千萬現金藏衣帽間！「三方支付公司」涉幫博弈洗錢　警追扣2億

刑事局中打偵破博弈集團底下的洗錢集團，他們先成立了14家人頭公司，再與第三方支付公司簽立代收合約，當賭客「入金」賭博，賭資被一層一層轉進人頭公司，賭客賭輸，錢才從人頭公司轉進博弈集團，警方接獲銀行通報有多家可疑公司異常交易，查出洗錢水房，也追扣將近兩億元不法所得。

抓到博弈集團水房，必備的點鈔機，清點被藏在保險箱、衣帽間紙袋中的鈔票，就有一千多萬元，現場監視設備多，發現有警察衝進來了，水房成員，立刻把筆電和手機從13樓高，往一樓丟下去，企圖毀損證物。

刑事局偵六大隊第三隊隊長謝岳熹：「在去年接獲多起銀行通報，可疑公司異常交易，經分析調查後可能涉嫌賭博詐欺洗錢等經濟犯罪，始據偵辦。」

刑事局中部打擊犯罪中心，偵破博弈集團利用三方支付公司和多達14家人頭公司洗錢案，當賭客入金，把錢匯進三方支付公司後，這賭資就會逐層被轉進一到三家人頭公司帳戶，如果賭客賭贏，賭客資料和錢會先回到三方支付公司去，再出金到賭客帳戶。一旦客人賭輸，錢才進入「博弈公司」，因為經過層層轉帳洗錢，甚至還有自認是「善意第三方的支付公司」，也被警方認定涉案。

刑事局偵六大隊第三隊隊長謝岳熹：「三方支付公司若遭警示，則會偽造虛假文件訂購單，以及顧客資料給警方，假裝交易合法，以解除警示帳戶，企圖掩蓋實際幫助洗錢的犯行。」

中打經過一年多的部署偵辦，會同六個縣市警局一共78名警力，在全國北、中、南等17處同步實施拘提、搜索，逮捕13名嫌犯，被依賭博與洗錢罪送辦，還追扣將近2億元的現金和土地房產等不法所得，但這兩億只是追扣到的部分，推估背後賭博金流數十億元，目前還在向上追查大本營「博弈集團」的涉案嫌犯。


 

◤Blueseeds永續生活◢

👉天然護膚市場升溫！無添加敏肌也可用

👉精油保養最低49折再享1111折111

👉0水保養・以油養膚，精油保養快跟上