英美制裁經營柬埔寨詐騙園區的太子集團及其首腦陳志，使他在全球多國的資金版圖逐漸曝光。陳志除了購買香港豪宅商廈和上市公司，更以香港公司控制全球最大的古巴雪茄商「Habanos」，購入五年賺20億港元（約新台幣78.78億元）。此前一直無法確認幕後控制人，直至上月瑞典警方的文件以及英美制裁的名單，才能確認陳志的身份。《香港01》透過香港和海外查冊，發現當中交易，有綽號「洗米華」的昔日澳門賭業大亨周焯華的蹤跡。
香港公司2020年購入古巴雪茄獨家分銷商一半股權
雪茄是共產國家古巴的重要外匯收入，2000年古巴國家將擁有獨家分銷權的「Habanos」公司，一半股權出售至西班牙公司，之後這些股權在2008年落入英國「帝國煙草公司」（Imperial Tobacco）手中。
2020年「帝國煙草」出售高端雪茄業務，「Habanos」的股權以10.4億歐元（約新台幣37億元）售予香港註冊公司「Allied Cigar Corporation Limited」，按當時匯率折合約90億港元（約新台幣354.51億元）。
董事為洗米華太陽城集團CFO
根據香港公司註冊處資料，發現當時「Allied Cigar」的董事為趙敬仁（CHIU King Yan）、趙平順（CHIU Ping Shun）、林穎欣（LAM Wing Yan Joyce），其中趙敬仁為綽號「洗米華」的周焯華旗下太陽城集團的首席財務官（CFO）。
當時財經通訊社彭博曾向太陽城及趙敬仁查詢相關交易，並無得到回應。
香港公司頻繁轉股權 翌年解散
「Allied Cigar」於2020年3月10日成立，註冊地址是太子的秘書公司。購入雪茄公司股份後幾個月內，公司董事和股權有密集變動，4月15日股權轉至開曼群島公司「Allied Cigar Fund L.P.」，5月8日公司改名「Instant Alliance Limited」，11月5日股權轉到張順平個人全資持有，直至公司在2021年6月18日解散。
為何「Allied Cigar」改名後解散？「Habanos」股權落入誰手？張順平是誰？這些問題多年來都無答案，只有不同國家的傳媒零星報導，指周焯華與柬埔寨太子集團的陳志，共同持有股份，包括2022年自由亞洲電台（RFA）引述不願具名的消息人士。
上月瑞典警方文件終揭開謎團
直至2025年9月，瑞典文件披露「Habanos」實際由陳志控制。原因是「Habanos」在瑞典註冊的公司需要改名和更換管理層，因此應瑞典哥德堡市警方的要求提交股權架構圖。
瑞典一家雪茄俱樂部營運的媒體《雪茄世界》（Cigarrvärlden）刊出哥德堡警方的文件。文件顯示，陳志透過多層公司，控制「Habanos」，其中包括香港註冊公司「協亞企業有限公司」（Asia Uni Corporation Limited）。
香港查冊直指陳志相關人士
根據香港公司註冊處資料，該公司2020年4月成立，唯一股東是英屬處女島（BVI）公司「高寶企業國際有限公司」（Supreme Treasure International Limited），與瑞典警方文件相符；西班牙公司「Allied Cigar Corporation S.L.U.」，則與2020年收購「Habanos」的香港公司同名。
「協亞企業」原本的註冊地址位於上環無限極廣場29樓的共享辦公室，今年7月改到灣仔華潤大廈42樓。
公司董事原有五人，包括趙平順（CHIU Ping Shun）、盛浩然（SHENG Haoran）、曹晉瑋（TSAO Jin Wei Christopher）、張晓奕（ZHANG Xiaoyi）、李錦發（LEI Kam Fat），前四人以香港身份證或護照登記，李用澳門身份證登記。
2025年8月，趙平順、李錦發辭任「Allied Cigar」董事，公司增加兩名董事：持印度護照、阿聯酋地址登記的Ravinder Singh THAKRAN，以及阿聯酋護照及地址登記的Fouad Fahmi DARWISH。此時瑞典警方正調查「Habanos」及「Allied Cigar」。
趙平順就是昔日香港「Allied Cigar」的董事兼股東；盛浩然另外擔任「千利有限公司」（Cheer Capital Limited）的唯一董事，該公司持有陳志金巴利道68號，股東是陳志控制、遭美國制裁的BVI公司。
「協亞」新租甲級商廈 無人無設備
記者到「協亞企業」位於華潤大廈42樓的註冊地址，現場無人辦公，室內無辦公桌、電腦等，仍掛有上一手租戶「中國地利集團」的標誌。
大廈管理處確認目前租客是「協亞」；同層另一間公司職員說，地利集團已搬走，新租客約在8月進駐，但平時無人辦公，只見過有職員處理裝修事宜，不清楚新租客的公司名稱及具體業務。
收購五年賺20億港元
根據Habanos公布的業績，2024年全球雪茄銷售達8.27億美元（約新台幣253.59億元），按年增長16%，按國家或地區分類，中國是最大的市場。
西班牙《五日報》（Cinco Días）報道，陳志間接控制、持有「Habanos」50%股權的西班牙公司「Tabacalera」，自2020年被香港公司收購後，就支付了2.21億歐元（約新台幣78.57億元）股息，利潤年年創新高。
陳志2022年隨洪森訪問古巴
陳志亦與古巴有淵源。2022年9月，陳志作為柬埔寨首相洪森的顧問，參與洪森訪問古巴的代表團，會見古巴全國人民政權代表大會主席埃斯特萬·拉索·埃爾南德斯（Esteban Lazo Hernández）。
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