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陸台商兼差洗錢　妻接應轉贓款1億5千萬

記者林旼叡 / 攝影劉欣逵報導
發佈時間：2018/08/08 13:55
最後更新時間：2018/08/08 13:55

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基隆有男子過去到大陸經商接觸詐騙集團，竟然和妻子聯手兩岸幫集團洗錢，用好幾本帳戶在台灣接應車手贓款再用ATM匯到大陸，警方調查一年多下來整個集團涉及的詐騙金至少達1億5千萬。

圖／TVBS

婦人站在ATM前，手從包裡拿出大疊千元鈔，一張張算好準備存進。

ATM語音vs.婦人：「請選擇服務項目，掰掰，請選擇服務，交易中請稍後。」

圖／TVBS

操作很熟練，因為她幾乎每隔幾天就來存大筆金額，而這些白花花鈔票全是詐騙集團車手們拿給他的，警方追查發現領錢是謝姓婦人她和丈夫，原先在大陸經商，去年6月開始協助詐騙集團洗錢，員警光在她家中就搜到「8本存摺」，還有點鈔機、銀行匯款單聯繫車手的手機。

警方拿婦人犯案的手機，用數位鑑識查出詐騙集團操縱手法，光從車手到主腦得經過7層管道，而婦人專和車手們接應，把錢用外匯轉帳洗到大陸。

圖／TVBS

基隆刑警大隊科偵隊長李國忠：「跟監埋伏，從車手頭的方案下手，查獲發現車手將贓款，約定在大台北捷運車站外，交給地下匯兌的主嫌謝姓夫妻。」　

從去年6月至今，台灣受害人就超過100有3800萬贓款被匯到大陸，往來詐騙金額高達1億5千萬，婦人和丈夫聲稱，不知道金流來源，是為了賺匯差幫忙轉帳，不過還是被依違法詐欺、洗錢和銀行法移送偵辦，檢方查扣洗錢夫妻倆名下的2億資產。　

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#詐騙 #洗錢 #帳戶 #車手 #提款機

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