「假台新案」洗錢逾104億! 金主「換虛擬幣」隱匿金流

記者 李采穎 / 攝影 李承祐 報導

2023/10/31 20:13

刑事局電信偵查大隊今年初,破獲「假台新證券」的詐騙集團,在台中沙鹿逮獲主嫌,進一步追查發現被害人金流,被換成虛擬貨幣「泰達幣」,再轉入匿名錢包,由一名邱姓金主負責隱匿金流,6月中旬趁他返國時,在桃園機場將人查緝到案。

特勤警力全副武裝,出動破壞器材還有一輛鎮暴車直接擋在透天住宅前。

 


今年1月份警方在台中沙鹿,破門攻堅查獲詐騙集團機房35歲曹姓主嫌是透過假「台新證券」APP,短短3個月詐騙多達20人,他1/17在台中遭拘提後,3/27十四名車手也在新北落網警方透過水房資料,掌握了被害人資金流向旗下車手,透過多個人頭帳戶在交易所換成「泰達幣」,接著把虛擬貨幣轉到境外錢包,最後統一匯入同一個匿名錢包,前前後後經手超過3.2億顆泰達幣,大約多達104億台幣。


刑事局電信偵查大隊副大隊長陳志埕:「針對虛擬貨幣金流進一步分析,追查出幕後邱姓主嫌及相關共犯身分,專案小組在偵查過程中,發現邱嫌曾多次出境且由第三地返國。」
 

邱姓男子是集團金主,正是他透過手機經手104億不法所得,再將虛擬貨幣變賣成現金,藉此隱匿金流,警方研判他到境外是為了接洽博弈詐欺集團。


專案小組見時機成熟,6月中旬趁邱姓金主回國時,在桃園機場將他拘提到案,並且查扣21萬現金,以及藍寶堅尼AP名錶等贓證物價值超過1600萬元,而大筆金流究竟流到哪去,則還在持續追查中。

 

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更新時間:2023/10/31 20:59