快訊/「ACE王牌交易所」狂詐千名投資客 創辦人、名律師32人起訴

記者 曾健銘 報導

2024/04/26 10:23
警方日前拘提潘姓負責人等15人。(圖/TVBS)

國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前爆出詐騙風波,交易所創辦人勾結詐團,涉嫌利用魔券幣、CSO幣、NFTC幣等無法兌現的虛擬貨幣坑殺超過1200名投資客,不法所得超過22億元,檢警追查甚至有多名律師參與。台北地檢署今(26)日偵查終結,依照組織犯罪條例、詐欺、洗錢、洩密以及藏匿人犯等罪嫌起訴交易所創辦人潘奕彰、名律師王晨桓等32人。

檢警日前搜索詐團據點,查獲大量現金。(圖/TVBS資料畫面)
起訴指出,主嫌林耿宏與潘奕彰明知魔券幣、CSO幣、FITC幣等虛擬貨幣(俗稱垃圾幣),本質僅為以電腦程式產出電子訊號,鑄造成本低廉,並無實際應用前景,2人卻在108年起,透過犯罪組織分工,以編寫內容不實的虛擬貨幣白皮書,並經營王牌交易所、ProEx交易所,將垃圾幣上架,利用一般人對於虛擬貨幣不熟悉的情況,再藉由直銷團隊推銷,在網路散布不實新聞在交易所操縱幣價,詐得8億元。
 

 
檢警深入追查,林男另外涉及洗錢,金流超過22億元,檢警研判該批贓款應是詐銷虛擬貨幣、區塊鍊產品的犯罪所得,林男將該批款項分批藏匿在雙北市多個據點,或是在宜蘭購地、房地產,藉此製造斷點。

檢警查獲大量現金。(圖/TVBS資料畫面)
檢方進一步查出,身為知名律師也是交易所負責人之一的王晨桓,還擔當軍師的角色,教導王男修改集團發行、虛構專業團隊成員的白皮書,並安排虛擬貨幣以兌換實體商品或服務,以及上架到國外的交易所,讓民眾覺得該批虛擬貨幣有價值、可供流通變現,藉此取信投資客,甚至還將偵查秘密洩漏給當事人。
 
王的惡行還不僅於此,檢警另外查出他涉嫌幫助遭通緝的王男躲藏,在擔任法律顧問期間,還以「可以協助聘請退伍軍人、專業人士,排除公司周遭危險狀況」等話術,向擔心遭人監聽、對人身安全存有恐懼的茶行老闆詐得7227萬元。
 


律師王晨桓涉入ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案,複訊後遭聲押。(圖/翻攝建業法律事務所)
檢警在歷經長時間蒐證、追查,發動3波搜索行動,循線逮捕林、王、潘等人,並扣得超過6億元的不法所得,其中14人在複訊後均遭聲押禁見。檢方認為,林、潘、行銷高手林若蕎等4人均為犯罪核心人物,利用專業知識以及在幣圈的影響力聯手坑殺投資客,所涉情節及惡性均屬重大,建請法院判處20年以上徒刑。
 
另檢方認為,王晨桓身為知名法律事務所負責人,竟勾結詐團,參與犯罪組織、洩漏偵查秘密,還提供房屋、幫忙罪犯藏匿,且犯案後毫無悔意,建請量處12年以上徒刑。

《TVBS》新聞提醒您:
◎未經判決確定,應推定為無罪。


 

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更新時間:2024/04/26 11:04