有夫妻檔利用蝦皮拍賣,以淘寶代購、支付寶儲值教學的名義,從事人民幣匯兌、洗錢,還被發現利用儲值抖音幣,把現金換成人民幣,再賣給買家賺手續費,三年洗錢高達一億七千萬,夫妻兩人都被判刑,這也是國內首宗抖音幣洗錢、違反銀行法的判決。
大量名牌包包全都是仿冒品,這些假包由一對夫妻放到蝦皮拍賣上販售,但警方查出他們不只是賣假包,透過洗錢和地下匯兌,把賣假包的錢換成現金,避免被發現但還是被逮。
這對袁姓夫妻販售假名牌包的所得,進到賣場電子錢包後,他們再另外開設賣場,以淘寶代購教學,微信支付寶儲值教學的名義,讓需要換人民幣的買家下單,賺取百分之二左右的手續費,三年洗錢1.7億獲利超過4百萬,袁姓男子被判7年6個月,妻子則是被判4年。
記者郭穎:「袁姓男子聲稱自己只是協助儲值,並沒有洗錢以及地下匯兌,但法官不採信,認為他其中一個方式,就是利用抖音平台來儲值換取人民幣。」
袁姓男子供稱,只是幫客戶儲值抖音,或是儲值大陸遊戲點數,妻子也喊冤說只知道丈夫在做網拍,但法官認為抖音幣可作為觀看影片,或送給直播主的等價貨幣,同樣可以換取人民幣,他們就是把買家支付的新台幣,換算為相當人民幣價值的數位單元,進而完成台灣民眾財產的異地移轉,認為他們確實涉及洗錢,以及地下匯兌,全案還能再上訴,但利用抖音幣洗錢,也成了全國首例。
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