虛擬貨幣採「匿名交易」，也因為這個特性，衍生出不少犯罪事件！詐騙集團過去的手法，是指派車手到指定ATM取贓款，但這樣常被警方盯上，為了躲避追緝，不法分子轉而把這些錢換成虛擬貨幣，就怕這些人利用虛擬平台洗錢，金管會要求實名制，輔導業者落實
一組英文數字代碼，虛擬貨幣就能開始交易，匿名的特性又快速成交，成了非法分子使用的工具，也衍生出不少犯罪事件，吸金詐欺恐嚇取財，甚至是洗錢的溫床，遊戲點數，也是其中之一，讓警方抓不勝抓。
資深刑警：「它在各國的一個相關的法律規範都還沒有完整，我們在查數位貨幣交易的時候，基本上你沒有對象可以去查，你看到A錢包轉到B錢包，但是沒有一個單位可以告訴你說，A錢包是誰，B錢包是誰。」
虛擬貨幣越來越夯，但最終還是要兌換成實體貨幣或商品，才有實質價值！過去曾有糾紛，台北市一名男子，日前與俄羅斯人交易9500顆泰達幣，卻拿魔術用假鈔詐騙，另外也曾有人合夥投資跨國虛擬貨幣，卻衍生街頭擄人案。
為了整頓虛擬貨幣交易，美國在今年開了第一槍，要求單筆超過一萬美元的交易，都得通報國稅局；韓國則是要求實名制，交易所如果不符合監管單位規定，將會強制關閉，金管會則是在7月1日推實名制，一年時間輔導落實，業者如果做不到，將開罰一千萬。
資深刑警：「它有規定相關的一個虛擬貨幣交易的平台，對於它的客戶，必須要做出KYC的一個認證，knowyour customer，意思是說，知道是誰在你這個平台註冊。」
虛擬貨幣，似乎是全球趨勢，但內藏犯罪疑慮不容忽視，若沒好好監管，當心這看不到的錢，成了犯罪集團手中利刃，橫行虛擬市場。
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