想要投資賺錢，得要當心遭吸金集團詐騙！台北市一名李姓嫌犯長期就是利用自己的科技金融背景，一個人設立公司操盤四處騙，誆稱自創的公司跟馬來西亞ANB集團簽約合作，只要砸錢投資，就能定期回收紅利，年利率高達348%，好多民眾信以為真，紛紛砸錢投資，金額高達10億元，但這根本違反銀行法，而且已經有被害人要不回錢，估計被害人恐怕多達300多人。
清點公司裡的每一項證物，雖然有些都是存在電腦裡，但凡走過，必留下痕跡，通通都得查扣。
這是李姓主嫌藏身在台北市內湖區的吸金總部，一個人負責所有營運，有著豐富科技金融背景的他，從106年陸續騙得10億元，連警方相當驚訝主嫌的吸金頭腦。
不過拆解他詐騙模式，其實就跟以往的國外地產投資雷同。
李姓主嫌假借馬來西亞ANB&M101投資案，誆稱公司有投資，因為集團有建案飯店大廈，年利率相當豐厚，穩賺不賠。
接著架設電子錢包，光是帳戶就多達3萬名會員，而他找下線協助PO網招攬被害人，因為打著年利率348%的誘人紅利，很快的吸引到不少人砸錢，贓款被轉到香港、馬來西亞、日本，再洗回台灣，但吸金詐騙就是一開始有甜頭，後來就捲款落跑，目前估計被害人高達300人以上。
刑事局國際科第二隊副隊長張詔雄：「他們會先帶民眾到馬來西亞，可能相關房地產還在興建的建案參觀，在參觀的時候，就會謊稱這是他們投資的標的物。」
警方這回破獲這起吸金集團，主要從另一名被害人報案後，調查之下發現帳戶有李姓主嫌的匯款紀錄，意外查到他違反銀行法，其實主嫌以往的紀錄，都是涉嫌吸金詐騙，警方不排除電子錢包裡的贓款，不僅是馬來西亞這一案，可能還有其他國際吸金案。
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更新時間：2019/03/13 22:07