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投資虛幣先簽「免責契約」！上百人損失逾2億
虛擬幣公司誘騙被害人投資，涉嫌找員工提供假交易平台，一年內有上百人受害，損失超過兩億，為了躲避刑責，還要求民眾簽下「免責」契約，這回警方逮捕十人，孫姓主嫌還是太陽會盟主鐵霸的小弟。2023/12/14 18:58 -
遊戲橘子、智冠遭洗百億黑金！「洗錢教父」手法揭秘 潛逃遭通緝
根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數，今年更一口氣買了40億元，4年加起來整整買了百億元，之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後，香港公司再把購買的點數化整為零，在網路或以超商小額代收等方方式，賣給不知情的遊戲玩家，過程中還以假VPN營造境外交易假象，在法律上買點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人，檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。2023/11/14 10:47 -
假交易「泰達」真詐騙！ 17歲車手騙逾1866萬
台中霧峰分局查獲泰達幣詐騙集團，逮捕一名年僅17歲的車手，查扣34張泰達幣交易同意書，估算詐騙集團已得手高達1千8百多萬，除了呼籲被害人來報案之外，也將繼續追緝該集團在逃成員。2023/08/08 20:03 -
不想讓朋友再吸毒！男舉報安非他命賣家 警假交易真逮人
上個月初，台北市南港區舊莊派出所接獲一位男性民眾報案，指稱自己的朋友時常跟某個賴帳號使用者購買毒品，他希望朋友不要再吸毒，才會向員警舉報毒品賣家。警方掌握相關資料後，佯裝買家，當日下午便在新北市永和區仁愛公園，逮捕2名販毒男子，訊後依法將人送辦。2023/02/01 10:29 -
遠傳2副總涉違反證交法 各20萬元、15萬元交保
遠傳電信曾姓副總等人涉嫌以假交易、真放貸方式將新世紀資通資金貸給數家廠商，涉嫌違反證交法。北檢昨天約談曾男及李姓副總等13人，訊後諭令曾、李各20萬元、15萬元交保。2022/12/09 09:21 -
遠傳副總涉違法「過水交易」 北檢兵分24路搜索約談13人
遠傳電信曾姓副總經理涉嫌以假交易、真放貸方式將新世紀資通資金貸給數家廠商，涉嫌違反證交法非常規交易等罪。台北地檢署今天指揮調查局兵分24路搜索，並約談曾男等13人。2022/12/08 21:08 -
假交易虛擬幣 強盜集團搶走裝滿900萬皮箱買賓士
去（110)年12月，在台中市發生一起跨境虛擬貨幣強盜案！有一個強盜集團透過網路，佯稱販賣虛擬貨幣，與一名林姓被害人相約路邊交易，被害人身負900萬現金到場，被該集團洗劫一空，警方事後以車追人，總共陸續逮補7人，追回不法所得，以及贓款所購買的賓士車一輛。2022/06/20 18:06 -
被害人變嫌犯！男不爽被詐財 噴辣椒水搶車復仇慘被逮
昨（17）日凌晨3點，在台中市西屯區附近，警方獲報疑似有一起詐騙未成功，卻反被動私刑解決的案件，有一名37歲的劉姓男子，意圖假交易詐騙21歲的陳姓男子，遭以陳男為首的5名男子當場識破，開始教訓劉男，還搶走對方的車，警方到場後，一路追隨嫌犯到台東，最終才將5人移送法辦。2022/03/18 17:27 -
以親友名義假交易土地 前立委黃誠涉偽造文書罪遭起訴
雍國公司實際負責人、前立委黃誠被控以親友名義進行土地假交易墊高地價，使公務員登載不實。台北地檢署4日依偽造文書罪嫌起訴黃誠。黃誠13名親友因罪證不足，檢方不起訴。2022/03/05 20:00 -
中華電信傳弊案！假交易真放貸損失1.3億 3人交保
中華電信台南營運處發生假交易真放貸弊案，透過虛構承攬契約將資金借給工程業者，造成損失逾1億元，南檢昨天搜索傳喚12人，訊後中華電信3名涉案人分別以50萬元及10萬元交保。2022/02/17 12:13 -
涉假交易美化財報 互億科技董事長「1百萬交保」
股票上市的互億科技公司董事長廖年豐被控製作假交易、美化財報，涉違證交法。台北地檢署昨天約談廖年豐到案說明，檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨諭令新台幣100萬元交保。2021/10/22 09:40 -
涉美化財報 上市互億公司董事長遭約談
股票上市的互億科技公司涉嫌製作假交易、美化財報，廖姓董事長等人另涉嫌操縱股價。台北地檢署今天指揮調查局兵分15路搜索，將約談廖男等5名嫌疑人到案說明。2021/10/21 20:37 -
專詐名車？租賃業者涉假交易 遭控騙上億
高雄知名租賃車業者，被指控假買車真詐騙！業者向台北一家車行，購買三輛總價七百多萬的特殊車款，約定分期付款，卻只繳了三期就失聯，甚至把車拿到當鋪抵押借錢，被害人找不到車，還要每個月幫忙付貸款，怒告對方詐欺，目前有20人受害，損失金額高達上億元。2021/08/08 21:03 -
鎖定中古屋！詐騙集團復刻賣家印鑑 填高實價詐貸
持續追蹤這起詐貸案！這個詐騙集團的主嫌是43歲的金德儀，負責找目標，鎖定雙北地區的中古屋，只要找到賣家，旗下同夥就會開始分工行動，從人頭買家、代書以及履保帳戶公司通通自己人，交易成功後，復刻賣家印章、簽名，買賣雙方都同意，就能更改房屋的實價登入，翻倍價格申請貸款詐騙。金德儀過去曾借牌，利用人頭進行不動產假交易，彰化銀行遭詐貸逾2億元，只是他沒學到教訓，這回又另起爐灶搞詐騙。2021/04/22 21:48 -
糧商炒匯「重懲4外銀」 德意志遠匯交易撤照
台灣防疫有成，卻讓跨國糧商動歪腦筋，藉假交易大賺匯差，其中6家銀行有4家遭到懲處，最嚴重德商德意志銀行，被廢置遠期外匯2項業務，等同被撤照，也是央行20多年來最嚴厲懲處，但分析師認為，對口主要是中小企業，一般民眾沒有太大影響。2021/02/08 13:23 -
億麗高層涉假交易套取10億資金 檢調約談5嫌
億麗科技股份有限公司前陳姓監察人涉為周轉資金，與高層合謀以假交易套取10億元，事後還款，仍涉及財報不實等罪。北檢今天兵分12路搜索，約談億麗董事長、陳男等5人。2021/01/27 17:14 -
快訊／涉10億不實會計登載！ 億麗董座遭帶走偵訊
股票上市公司億麗科技科技，涉嫌和經營煤炭貿易的監察人假交易，涉嫌10億元的不實會計登載，檢調兵分12路搜索約談，帶回董事長黃明和等五名被告，涉及證交法財報不實等罪，相關被告後續也將送往北檢複訊。2021/01/27 10:32 -
虛擬幣網站消失 民眾哭：網路百萬儲值成空
虛擬貨幣「泰達幣」現在成了詐騙集團洗錢以及騙錢的工具，今年中旬網路上出現一篇兼職工作的徵人廣告，要求民眾只要分享給朋友或是幫忙假交易，就能拿到錢，由於過程中，嫌犯還提供最高五成利率的儲值活動，吸引不少人參加，沒想到最後網頁消失，不少人存在APP的錢根本領不回來，受害民眾高達兩三千人。2020/12/01 21:59 -
超商「代收額度」其實有限制！ 單店不能放太多錢
大家都知道超商能繳費、取貨、付款，但其實每間門市在「代收現金」這件事額度是有限制的，業者要避免店員裡應外合假交易真偷竊，或詐騙集團曾鎖定代收騙錢，有好多民眾不知道，透過電商買了1萬3千多的商品，要去超商付款被拒絕很錯愕，實際了解當時已經晚間11點，他選擇的門市代收金額滿了，只能隔天再去繳款。2020/11/02 20:11 -
主攻百貨專櫃 「方富、方悅」代工H2O、ARK服飾
持續追蹤，方富、方悅服飾公司，以成衣加工製造為主，市場遍及國內各大百貨專櫃，包括知名服飾品牌金安德森、H2O、ARK都曾是客戶，不過近年疑似受到平價服飾和快時尚崛起，訂單量不如以往，王姓負責人涉嫌和會計師合謀，虛設公司做假交易向銀行詐貸，直到今年五月，部分銀行不願核貸，導致公司資金周轉不靈，王姓負責人才向檢方自首認罪。2020/10/29 14:14 -
假面交騙高價3C！ 詐騙慣犯橫行高屏地區
最近在南部出現一名詐騙慣犯，在網路上針對3C賣家，進行假交易真詐騙，他先以面交付款的方式，獲取對方信任，接著又突然說要先匯款單再取貨，見面時利用對方來不及求證，就把物品拿走搞失蹤，由於警方已經接獲多起報案，知道是一名住在屏東的郭姓男子，因此要提醒大家注意。2020/10/19 19:32 -
大眾集團涉財報不實!董座簡明仁500萬交保
大眾集團董事長簡明仁，涉嫌假交易，遭檢調人員搜索約談！檢調人員查出，在2014年到2015年之間，大眾集團旗下的廣仁科技和才眾電腦，被人舉發進行假交易，向銀行辦理出口押匯32億，北檢指揮調查局搜索，約談簡明仁和大眾集團的特助、出納等人，全案朝違反證交法偵辦。訊後，檢察官認為因涉犯《銀行法》，簡明仁以500萬交保、限制出境和出海。而大眾集團子公司三希科技前董事吳亦村，120萬元交保，特助王繼賢50萬元交保。2020/10/16 23:59 -
快訊／大眾集團涉財報不實！ 檢約談董座簡明仁
上市公司大眾控股董事長簡明仁，涉嫌在2014到2015年間，利用旗下公司間的假交易，取得不實信用狀後，向銀行押匯撥款取得32億元，檢方兵分五路搜索，帶回簡明仁等3人，全案依違反證交法偵辦。2020/10/16 20:04 -
自稱名媛陸勝文密友 爆賣帝寶「涉詐貸」
帝寶名媛陸勝文，三年前把位在21樓豪宅，以7.75億元，高於市場行情價格，賣給一名鄭姓男子，但鄭姓買家，最近透過仲介，以減少兩億元價格拋售，引起關注。今天上午，一名自稱名媛好友的蔡小姐，到北檢告發說這樁買賣是假交易！蔡小姐說當初，借了8千萬給陸勝文，所以幫忙牽線賣帝寶，跟鄭姓買家約定墊高房價，貸款4.5億元後，再把8千萬還給她，但買家私吞貸款，她向調查局自首，也告發買家詐貸，對此，鄭姓男子痛斥胡說八道，不排除反告！2020/09/18 20:01 -
喬裝買家捕毒販 警徒手破窗攔車濺血
嘉義市警方掌握到2名20多歲男子，在網路上涉嫌販毒，員警喬裝成民眾假交易，嫌犯在車內察覺情況不對，想加速逃逸，被埋伏警方極力阻止，當時在轎車後座的警員，把檔位打到P檔，拉起手煞車，車外埋伏員警，徒手把車窗敲破，手臂割傷流血，成功逮捕嫌犯。2020/07/02 13:41
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