調查局航高站最近破獲一個犯罪集團,除了在國外設置博弈網站,還在國內設置洗錢水房,除了自己使用,還幫忙外界洗錢賺手續費,光一年內經手金額就超過430億元,獲利超過40億元,為了隱藏不法所得,嫌犯把不法所得變換成不動產、名車,甚至現金,但仍被一一查扣。
大批調查員進到室內搜索,除了看到專屬泳池,還有專業的鐵板燒設備,甚至一旁還有水族箱養著各種生猛海鮮,但這裡並不是餐廳,也不是飯店,而是犯罪集團的招待所。
不只招待所裝潢奢華,屋內還有許多現金,不管是千元鈔還是百元鈔,像座小山的錢磚,有些貼著銀行封條,數量多到來不及拆。
調查局航高站,會同其他單位,掌握到這個犯罪集團,不但在越南、柬埔寨及台灣設置博弈網站,及詐騙機房,還在國內設置洗錢水房,除了供自己使用,還幫其他不法單位洗錢,賺取手續費,光從去年五月到今年五月,一年內就經手超過430億元,不法獲利超過40億元,但為了躲避查緝,犯罪集團還將所得化整為零。
調查員除了查扣不動產25筆市值約24億元,還有名車19輛約1億元,另外現金跟帳戶存款,也超過16億元,包含其他就超過43億元,因此查扣的車子除了各式超跑,還有賓利勞斯萊斯的名車,甚至還有一顆會開花的全球限量陀飛輪腕錶,市值就要三四千萬。
法務部航高站調查專員許馨尹:「怕他們先脫產,那我們就只好把其他可以有價值的東西先扣起來,做為以後可以追徵的一個標的。」
就連陳姓主嫌落網時,都在五星級的國際行館,如今人贓俱獲,除了要截斷整個百億犯罪結構,還要向上溯源,揪出更多共犯。
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