示意圖／TVBS
媒體報導，泛公股銀行即日起嚴查台商對中國大陸的匯款及收款，遭到點名的第一金控旗下第一銀行表示，僅查核有可疑交易表徵的案件，索取相關交易文件與憑證。
根據中國時報報導，政府全面掐緊兩岸金流，包括一銀在內的泛公股銀行即日起嚴格執行，台廠對中國大陸的匯款及收款，必須備妥詳細的交易憑證，否則禁止匯出入。
一銀表示，順應防制洗錢及打擊資恐國際趨勢及亞太防制洗錢組織(APG)今年11月即將來台進行第三輪相互評鑑，一銀為符合相關法規並接軌國際，進行防制洗錢及打擊資恐系統功能上的優化與新增部分相關強化措施。
在日常業務作業上，一銀對於客戶經常性、正常性的交易做系統例行的交易檢視，並未要求交易文件，僅針對有可疑交易表徵的案件，索取相關交易文件與憑證作為查核。
一銀指出，根據過去經驗，全行與中國大陸跨境匯款交易金額佔比約2成，加上港澳地區則接近4成，對中國大陸跨境匯款交易檢視筆數也會相對較多，進行防制洗錢及打擊資恐相關作業與強化措施是全面性施行，並非特別針對中國大陸或台商進行嚴格審查。（中央社）
最HOT話題在這！想跟上時事，快點我加入TVBS新聞LINE好友！
Blueseeds天然初萃精油
更新時間：2018/10/16 14:32