有竹聯幫成員，成立多家人頭公司，除了以科技業名義，賣未上市股票詐騙民眾外，還一人分飾賣家跟買家，完成假交易後，開不實發票幫人逃漏稅，甚至還用「刷卡換現金」賺取價差，填補人頭公司稅務問題，透過「三層分工」幫黑幫洗錢，不法獲利上千萬元！
點鈔機要數好幾輪才數的完，他在被捕之前日子，就像這樣，數錢數不完，利用人頭成立多家人頭公司，宛如一魚多吃，至少布局三層來幫黑幫洗錢，還能抹滅自己所有蹤跡。
刑事局偵查第一大隊第一隊長黃仲玟：「其中的一個面向就是開立不實的發票，來讓國稅局遭受損失。」
記者吳宇雅：「他在自己的空殼公司做一些假的交易紀錄，會有一些稅的問題，那這個洞他要怎麼補呢？他竟然就把歪腦筋動到刷卡換現金上面，民眾到他的公司來刷卡，他就退給民眾現金，他可以從中間賺取價差之外，這一些交易紀錄也可以解決他稅的問題。」
後來有人頭跟他反應稅務出狀況，但他不理會繼續使用，也讓警方抓到這個破口，循線追蹤成功！他們犯罪足跡遍布桃園新北台南，甚至從民國106年開始就以刷卡換現金做大型詐騙，把詐騙當企業經營，規模越做越大，甚至名下還有間當鋪，疑似也是洗錢的小金庫，接下來警方要鎖定這些人頭，到底是真無辜還是真共犯？
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