詐騙集團猖獗，警方統計去年就發生4萬多件詐騙案，金額高達50億，但成功追回的贓款不到五億。剩下的錢被洗到國外，最後又回到詐騙集團口袋，而嫌犯常用的洗錢手法就是虛擬貨幣，因為交易匿名性難追查，因此專家呼籲，金管會應該落實監督交易所的反洗錢政策。
警方攻堅北台灣最大的洗錢水房，多名小弟正在用手機，進行虛擬貨幣交易，這些錢都是詐騙被害人的款項，不用幾秒鐘轉到國外，即使人落網，贓款早已不知去向。
記者簡育琦：「刑事局統計去年全台的詐騙案件，多達2萬4千多件，財損金額就多達50億元，財損案件和金額都是近三年來的高峰，不過這50億元的贓款中，只有不到5億元由檢警成功追回。」
剩下的45億到哪裡去了，警方解析詐騙集團洗錢手法進化，從過去的銀行匯兌，進化到虛擬貨幣，嫌犯騙被害人開設虛擬貨幣錢包後，把幣轉到集團錢包，再層層轉到國外，虛擬貨幣最後的「下車點」，過去以中國大陸為大宗，現在轉往越南，馬來西亞，美國，交易變現後再轉回台灣水房，錢繞了一圈，最後又回到詐騙集團手中，利用虛擬貨幣的交易匿名性，不法所得經過哪些地方洗錢，警方難以追查。
律師慶啟人：「現在金管會要求，只要有提供虛擬貨幣服務，就應該要做反洗錢，他(業者)就是在賺這個錢，他會做反洗錢嗎？他才不要做，做反洗錢的話，很多人就不從他這邊來交易。」
根據去年落網的詐欺嫌犯共有9892人，但這些只是冰山一角，警方粗估詐騙集團人數高達3萬人，若以洗出去的45億贓款均分，每人可分得龐大利潤，詐騙因此成了黑幫主要事業，加上門檻低，集團快速複製，警方抓不勝抓，虛擬貨幣洗錢成了追查贓款最大困難，要真正落實反洗錢，有賴交易所幣商和司法機關通盤合作。
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