點之一。現場地面上攤開的文件包括合約書以及人頭公司帳戶資料。刑事局中打透過165詐騙資料庫分析，發現多筆詐騙款項流入特定公司帳戶，進而循線逮捕位於新竹、嘉義等地的洗錢集團成員。偵六大隊第五隊長黃昭瑜表示，這些洗錢集團先以代辦融資名義接觸，伺機吸收經營不善的公司負責人。
這些洗錢集團提供每筆千分之二的回扣，誘使資金缺乏的中小型企業交出公司戶，並申辦第三方支付給洗錢水房使用。水房會提供超商繳費代碼給賭客及投資人，再將收來的款項匯整給海外博弈詐騙公司。僅在2025年4月到11月期間，該集團就轉移了25億元新台幣。
在警方的搜索行動中，查扣了手機、筆電、公司大小章及存摺等證物。調查顯示，約有22間經營不善的中小企業涉案。黃昭瑜表示，全案依詐欺犯罪危害防治條例、洗錢防治法、賭博組織犯罪防治條例等罪嫌，已移送台灣新竹地方檢察署偵辦。由於案件涉及的轉移金額龐大，警方表示將繼續調查，確認背後金流是否還有第三方支付或其他單位涉案。
