持續追蹤，詐騙集團這回會故意成立或收購公司，就是因為公司帳戶提領大額款項比較容易，他們收購五金工廠等公司，假藉要買金屬、製造假合約和購買證明，就能合理領走數百萬，加上他們把贓款，在37間公司互相洗錢，讓警方很難追查金流，但最後還是被識破。
滿桌證物全是存摺和現金，一共七百多萬，全都是騙來的贓款，詐騙集團這回特地收購，或是成立公司，為的就是要能更順利取走贓款。
這回詐騙集團，收購經營不善的公司，或是成立五金工廠零件公司等等，不同名義的企業，假藉要買鐵或是其他金屬，金額大約300萬，領錢之後再付給另一間人頭公司，偽造買賣金流，等到真的要領錢，再讓車手假扮公司人員，拿假合約或收據，當作領鉅款的合理理由，最後是被發現同一個人，領了好幾間公司的款項才被識破。
記者郭穎：「和人頭戶相比，公司帳戶的提領上限比較高，而且詐騙集團早已經把這些贓款，偽裝成貨款或是營收來源，因此行員是很難發現異狀，讓車手可以輕鬆的領走巨額贓款。」
近幾年幾乎都是車手和被害人相約面交，主要就是因為為了打擊詐騙，人頭戶控管越來越嚴格，而且涉及詐騙帳戶就容易被凍結，詐騙集團只好當面領錢，今年詐騙案件，前三個月都是假投資高居第一，一月份3453件，財損金額63.7億，二月2258件，財損35.9億，三月3689件，財損40.1億，幾乎都是差不多的舊手法，卻還是不斷有新的被害人出現，這回詐騙集團為了規避追緝，竟然想到收購公司，連營業用帳戶都變成洗錢機器。
